Avviso di rettifica
Errata corrige
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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, presso lo studio Notaio Paolo Maria Smirne in Torino, Corso Montevecchio n. 48 per il giorno 26 aprile 2021, alle ore 16:00, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 29 aprile 2021, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO Parte Ordinaria 1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti; Parte Straordinaria 1. Proposta di modifica degli artt. 7 (Conferimenti e aumenti di capitale), 11 (Offerte pubbliche di acquisto), 12 (Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti), 15 (Intervento e voto), 17 (Competenze e maggioranze), 18 (Verbalizzazione), 19 (Numero, durata e compenso degli amministratori), 20 (Nomina degli amministratori), 21 (Presidente ed organi delegati), 22 (Riunioni del consiglio), 26 (Collegio Sindacale) dello statuto sociale ed inserimento dei nuovi artt. 11-bis (Obbligo e diritto di acquisto) e 11-ter (Revoca delle azioni dall'ammissione alle negoziazioni). Deliberazioni inerenti e conseguenti. Si precisa che la data e/o il luogo e/o l'intervento e/o le modalita' di voto e/o svolgimento dell'Assemblea indicati nell'avviso di convocazione restano subordinati alla compatibilita' con la normativa vigente o provvedimenti emanati dalle Autorita' competenti in ragione dell'emergenza del COVID-19, oltre che a fondamentali principi di tutela della salute dei soci, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della societa'. Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito internet della Societa' (www.tps-group.it) e con le altre modalita' eventualmente previste dalla legge o dai regolamenti applicabili. CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO Il capitale sociale e' pari ad Euro 1.613.910,00 suddiviso in n. 7.259.860 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; ogni azione da' diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Societa'. LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del relativo diritto di voto e' attestata da una comunicazione alla Societa', effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea (ovvero il 15 aprile 2021 - record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea. La comunicazione deve pervenire alla Societa' entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 21 aprile 2021). Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Societa' oltre tale termine, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari. ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L'INTERVENTO IN VIA TELEMATICA In considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 e avuto riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 106 del decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18 (come prorogato dalla L. 26 febbraio 2021 n. 21), l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto possono svolgersi esclusivamente tramite video-conferenza a mezzo di collegamento al seguente link https://zoom.us/join . Coloro i quali intendano partecipare all'Assemblea dovranno inviare - entro le ore 12:00 del 22 aprile 2021 - apposita richiesta all'indirizzo e-mail della Societa' tpsgroup.spa@pec.it , allegando (i) copia della certificazione bancaria di cui al precedente paragrafo (Legittimazione all'intervento e al voto), (ii) copia di un valido documento di identita' del soggetto partecipante munito di foto, in caso di rappresentante di persona giuridica o delegato ai sensi del successivo paragrafo (Rappresentanza in Assemblea) dovra' altresi' essere inviata evidenza dei poteri atti alla partecipazione in Assemblea ovvero al conferimento della delega, nonche' (iii) dell'eventuale modello di delega debitamente compilato e sottoscritto. La Societa' provvedera' entro il termine della giornata del 23 aprile 2021 a comunicare ai soggetti che abbiano debitamente prodotto la documentazione che precede (ed al medesimo indirizzo e-mail di spedizione) l'apposito PIN per la partecipazione all'Assemblea. Non saranno legittimati alla partecipazione ed al voto soggetti che non abbiano puntualmente adempiuto alle prescrizioni di cui sopra. RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente. A tal fine sul sito internet della Societa' all'indirizzo www.tps-group.it, sezione Investor Relations, Assemblee e' disponibile l'apposito modello di delega assembleare. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. ASPETTI ORGANIZZATIVI I signori Azionisti (o loro delegati) sono invitati a collegarsi in video-conferenza in tempo utile per garantire lo svolgimento dell'Assemblea. Le attivita' di accreditamento dei partecipanti alla riunione avranno inizio con mezz'ora di anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione assembleare. Per le modalita' di svolgimento dei lavori assembleari si invitano i partecipanti a prendere visione del Regolamento Assembleare disponibile sul sito web dell'Emittente www.tps-group.it, sezione Investor Relations, Documenti. DOCUMENTAZIONE Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale in Gallarate, via Lazzaretto n. 12, sul sito internet della Societa' www.tps-group.it, sezione Investor Relations, Assemblee e con le eventuali ulteriori modalita' previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili: (i) il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, corredati della relazione sulla gestione nonche' delle relazioni del Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione, (ii) il modulo che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno la facolta' di utilizzare per il voto per delega, e (iii) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno. Gli Azionisti hanno facolta' di ottenerne copia. Il presente avviso di convocazione viene altresi' pubblicato sul sito internet della societa' www.tps-group.it, sezione Investor Relations, Assemblee e sulla Gazzetta Ufficiale. Gallarate, 6 aprile 2021 p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente ing. Alessandro Rosso TX21AAA3695