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Errata corrige
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Convocazione di assemblea ordinaria L'assemblea ordinaria dei soci e' convocata per il giorno 30 aprile 2021, alle ore 10,00, presso la Sede Sociale in Caraglio - Piazza della Cooperazione n.1, in prima convocazione, e per il giorno 7 maggio 2021, alle ore 10,00, in seconda convocazione, presso la stessa sede, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020: destinazione del risultato di esercizio; 2. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali; 3. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione medesimo; 4. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori; 5. Stipula della polizza relativa alla responsabilita' civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori e dei Sindaci; 6. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle politiche 2020; 7. Informativa in merito a determinate operazioni con soggetti collegati. Emergenza Covid-19 - modalita' di svolgimento dell'Assemblea ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, nr. 18 Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Banca di Caraglio (la "Banca") ha deciso di avvalersi della facolta', stabilita dall'art. 106 del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 27/20, come modificato dall'art. 3, comma 6 del D.L. 183/20, convertito con modificazioni nella L. n. 21/21, ("D.L. Cura Italia") di prevedere che l'intervento dei Soci nell'Assemblea, avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs n. 58/98 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei Soci. Inoltre, il conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato avverra' in deroga alle previsioni di legge e di statuto che impongono limiti al numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto. La Banca ha designato Societa' per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. ("Spafid" o il "Rappresentante Designato"), con Sede Legale in Milano, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, con deleghe che dovranno pervenirgli tassativamente entro il 2° (secondo) giorno antecedente alla data dell'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro le ore 23.59 del 28 aprile 2021), secondo quanto precisato nel paragrafo "Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato" dell'Avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Societa' all'indirizzo www.bancadicaraglio.it sezione "Area Riservata Soci"e presso la sede sociale e le filiali della Banca. In linea con le previsioni del D.L. Cura Italia, Amministratori, Sindaci, il Rappresentante Designato, nonche' gli altri soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione, diversi dai soci, potranno intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione e la partecipazione, senza in ogni caso la necessita' che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario verbalizzante. I soci non riceveranno la lettera di convocazione, in quanto la stessa verra' effettuata esclusivamente a mezzo Gazzetta Ufficiale. I soci non potranno partecipare all'Assemblea con mezzi elettronici, ne' votare per corrispondenza, ne' delegare soggetti diversi dal Rappresentante Designato. Le informazioni relative a: • la modalita' di partecipazione all'Assemblea che avverra' esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del TUF; • la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto; • la rappresentanza in Assemblea e la delega al Rappresentante Designato; • le facolta' dei Soci; • la documentazione messa a disposizione dei Soci; sono riportate sul sito internet www.bancadicaraglio.it nell'Area Riservata Soci e presso la sede sociale e le filiali della Banca, al cui contenuto integrale si rimanda per ogni altra informazione concernente l'Assemblea. Per l'esercizio dei diritti sociali relativi all'Assemblea in conformita' alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi termini indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini: • per la presentazione da parte dei Soci entro il 23 aprile 2021; • il riscontro sara' fornito entro il 27 aprile 2021. La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e delle proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno, risulta anch'essa messa a disposizione del pubblico per la consultazione, nei termini previsti dalla normativa vigente, sul sito internet www.bancadicaraglio.it nell'Area Riservata Soci e presso la sede sociale e le filiali della Banca. Caraglio, 30 marzo 2021 Il presidente arch. Livio Tomatis TX21AAA3785