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Convocazione di assemblea L'assemblea ordinaria dei Soci di Banca Centropadana Credito Cooperativo Societa' Cooperativa e' indetta in prima convocazione per il giorno 29/04/2021, alle ore 10.00, presso la Sede della Banca in Lodi, Corso Roma n. 100 e - occorrendo - in seconda convocazione per il giorno 30/04/2021, alle ore 10.00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020: deliberazioni relative; 2) Determinazioni in ordine alla perdita dell'esercizio 2020; 3) Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali; 4) Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica; 5) Determinazione del numero degli amministratori ai sensi dell'art. 21.1 del Regolamento assembleare-elettorale; 6) Polizza assicurativa per responsabilita' civile e infortuni professionali (ed extra professionali) degli esponenti aziendali: deliberazioni; 7) Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione di un esponente cessato dalla carica; 8) Azione sociale di responsabilita' ai sensi degli artt. 2392, 2393 e 2407 c.c. nei confronti di ex componenti degli Organi di Amministrazione e Controllo della Banca in carica tra il 2015 ed il 2019: deliberazioni in merito; 9) Adozione del nuovo Regolamento assembleare ed elettorale. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti aziendali - di avvalersi della facolta', stabilita dall'art. 106 del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020 n. 27, come modificato dall'art. 3, comma 6 del D.L. 183/20, convertito con modificazioni con Legge 26 febbraio 2021, n. 21, di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF). Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci - in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalita' sopra indicata. I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il Rappresentante Designato nonche' eventuali soggetti, diversi dai Soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca identificazione, con facolta' di esercitare attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa di carattere societario. LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate e nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea. DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno, consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei Soci, sono disponibili presso la Sede sociale, le Filiali della Banca e pubblicati sull'Area Riservata del sito internet della Banca (www.centropadana.bcc.it, Area Soci, sezione Assemblea Ordinaria dei Soci 2021), ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali, li puo' consultare e scaricare per stamparli. In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale" derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola. Per ogni eventuale necessita' di informazioni i Soci possono rivolgersi alla propria Filiale oppure inviare una e-mail all'indirizzo assemblea.soci@centropadana.bcc.it. PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI In considerazione delle straordinarie modalita' di intervento all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea mediante: - posta elettronica all'indirizzo assemblea.soci@centropadana.bcc.it; - consegna a mano presso qualsiasi Agenzia della Banca specificando sulla busta "Domande per l'Assemblea 2021 Banca Centropadana". Alle domande inviate a mezzo mail e consegnate a mano e' necessario allegare fotocopia del documento di identita' o scansione dello stesso. Le domande dovranno pervenire entro il termine del 19 aprile 2021; la Banca pubblichera' sul sito le risposte entro il 23 aprile 2021. Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono formulare e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno, dei quali, invece, non e' possibile alcuna modifica o integrazione da parte dei Soci. Non sono ammesse proposte alternative per la nomina delle cariche sociali, essendosi gia' concluso il procedimento previsto dal Regolamento Assembleare ed Elettorale per la presentazione delle candidature, ne' per gli argomenti per i quali l'Assemblea puo' deliberare, a norma di legge o di statuto, solo sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o su un progetto o relazione da esso predisposta; non saranno altresi' considerate ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione. Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di Amministrazione e ove queste non siano approvate. Le modalita' di trasmissione delle domande e delle proposte, nonche' delle correlate incombenze della Banca, sono indicate, unitamente ad ogni altro aspetto, sul sito internet della Banca (www.centropadana.bcc.it, Area Soci, sezione Assemblea Ordinaria dei Soci 2021). RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA' Ciascun Socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni. Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, e' il Notaio Dott. Alberto Squintani nato a Milano il 19 gennaio 1987, nominato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 marzo 2021. Rappresentanti Supplenti sono il Notaio Dott. Angelo Squintani nato a Lodi il 1 agosto 1950 ed il Notaio Dott.ssa Grazia Carastro nata a Bronte l'11 luglio 1951. Al Rappresentante Designato potra' essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti all'ordine del giorno. Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per fornire le istruzioni di voto, e le indicazioni di revoca sono disponibili presso la Sede sociale e le Filiali della Banca e sono reperibili, unitamente ad altre informazioni al riguardo nell'Area Riservata del sito internet (www.centropadana.bcc.it, Area Soci, sezione Assemblea Ordinaria dei Soci 2021), ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali, li puo' consultare e scaricare per stamparli. In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale" derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero ritirare la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola. La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le richiamate istruzioni di voto, deve pervenire: - in originale, unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Socio delegante (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non sia autenticata da personale della Banca all'uopo autorizzato), in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura "Delega Assemblea 2021 Banca Centropadana - al Rappresentante Designato Notaio Dott. Alberto Squintani", con consegna presso un'agenzia della Banca (negli orari di apertura) entro il 26 aprile 2021; - in originale, unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Socio delegante, in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura "Delega Assemblea 2021 Banca Centropadana - al Rappresentante Designato Notaio Dott. Alberto Squintani", con consegna presso uno degli Studi del Rappresentante Designato Notaio Dott. Alberto Squintani, con le seguenti modalita': a) presso lo Studio sito in Casalpusterlengo (LO) Via Cavallotti n. 5 nella giornata di mercoledi' 21 aprile 2021, negli orari di apertura al pubblico (dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30); b) presso lo Studio sito in Lodi, Via XX Settembre n. 57 nella giornata di giovedi' 22 aprile 2021 negli orari di apertura al pubblico (dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30); c) presso lo Studio sito in Codogno (LO), Piazza Novello n. 10 nella giornata di venerdi' 23 aprile 2021 negli orari di apertura al pubblico (dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30); - in formato digitale, unitamente alla copia di un valido documento di riconoscimento del Socio delegante, a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata rdcentropadana@legalmail.it entro le ore 23:59 del 26 aprile 2021; in tale ipotesi, la delega deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma digitale oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo e riprodotta in formato pdf. Il Rappresentante Designato ha facolta' di accettare le deleghe e/o le istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma non oltre le ore 00:00 del 29 aprile 2021. Si precisa che il Rappresentante Designato non accettera' le deleghe e le istruzioni di voto pervenute senza parte della documentazione richiesta ovvero con modalita' diverse da quelle sopra indicate. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe in parola e per fornire le istruzioni di voto. Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e il relativo recapito) e' possibile contattare, oltre che il Rappresentante Designato al n. 0371/426684 o via posta elettronica all'indirizzo PEC rdcentropadana@legalmail.it, le Filiali della Banca (nei giorni di apertura degli sportelli) oppure inviare una mail all'indirizzo assemblea.soci@centropadana.bcc.it. NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI Per le modalita' e i termini delle candidature per la nomina delle cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento Assembleare ed Elettorale. INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE Considerate le straordinarie modalita' di intervento/espressione del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del settimo giorno successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sara' pubblicato sull'Area Riservata del sito internet della Banca (www.centropadana.bcc.it, Area Soci, Sezione Assemblea ordinaria dei Soci 2021) un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte. Lodi, 2 aprile 2021 p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente rag. Antonio Baietta TX21AAA3676