Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di  Credito  Cooperativo
di Pianfei e Rocca de' Baldi S.C. e' indetta  in  prima  convocazione
per il 30 aprile 2021, alle ore 8.30, nei locali della  sede  legale,
in  Pianfei,  Via  Villanova  23,  e  -  occorrendo  -   in   seconda
convocazione per il 10 maggio 2021, alle ore 15.00, stesso luogo, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 
  2. Destinazione del risultato di esercizio 
  3. Approvazione delle politiche di remunerazione e  incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della  carica.  Informativa   all'Assemblea   sull'attuazione   delle
politiche 2020. 
  --- Modalita' di partecipazione all'assemblea 
  Al fine di  ridurre  al  minimo  i  rischi  connessi  all'emergenza
sanitaria in corso, la Banca di  Credito  Cooperativo  di  Pianfei  e
Rocca de' Baldi (la "Banca") ha deciso di  avvalersi  della  facolta'
stabilita dal D.L. 183/2020 c.d. "Mille proroghe" (art. 3,  comma  6)
che prevede la  nuova  proroga  dell'art.  106,  comma  6,  del  D.L.
18/2020, recante  misure  di  potenziamento  del  Servizio  sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e  imprese
connesse all'emergenza epidemiologica  da  COVID-19,  convertito  con
modificazioni dalla Legge n. 27 del 24.04.2020 (D.L. "Cura  Italia"),
di  prevedere  che  l'intervento  dei  Soci  nell'Assemblea   avvenga
esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art.
135-undecies del D.Lgs. 58/98 ("TUF"), senza partecipazione fisica da
parte  dei  Soci.  Inoltre,  il   conferimento   delle   deleghe   al
Rappresentante Designato avverra' in deroga alle previsioni di  legge
e di statuto che impongono limiti al numero di deleghe conferibili  a
uno stesso soggetto. 
  La Banca ha designato l'Avvocato Paolo Fenoglio (il "Rappresentante
Designato"),  con  sede  legale  a  Cuneo,  Corso  Nizza  13,   quale
Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF,  ed
in sua eventuale sostituzione  l'Avv.  Monica  Girolami,  domiciliata
presso il medesimo Studio. 
  Le  deleghe  dovranno   pervenire   al   Rappresentante   Designato
tassativamente entro il 28/04/2021, secondo  quanto  precisato  nelle
"Istruzioni  per  la  Rappresentanza  in  Assemblea   e   delega   al
Rappresentante Designato" pubblicate sul sito internet della Banca. 
  La delega e  le  istruzioni  di  voto  sono  disponibili  sul  sito
internet della Banca all'indirizzo www.pianfeieroccadebaldi.bcc.it  e
presso la sede sociale e le filiali della Banca. 
  I soci non riceveranno la lettera di convocazione. 
  La  convocazione   verra'   effettuata   esclusivamente   a   mezzo
Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
  Secondo quanto stabilito  dall'art.  27.1  dello  Statuto  Sociale,
possono  intervenire  all'Assemblea  e   hanno   diritto   al   voto,
esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i  Soci  iscritti
nel libro dei Soci dal almeno 90 giorni prima di quello  fissato  per
l'Assemblea in prima convocazione. 
  La legittimazione al  voto  verra'  verificata  dal  Rappresentante
Designato sulla base dell'elenco dei Soci  aggiornato  fornito  dalla
Banca. 
  Le informazioni relative a: 
  •  la  modalita'  di  partecipazione  all'Assemblea,  che  avverra'
esclusivamente per il tramite del Rappresentante  Designato  ex  art.
135-undecies del TUF; 
  • la legittimazione all'intervento in  Assemblea  ed  all'esercizio
del diritto di voto; 
  • le facolta' dei Soci; 
  • la documentazione messa a disposizione dei Soci; 
  sono    riportate    sul    sito    internet     della     Societa'
www.pianfeieroccadebaldi.bcc.it nella sezione dedicata alla  presente
Assemblea, al cui contenuto  integrale  si  rimanda  per  ogni  altra
informazione concernente l' Assemblea. 
  Per l'esercizio  dei  diritti  sociali  relativi  all'Assemblea  in
conformita' alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi  termini
indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini: 
  - per la presentazione da parte dei Soci, entro il 23/04/2021; 
  - il riscontro sara' fornito entro il 26/04/2021. 
  La documentazione prevista dalla vigente normativa e relativa  agli
argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea -  tra  cui,  in
particolare,   le   relazioni   illustrative   del    Consiglio    di
Amministrazione sulle materie all'ordine  del  giorno  contenenti  le
proposte di deliberazione - sara' depositata presso la sede sociale e
le filiali, il cui elenco e'  disponibile  sul  sito  internet  della
banca www.pianfeieroccadebaldi.bcc.it entro quindi giorni  precedente
l'Assemblea. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                        dott. Paolo Blangetti 

 
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