Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'assemblea ordinaria dei soci di  BCC  Felsinea  (la  "Banca")  e'
convocata per il giorno mercoledi' 28 aprile 2021, alle ore 10:00  in
prima convocazione, e per il giorno sabato 15 maggio 2021,  alle  ore
10:00 in seconda convocazione, presso la sede sociale della  Banca  a
San Lazzaro di Savena (BO), via Caduti di Sabbiuno n. 3, 
  per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1) Presentazione e approvazione del bilancio al 31  dicembre  2020:
destinazione del risultato di esercizio. 
  2)  Governo  societario:  informativa  all'assemblea  degli   esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali. 
  3) Rinnovo delle polizze relative  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni professionali ed extra-professionali degli Amministratori e
dei Sindaci. 
  4) Approvazione delle politiche di remunerazione e  incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della  carica.  Informativa   all'assemblea   sull'attuazione   delle
politiche 2020. 
  5)  Determinazione,  ai  sensi  dell'art.   32.1   dello   Statuto,
dell'ammontare  massimo  delle  esposizioni   come   definite   dalla
disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che  possono
essere assunte nei confronti dei soci e clienti. 
  6) Informativa in merito  a  determinate  operazioni  con  soggetti
collegati. 
  Modalita' di partecipazione all'Assemblea: 
  Al fine di  ridurre  al  minimo  i  rischi  connessi  all'emergenza
sanitaria in corso, la Banca ha deciso di avvalersi della facolta'  -
stabilita dalla Legge nr. 21 del  1.3.2021,  che  ha  convertito  con
modifiche il D.L. n. 183/2020 cd. "Mille proroghe" (art. 3, comma 6),
che prevede la nuova proroga dell'art. 106, comma  6,  del  D.L.  nr.
18/2020, recante  misure  di  potenziamento  del  Servizio  sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e  imprese
connesse all'emergenza epidemiologica  da  COVID-19,  convertito  con
modificazioni dalla Legge nr. 27 del 24.04.2020 ("D.L. Cura  Italia")
- di prevedere che  l'intervento  dei  Soci  nell'Assemblea,  avvenga
esclusivamente  tramite  il   Rappresentante   Designato   ai   sensi
dell'articolo  135-undecies  del  D.Lgs.  n.  58/98  ("TUF"),   senza
partecipazione fisica da parte dei  Soci.  Inoltre,  il  conferimento
delle deleghe al Rappresentante Designato  avverra'  in  deroga  alle
previsioni di legge e di statuto che impongono limiti  al  numero  di
deleghe conferibili a uno stesso soggetto. 
  In linea  con  le  previsioni  normative  vigenti,  amministratori,
sindaci, il Rappresentante Designato nonche' gli altri  soggetti  dei
quali sia richiesta la partecipazione,  diversi  dai  soci,  potranno
intervenire in Assemblea anche mediante  mezzi  di  telecomunicazione
che ne garantiscano l'identificazione e la partecipazione,  senza  in
ogni caso  la  necessita'  che  si  trovino  nel  medesimo  luogo  il
Presidente  e  il  Segretario  verbalizzante.  I  soci  non  potranno
partecipare a tale Assemblea con mezzi  elettronici  ne'  votare  per
corrispondenza. 
  Legittimazione all'intervento  in  Assemblea  e  all'esercizio  del
diritto di voto: 
  Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto,  possono
intervenire all'Assemblea e hanno  diritto  di  voto,  esclusivamente
tramite il Rappresentante Designato, i Soci cooperatori iscritti  nel
libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni prima di quello  fissato
per l'Assemblea in prima convocazione (vale a  dire  dal  28  gennaio
2021) ed i Soci finanziatori dalla data di acquisto della qualita' di
Socio. 
  Pertanto i Soci aventi diritto di voto sono, alla data del presente
avviso n. 11.401. 
  Al fine del computo  dei  quorum  costitutivi,  l'art.  29.1  dello
statuto  sociale  prevede  che  in  prima  convocazione   l'Assemblea
ordinaria e' valida con l'intervento di almeno  un  terzo  dei  soci,
mentre in seconda convocazione, qualunque  sia  il  numero  dei  soci
intervenuti. 
  Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque  sia  il  numero  delle
azioni ad egli intestate. 
  Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato: 
  La  Banca  ha  designato  l'Avv.  Edoardo  Degl'Incerti  Tocci  (il
Rappresentante  Designato)  con  Studio  in  Reggio   Emilia,   quale
Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF. 
  Ai sensi del D.L. Cura  Italia,  i  Soci  della  Banca  legittimati
all'intervento in Assemblea  e  all'esercizio  del  diritto  di  voto
potranno  intervenire  in  Assemblea  esclusivamente  a   mezzo   del
Rappresentante Designato, conferendo, senza alcun onere a loro carico
(salvo  eventuali  spese  di  trasmissione),   apposita   delega   al
Rappresentante Designato, contenente istruzioni di voto  su  tutte  o
alcune delle materie all'ordine del giorno. La delega  avra'  effetto
per  le  sole  materie  in  relazione  alle  quali  siano   conferite
istruzioni di voto. 
  La delega e  le  istruzioni  di  voto  sono  disponibili  sul  sito
internet della Banca all'indirizzo  www.bccfelsinea.it/assemblea-2021
(compilando   elettronicamente   e   stampando   l'apposito    modulo
disponibile nell'area riservata), presso la sede sociale e le filiali
della Banca, nonche' allegate alla presente. 
  La predetta documentazione, unitamente  a  copia  sottoscritta  del
documento di  identita'  e,  in  caso  di  persona  giuridica,  della
documentazione comprovante i  poteri  di  firma,  deve  essere  fatta
pervenire entro la fine del 2° (secondo) giorno antecedente alla data
dell'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro le ore  23:59
del 26 aprile 2021) con le seguenti modalita': 
  i)    trasmissione    all'indirizzo    di     posta     certificata
rd-bccfelsinea@pec-legal.it  di  copia  riprodotta   informaticamente
(PDF) del modulo di delega e  istruzioni  di  voto  sottoscritti  con
firma elettronica qualificata  o  digitale  dalla  casella  di  posta
elettronica certificata propria del socio  titolare  del  diritto  di
voto; 
  ii) invio del modulo di delega e istruzioni di  voto  in  originale
sottoscritti con firma autografa, tramite raccomandata AR o  corriere
a Avv. Edoardo Degl'Incerti Tocci (Rappresentante Designato Assemblea
Ordinaria di BCC FELSINEA), Via Vittorio Veneto n. 5 -  42121  Reggio
Emilia; 
  iii) consegna  del  modulo  di  delega  e  istruzioni  di  voto  in
originale sottoscritti con  firma  autografa,  in  busta  chiusa  con
all'esterno  la  dicitura  "Delega  Assemblea  BCC   FELSINEA   2021"
sottoscritta sui lembi dal delegante, presso  la  sede  legale  o  le
filiali della Banca durante gli orari di  apertura  degli  sportelli,
entro le ore 13:20 del giorno 26 aprile 2021 perche' sia  inviato  al
Rappresentante Designato Avv. Edoardo Degl'Incerti Tocci. 
  Entro il medesimo termine,  la  delega  e  le  istruzioni  di  voto
potranno essere modificate o  revocate,  con  le  medesime  modalita'
previste per il rilascio. 
  Il modulo di delega indica nel dettaglio i  singoli  argomenti  che
saranno posti in votazioni. 
  Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega  al
Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione  del
modulo di delega e delle istruzioni di voto e la  loro  trasmissione)
e'  possibile  contattare  il  Rappresentante  Designato  via  e-mail
all'indirizzo edt@themislegale.com o al  seguente  numero  telefonico
(+39) 0522433742 (nei giorni d'ufficio, dalle 9.00 alle 17.00). 
  Come indicato nel modulo di  delega,  il  Rappresentante  Designato
esprime i voti in Assemblea secondo le istruzioni dei soci e non vota
in  modo  da  esse  difforme.  Fino  all'Assemblea  ha   obbligo   di
riservatezza in merito alle istruzioni pervenute. 
  Facolta' dei Soci : 
  In considerazione del fatto  che  la  partecipazione  in  Assemblea
potra' avvenire solo per il tramite del Rappresentante Designato,  e'
prevista la facolta' per i Soci legittimati ad intervenire  e  votare
in Assemblea di porre domande sulle materie all'ordine del giorno. La
Banca potra' fornire una risposta unitaria  alle  domande  aventi  lo
stesso contenuto entro i termini  utili.  Le  risposte  alle  domande
eventualmente   presentate,   saranno   rese    pubbliche    mediante
pubblicazione  delle   stesse   sul   sito   internet   della   Banca
all'indirizzo www.bccfelsinea.it, sezione "Soci",  pagina  "Assemblea
2021". 
  Per l'esercizio  dei  diritti  sociali  relativi  all'Assemblea  in
conformita' alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi  termini
indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini: 
  entro  7  giorni  precedenti  la  prima  convocazione,   compilando
l'apposito form presente nell'area riservata del  sito  web:  per  la
presentazione di domande da parte dei Soci; 
  entro 4 giorni precedenti la prima convocazione: per  il  riscontro
fornito dagli organi sociali. 
  Documentazione: 
  La documentazione prevista dalla vigente normativa e relativa  agli
argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea -  tra  cui,  in
particolare,   le   relazioni   illustrative   del    Consiglio    di
Amministrazione sulle materie all'ordine  del  giorno  contenenti  le
proposte di deliberazione - sara' depositata presso la sede legale  e
le filiali della Banca entro quindici giorni antecedenti l'Assemblea. 
  La Documentazione sara' altresi' pubblicata sul sito internet della
Banca  all'indirizzo  www.bccfelsinea.it,  sezione   "Soci",   pagina
"Assemblea 2021", accessibile tramite  le  credenziali  personali  di
seguito riportate: 
  username 
  password 
  Informativa post - assembleare: 
  Considerate le straordinarie  modalita'  di  intervento/espressione
del voto in Assemblea innanzi indicate, entro  la  fine  del  secondo
giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori  assembleari
sara' pubblicato sul sito internet della  Banca  un  breve  resoconto
delle risultanze delle decisioni assunte. 
  Le informazioni  contenute  nel  presente  avviso  potranno  subire
aggiornamenti,   variazioni   o   integrazioni   in    considerazione
dell'attuale  situazione  di   emergenza   legata   all'epidemia   da
"COVID-19" e dei conseguenti provvedimenti, tempo per tempo, adottati
dalle competenti Autorita'. 
  "Gentile Socio, 
  BCC Felsinea rispetta la tua privacy e tiene alla  sicurezza  delle
tue  informazioni  personali.  Abbiamo   provveduto   ad   aggiornare
l'informativa Privacy relativa al trattamento dei dati personali  dei
soci. Ti invitiamo,  pertanto,  a  consultare  la  nuova  Informativa
Privacy   sul    sito    internet    della    Banca    all'indirizzo:
www.bccfelsinea.it. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                           Andrea Rizzoli 

 
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