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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione il giorno 29 aprile 2021 alle ore 15,00 presso la sede sociale, in Genova, via Ettore Vernazza n. 27, ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 20 maggio 2021 alla medesima ora, presso il Teatro Carlo Felice - Passo Eugenio Montale 4, per deliberare sul seguente ordine del giorno: - parte ordinaria 1) Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; 2) Relazione del Collegio Sindacale; 3) Relazione della Societa' di Revisione; 4) Bilancio al 31 dicembre 2020 e deliberazioni relative; 5) Determinazione del compenso ai Consiglieri di Amministrazione; 6) Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2022-2023; 7) Retribuzioni degli Amministratori ai sensi dell'art. 24 dello Statuto: - determinazione del compenso agli Amministratori indipendenti; - determinazione del rimborso spese agli Amministratori; 8) Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio, previa determinazione degli emolumenti; 9) Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione ai sensi dell'art. 24 dello Statuto; 10) Aggiornamento delle Politiche di Remunerazione e Incentivazione; 11) Autorizzazione alla stipula di polizza a copertura della responsabilita' civile derivante agli Amministratori ed ai Sindaci in ragione del loro mandato, nonche' a taluni Dirigenti e Quadri Direttivi in relazione a specifici incarichi direttivi. - parte straordinaria: 1) Aumento gratuito del capitale sociale dall'attuale importo di euro 100.000.000 a euro 150.000.000 mediante utilizzo parziale delle riserve disponibili per euro 50.000.000, con l'emissione di n. 15.000.000 nuove azioni del valore nominale di 10 euro cadauna da assegnare ai soci in ragione di n. 3 azione nuove in sostituzione di ogni 4 azioni vecchie del valore nominale di cinque euro ciascuna possedute; 2) Modifiche dello Statuto Sociale: articolo 6 (importo del Capitale Sociale e numero delle azioni sociali); articoli 10, 12, 14, 17: (procedure assembleari, aggiornamenti normativi); 3) Acquisto e vendita di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 e seguenti del Codice Civile; 4) Aggiornamento del Regolamento dei lavori assembleari. Il deposito delle azioni a' sensi di Legge potra' essere effettuato, fino a due giorni prima della data dell'Assemblea, presso le casse sociali o presso: - Banca Sella - Biella; - Banco di Credito P. Azzoaglio - Ceva. Il presidente del consiglio di amministrazione Augusto Passadore TX21AAA3752