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Errata corrige
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Convocazione di assemblea Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale ed ai sensi dell'art. 2 del Regolamento assembleare ed elettorale, in conformita' alla deliberazione assunta dal Consiglio di amministrazione di data 30 marzo 2021, l'Assemblea generale ordinaria dei delegati dei Soci assicurati, dei Soci sovventori e dei Soci sovventori partner di ITAS Mutua, viene convocata, in prima convocazione per il giorno giovedi' 29 aprile 2021 ad ore 20.00, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno venerdi' 30 aprile 2021 ad ore 11.00, presso la sede sociale di Trento in Piazza delle Donne Lavoratrici, 2, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. Comunicazioni del Presidente; 2. Deliberazioni sul bilancio 2020 ai sensi dell'art. 2364 C.C.; 3. Comunicazione del bilancio consolidato del Gruppo ITAS; 4. Approvazione delle Politiche di remunerazione ai sensi dell'art. 41 del Regolamento IVASS n. 38/2018; 5. Rinnovo polizza assicurativa "Directors & Officers Elite III"; 6. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione; 7. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del compenso dei Sindaci Effettivi; 8. Determinazione del compenso dei Delegati; 9. Deliberazioni in ordine ai Benefici di mutualita' di cui all'art. 15 lettera h) dello Statuto Sociale; 10. Ratifica del Delegato eletto nelle Assemblee parziali del gruppo D. La proposta di bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 e' disponibile nei termini previsti dalla normativa vigente presso la sede sociale. Ai sensi dell'art. 106, comma 6, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, recante misure connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, si evidenzia che l'intervento e l'esercizio di voto dei Delegati dei Soci assicurati determinati secondo i criteri di cui agli articoli 12 e 13 bis dello Statuto Sociale, dei Soci sovventori, dei Soci sovventori partner in Assemblea saranno consentiti esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998. Ai fini dell'intervento e del voto in Assemblea, la delega deve essere conferita - gratuitamente e con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno - a Computershare S.p.A., con uffici in Roma, via Monte Giberto, 33, 00138, quale "Rappresentante Designato" ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998. Per il conferimento della delega al Rappresentante Designato dovra' essere utilizzato l'apposito modulo che verra' trasmesso ai Delegati dei Soci assicurati, ai Soci sovventori e ai Soci sovventori partner via posta elettronica dalla Assistenza Presidenza/Direzione Generale di ITAS Mutua in data 21 aprile 2021. La delega dovra' pervenire al predetto Rappresentante Designato, secondo le modalita' indicate al punto 1 delle Avvertenze per la compilazione e la trasmissione, riportate nel medesimo modulo, con le istruzioni di voto riservate al Rappresentante Designato stesso, entro la fine del secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea, ovvero entro il 27 aprile 2021. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega potra' essere altresi' conferita attraverso la piattaforma Web denominata PLAST (attiva dalla data del 22 aprile 2021) che consente, agli aventi diritto che intendono conferire delega al Rappresentante Designato ai sensi del 135-undecies TUF, di potersi identificare e registrare e di poter fornire le istruzioni di voto direttamente tramite Web, quale sistema alternativo ad una operativita' completamente manuale tramite il Modulo cartaceo. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili, con possibilita' di essere nuovamente conferite, con le modalita' e nei relativi termini di cui sopra. Non e' ammessa altra modalita' di partecipazione per i Delegati dei Soci assicurati, Soci sovventori e Soci sovventori partner. Non sono ammesse deleghe e istruzioni di voto pervenute oltre il termine del 27 aprile 2021. L'intervento all'Assemblea dei restanti soggetti legittimati (Computershare S.p.A., in qualita' di Rappresentante Designato, i componenti gli Organi sociali di ITAS Mutua e il Segretario incaricato), avverra', ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, anche mediante idonei mezzi di telecomunicazione con le modalita' a essi individualmente comunicate. I Delegati, i Soci sovventori e i Soci sovventori partner potranno porre domande sulle materie all'ordine del giorno, facendole pervenire, entro le ore 12.00 del 22 aprile 2021, mediante posta elettronica all'indirizzo e-mail segreterie.dirgen@gruppoitas.it o all'indirizzo pec itas.mutua@pec-gruppoitas.it, all'attenzione della Assistenza Presidenza/Direzione generale. Considerato che l'intervento in Assemblea e' consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, alle domande che risultino pertinenti con le materie all'ordine del giorno sara' data risposta a tutti i Delegati dei soci assicurati, ai Soci sovventori e Soci sovventori partner mediante posta elettronica entro il 26 aprile 2021. La Societa' potra' fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. La Societa' non dara' riscontro alle domande pervenute oltre il termine indicato. ITAS Mutua si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni soprariportate, in considerazione delle intervenienti necessita' a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili. Trento, 30 marzo 2021 Il presidente del consiglio di amministrazione Fabrizio Lorenz TX21AAA3663