Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  L'Assemblea degli Azionisti di  Finlogic  S.p.A.  e'  convocata  in
seduta ordinaria e straordinaria per il giorno 28  aprile  2021  alle
ore 09:30 in prima convocazione  e,  occorrendo,  per  il  giorno  29
aprile 2021 alle ore 09:30, in seconda convocazione, per discutere  e
deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  Sede Ordinaria 
  1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 della
Societa'; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del
Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione.  Presentazione  del
bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.  Deliberazioni  inerenti  e
conseguenti 
  2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni  inerenti
e conseguenti 
  Sede Straordinaria 
  1. Modifica degli articoli 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18,  21,
23, 24, 27 e 28  dello  Statuto  sociale  e  introduzione  del  nuovo
articolo  12-bis  dello  statuto  stesso.  Deliberazioni  inerenti  e
conseguenti 
  Si precisa che al fine di  ridurre  al  minimo  i  rischi  connessi
all'emergenza sanitaria in corso, la Societa' ha deciso di  avvalersi
della facolta' stabilita dall'art. 106, del D.L. n. 18 del  17  marzo
2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n.  27,
come prorogato dalla  legge  n.  26  del  21  febbraio  2021  che  ha
convertito il D.L. n. 183  del  31  dicembre  2020  e,  pertanto,  la
riunione si svolgera' con  l'intervento  in  assemblea  del  capitale
sociale esclusivamente tramite il rappresentante  designato  ex  art.
135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente
modificato ("TUF"), con le modalita' di cui infra,  restando  escluso
l'accesso ai locali assembleari da parte dei  soci  o  loro  delegati
diversi dal predetto rappresentante designato. 
  Gli Amministratori, i Sindaci,  gli  esponenti  della  societa'  di
revisione, il segretario della riunione e il Rappresentante Designato
ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, potranno intervenire  in
Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento  a  distanza
che consentano l'identificazione,  nel  rispetto  delle  disposizioni
vigenti e applicabili. 
  Le informazioni riguardanti il capitale  sociale  e  i  diritti  di
voto, la legittimazione all'intervento e al voto (19  aprile  2021  -
record date), esercizio del  voto  tramite  il  rappresentante  degli
Azionisti   designato   dalla   Societa'   e   reperibilita'    della
documentazione   assembleare,   sono   riportate    nell'avviso    di
convocazione  integrale  disponibile  sul  sito  www.finlogicgroup.it
(Sezione "Investor Relations" - "Assemblea azionisti 2021"). 
  Eventuali modifiche e/o integrazioni delle  informazioni  riportate
nell'avviso  di  convocazione,  qualora  si   rendessero   necessarie
conseguentemente all'evolversi dell'attuale  situazione  emergenziale
da Covid 19, verranno rese disponibili sul sito  www.finlogicgroup.it
(Sezione "Investor Relations" - "Assemblea azionisti 2021") e con  le
altre modalita' previste dalla legge. 
  Bollate (MI), 10 aprile 2021 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                          Costantino Natale 

 
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