Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea ordinaria dei soci e' convocata per il giorno 18 maggio
2021, alle ore 9.00, presso la  Sede  della  Banca  in  Brescia,  Via
Sostegno n. 58, in prima convocazione, e  per  il  giorno  21  maggio
2021, alle ore 9.00 in seconda convocazione, presso l'auditorium  BTL
di Pompiano, piazza S. Andrea  2,  per  discutere  e  deliberare  sul
seguente ordine del giorno: 
  1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31  dicembre  2020:
destinazione del risultato di esercizio; 
  2.  Governo  societario:  informativa  all'Assemblea  degli   esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali; 
  3. Approvazione delle politiche di remunerazione e  incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della  carica.  Informativa   all'assemblea   sull'attuazione   delle
politiche 2020; 
  4.  Determinazione,  ai  sensi  dell'art.   32.1   dello   Statuto,
dell'ammontare  massimo  delle  esposizioni   come   definite   dalla
disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che  possono
essere assunte nei confronti dei soci e clienti; 
  Modalita' di partecipazione all'Assemblea 
  Al fine di  ridurre  al  minimo  i  rischi  connessi  all'emergenza
sanitaria  in  corso,  BTL  Banca  del  Territorio  Lombardo  Credito
Cooperativo societa' cooperativa (la "Banca") ha deciso di  avvalersi
della facolta' stabilita dal  Decreto-legge  n.  183/2020  cd.  Mille
proroghe (art. 3, comma 6) che prevede  la  nuova  proroga  dell'art.
106, comma 6, del Decreto Legge nr. 18 del 17.03.2020, recante misure
di potenziamento del  Servizio  sanitario  nazionale  e  di  sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla  Legge
nr.  27  del  24.04.2020  ("D.L.  Cura  Italia")  di  prevedere   che
l'intervento dei Soci nell'Assemblea, avvenga esclusivamente  tramite
il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo  135-undecies  del
D.Lgs n. 58/98 ("TUF"), senza  partecipazione  fisica  da  parte  dei
Soci.  Inoltre,  il  conferimento  delle  deleghe  al  Rappresentante
Designato avverra' in deroga alle previsioni di legge  e  di  statuto
che impongono limiti al numero di deleghe conferibili  a  uno  stesso
soggetto.   In   linea   con   le   previsioni   normative   vigenti,
amministratori, sindaci,  il  Rappresentante  Designato  nonche'  gli
altri soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione, diversi dai
soci, potranno intervenire  in  Assemblea  anche  mediante  mezzi  di
telecomunicazione  che  ne  garantiscano   l'identificazione   e   la
partecipazione, senza in ogni caso la necessita' che si  trovino  nel
medesimo luogo il Presidente e il Segretario  verbalizzante.  I  soci
non potranno partecipare a tale Assemblea con mezzi  elettronici  ne'
votare per corrispondenza. 
  Legittimazione all'intervento  in  Assemblea  e  all'esercizio  del
diritto di voto 
  Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto,  possono
intervenire all'Assemblea e hanno  diritto  di  voto,  esclusivamente
tramite il Rappresentante Designato, i Soci cooperatori iscritti  nel
libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni prima di quello  fissato
per l'Assemblea in prima convocazione (vale a dire  dal  17  febbraio
2021) ed i Soci finanziatori dalla data di acquisto della qualita' di
Socio. Pertanto i Soci aventi diritto di voto sono, alla data del  17
febbraio 2021, n. 7.628. Al fine del computo dei quorum  costitutivi,
l'art. 29.1 dello statuto sociale prevede che in  prima  convocazione
l'Assemblea ordinaria e' valida con l'intervento di almeno  un  terzo
dei soci, mentre in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei
soci intervenuti. Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia  il
numero delle azioni ad egli intestate. 
  Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato 
  La Banca ha designato l'avv. Giovanni Valli, con domicilio  in  via
Lario, n. 8 - 20159 Milano  (il  "Rappresentante  Designato"),  quale
Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF. 
  Ai sensi del D.L. Cura  Italia,  i  Soci  della  Banca  legittimati
all'intervento in Assemblea  e  all'esercizio  del  diritto  di  voto
potranno  intervenire  in  Assemblea  esclusivamente  a   mezzo   del
Rappresentante Designato, conferendo, senza alcun onere a loro carico
(salvo le spese di trasmissione), apposita delega  all'avv.  Giovanni
Valli, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle  materie
all'ordine del giorno. La delega avra' effetto per le sole materie in
relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. 
  La delega e  le  istruzioni  di  voto  sono  disponibili  sul  sito
internet della Banca all'indirizzo www.bancadelterritoriolombardo.it.
e presso la sede sociale e le filiali della Banca. 
  Predetta  documentazione,  unitamente  a  copia  sottoscritta   del
documento di identita' in corso di validita' e, in  caso  di  persona
giuridica, della documentazione comprovante i poteri di  firma,  deve
essere  fatta  pervenire  entro  la  fine  del  2°  (secondo)  giorno
antecedente alla data dell'Assemblea in prima  convocazione  (vale  a
dire entro le ore 23:59 del 16 maggio 2021) con  una  delle  seguenti
modalita' alternative: 
  1)    trasmissione    all'indirizzo    di     posta     certificata
giovannivalli@legalmail.it (con oggetto: "Delega Assemblea BTL 2021")
di copia riprodotta informaticamente  (PDF)  sottoscritta  con  firma
elettronica qualificata o digitale da casella  di  posta  elettronica
certificata; 
  2)  consegna  del  documento  cartaceo   sottoscritto   con   firma
autografa, in busta  chiusa  (con  all'esterno  la  dicitura  "Delega
Assemblea BTL 2021" e indicazione del  nome  e  cognome/denominazione
del socio, data di  nascita  o  codice  fiscale/  p.iva,  filiale  di
............, data e ora di  consegna)  sottoscritta  sui  lembi  dal
delegante, presso le  filiali  della  Banca,  durante  gli  orari  di
apertura. 
  Entro il medesimo termine,  la  delega  e  le  istruzioni  di  voto
potranno essere modificate o  revocate,  con  le  medesime  modalita'
previste per il rilascio. Il modulo di delega indica nel dettaglio  i
singoli argomenti che  saranno  posti  in  votazioni.  Per  eventuali
chiarimenti inerenti al conferimento della delega  al  Rappresentante
Designato (e in particolare  circa  la  compilazione  del  modulo  di
delega e  delle  istruzioni  di  voto  e  la  loro  trasmissione)  e'
possibile  contattare  l'avv.  Giovanni  Valli  al  seguente   numero
telefonico 02-43981383 (nei giorni d'ufficio, dalle 9:00 alle 17:00).
Come indicato nel  modulo  di  delega,  il  Rappresentante  Designato
esprime i voti in Assemblea secondo le istruzioni dei soci e non vota
in  modo  da  esse  difforme.  Fino  all'Assemblea  ha   obbligo   di
riservatezza in merito alle istruzioni pervenute. 
  Facolta' dei Soci 
  In considerazione del fatto  che  la  partecipazione  in  Assemblea
potra' avvenire solo per il tramite del Rappresentante Designato,  e'
prevista la facolta' per i Soci legittimati ad intervenire  e  votare
in Assemblea di porre domande sulle materie all'ordine del giorno. La
Banca potra' fornire una risposta unitaria  alle  domande  aventi  lo
stesso contenuto entro i termini  utili.  Le  risposte  alle  domande
eventualmente   presentate,   saranno   rese    pubbliche    mediante
pubblicazione  delle   stesse   sul   sito   internet   della   Banca
all'indirizzo www.bancadelterritoriolombardo.it,  sezione  "Assemblea
2021". Per l'esercizio dei diritti sociali relativi all'Assemblea  in
conformita' alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi  termini
indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini: 
  per la presentazione da parte dei Soci entro 7 giorni precedenti la
prima convocazione; 
  il riscontro sara' fornito  entro  4  giorni  precedenti  la  prima
convocazione. 
  Documentazione 
  La documentazione prevista dalla vigente normativa e relativa  agli
argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea -  tra  cui,  in
particolare,   le   relazioni   illustrative   del    Consiglio    di
Amministrazione sulle materie all'ordine  del  giorno  contenenti  le
proposte di deliberazione - sara' depositata presso la sede legale  e
le filiali il cui elenco e' disponibile sul sito internet della Banca
entro quindici giorni antecedenti l'Assemblea. 
  La Documentazione sara' pubblicata altresi' sul sito internet della
Banca all'indirizzo www.bancadelterritoriolombardo.it, sezione  "Area
riservata  Soci"  Per  la  richiesta  delle   credenziali   dell'Area
Riservata      rivolgersi      a       Ufficio       Soci       mail:
relazioni.esterne@btlbanca.it. 
  Informativa post - assembleare 
  Considerate le straordinarie  modalita'  di  intervento/espressione
del voto in Assemblea innanzi indicate,  entro  la  fine  del  quinto
giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori  assembleari
sara' pubblicato sul sito internet della  Banca  un  breve  resoconto
delle risultanze delle decisioni assunte. 
  Le informazioni  contenute  nel  presente  avviso  potranno  subire
aggiornamenti,   variazioni   o   integrazioni   in    considerazione
dell'attuale  situazione  di   emergenza   legata   all'epidemia   da
"COVID-19" e dei conseguenti provvedimenti, tempo per tempo, adottati
dalle competenti Autorita'. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Ubaldo Casalini 

 
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