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Convocazione di assemblea ordinaria L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de' Baldi S.C. e' indetta in prima convocazione per il 30 aprile 2021, alle ore 8.30, nei locali della sede legale, in Pianfei, Via Villanova 23, e - occorrendo - in seconda convocazione per il 10 maggio 2021, alle ore 15.00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 2. Destinazione del risultato di esercizio 3. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. Informativa all'Assemblea sull'attuazione delle politiche 2020. --- Modalita' di partecipazione all'assemblea Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de' Baldi (la "Banca") ha deciso di avvalersi della facolta' stabilita dal D.L. 183/2020 c.d. "Mille proroghe" (art. 3, comma 6) che prevede la nuova proroga dell'art. 106, comma 6, del D.L. 18/2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24.04.2020 (D.L. "Cura Italia"), di prevedere che l'intervento dei Soci nell'Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/98 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei Soci. Inoltre, il conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato avverra' in deroga alle previsioni di legge e di statuto che impongono limiti al numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto. La Banca ha designato l'Avvocato Paolo Fenoglio (il "Rappresentante Designato"), con sede legale a Cuneo, Corso Nizza 13, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, ed in sua eventuale sostituzione l'Avv. Monica Girolami, domiciliata presso il medesimo Studio. Le deleghe dovranno pervenire al Rappresentante Designato tassativamente entro il 28/04/2021, secondo quanto precisato nelle "Istruzioni per la Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato" pubblicate sul sito internet della Banca. La delega e le istruzioni di voto sono disponibili sul sito internet della Banca all'indirizzo www.pianfeieroccadebaldi.bcc.it e presso la sede sociale e le filiali della Banca. I soci non riceveranno la lettera di convocazione. La convocazione verra' effettuata esclusivamente a mezzo Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Secondo quanto stabilito dall'art. 27.1 dello Statuto Sociale, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto al voto, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i Soci iscritti nel libro dei Soci dal almeno 90 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. La legittimazione al voto verra' verificata dal Rappresentante Designato sulla base dell'elenco dei Soci aggiornato fornito dalla Banca. Le informazioni relative a: • la modalita' di partecipazione all'Assemblea, che avverra' esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del TUF; • la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto; • le facolta' dei Soci; • la documentazione messa a disposizione dei Soci; sono riportate sul sito internet della Societa' www.pianfeieroccadebaldi.bcc.it nella sezione dedicata alla presente Assemblea, al cui contenuto integrale si rimanda per ogni altra informazione concernente l' Assemblea. Per l'esercizio dei diritti sociali relativi all'Assemblea in conformita' alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi termini indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini: - per la presentazione da parte dei Soci, entro il 23/04/2021; - il riscontro sara' fornito entro il 26/04/2021. La documentazione prevista dalla vigente normativa e relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea - tra cui, in particolare, le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno contenenti le proposte di deliberazione - sara' depositata presso la sede sociale e le filiali, il cui elenco e' disponibile sul sito internet della banca www.pianfeieroccadebaldi.bcc.it entro quindi giorni precedente l'Assemblea. p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente dott. Paolo Blangetti TX21AAA3775