Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria in prima convocazione il giorno 29 aprile 2021 alle ore
15,00 presso la sede sociale, in Genova, via Ettore Vernazza  n.  27,
ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 20 maggio  2021  alla
medesima ora, presso il Teatro Carlo Felice - Passo  Eugenio  Montale
4, per deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  - parte ordinaria 
  1) Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; 
  2) Relazione del Collegio Sindacale; 
  3) Relazione della Societa' di Revisione; 
  4) Bilancio al 31 dicembre 2020 e deliberazioni relative; 
  5) Determinazione del compenso ai Consiglieri di Amministrazione; 
  6)  Nomina  del  Consiglio  di  Amministrazione  per  il   triennio
2021-2022-2023; 
  7) Retribuzioni degli Amministratori ai sensi  dell'art.  24  dello
Statuto: 
  - determinazione del compenso agli Amministratori indipendenti; 
  - determinazione del rimborso spese agli Amministratori; 
  8) Nomina del Collegio Sindacale e  del  Presidente  del  Collegio,
previa determinazione degli emolumenti; 
  9) Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione  ai
sensi dell'art. 24 dello Statuto; 
  10)   Aggiornamento   delle   Politiche    di    Remunerazione    e
Incentivazione; 
  11) Autorizzazione  alla  stipula  di  polizza  a  copertura  della
responsabilita' civile derivante agli Amministratori ed ai Sindaci in
ragione del  loro  mandato,  nonche'  a  taluni  Dirigenti  e  Quadri
Direttivi in relazione a specifici incarichi direttivi. 
  - parte straordinaria: 
  1) Aumento gratuito del capitale sociale  dall'attuale  importo  di
euro 100.000.000 a euro 150.000.000 mediante utilizzo parziale  delle
riserve disponibili  per  euro  50.000.000,  con  l'emissione  di  n.
15.000.000 nuove azioni del valore nominale di  10  euro  cadauna  da
assegnare ai soci in ragione di n. 3 azione nuove in sostituzione  di
ogni 4 azioni vecchie del valore nominale  di  cinque  euro  ciascuna
possedute; 
  2)  Modifiche  dello  Statuto  Sociale:  articolo  6  (importo  del
Capitale Sociale e numero delle azioni sociali); articoli 10, 12, 14,
17: (procedure assembleari, aggiornamenti normativi); 
  3) Acquisto e vendita di azioni proprie ai sensi dell'art.  2357  e
seguenti del Codice Civile; 
  4) Aggiornamento del Regolamento dei lavori assembleari. 
  Il  deposito  delle  azioni  a'  sensi  di  Legge   potra'   essere
effettuato, fino a due giorni 
  prima della data dell'Assemblea, presso le casse sociali o presso: 
  - Banca Sella - Biella; 
  - Banco di Credito P. Azzoaglio - Ceva. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                          Augusto Passadore 

 
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