Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'assemblea ordinaria dei soci e' convocata per il giorno 30 aprile
2021, alle ore 10,00, presso la Sede Sociale  in  Caraglio  -  Piazza
della Cooperazione n.1, in prima convocazione,  e  per  il  giorno  7
maggio 2021, alle ore  10,00,  in  seconda  convocazione,  presso  la
stessa sede, per discutere  e  deliberare  sul  seguente  ordine  del
giorno: 
  1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31  dicembre  2020:
destinazione del risultato di esercizio; 
  2.  Governo  societario:  informativa  all'assemblea  degli   esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali; 
  3. Elezione dei componenti il Consiglio di  Amministrazione  previa
determinazione  del   numero   dei   componenti   il   Consiglio   di
Amministrazione medesimo; 
  4.  Determinazione  dei  compensi  e  dei   rimborsi   spese   agli
Amministratori; 
  5. Stipula della polizza relativa  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori
e dei Sindaci; 
  6. Approvazione delle politiche di remunerazione e  incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della  carica.  Informativa   all'assemblea   sull'attuazione   delle
politiche 2020; 
  7. Informativa in merito  a  determinate  operazioni  con  soggetti
collegati. 
  Emergenza Covid-19 - modalita'  di  svolgimento  dell'Assemblea  ai
sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, nr. 18 
  Al fine di  ridurre  al  minimo  i  rischi  connessi  all'emergenza
sanitaria in corso, la Banca di Caraglio (la "Banca")  ha  deciso  di
avvalersi della facolta', stabilita dall'art. 106 del D. L. 17  marzo
2020, n. 18, convertito nella L. 27/20, come modificato dall'art.  3,
comma 6 del D.L. 183/20, convertito con  modificazioni  nella  L.  n.
21/21, ("D.L. Cura Italia") di prevedere che  l'intervento  dei  Soci
nell'Assemblea,  avvenga  esclusivamente  tramite  il  Rappresentante
Designato ai sensi dell'articolo  135-undecies  del  D.Lgs  n.  58/98
("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei Soci.  Inoltre,  il
conferimento delle deleghe al Rappresentante  Designato  avverra'  in
deroga alle previsioni di legge e di statuto che impongono limiti  al
numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto. 
  La Banca  ha  designato  Societa'  per  Amministrazioni  Fiduciarie
"SPAFID" S.p.A. ("Spafid" o il "Rappresentante Designato"), con  Sede
Legale in Milano, quale Rappresentante Designato ai  sensi  dell'art.
135-undecies  del  TUF,  con   deleghe   che   dovranno   pervenirgli
tassativamente entro il 2° (secondo)  giorno  antecedente  alla  data
dell'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro le ore  23.59
del  28  aprile  2021),  secondo  quanto  precisato   nel   paragrafo
"Rappresentanza in Assemblea e delega  al  Rappresentante  Designato"
dell'Avviso  di  convocazione  pubblicato  sul  sito  internet  della
Societa' all'indirizzo www.bancadicaraglio.it sezione "Area Riservata
Soci"e presso la sede sociale e le filiali della Banca. 
  In linea con le previsioni del D.L.  Cura  Italia,  Amministratori,
Sindaci, il Rappresentante Designato, nonche' gli altri soggetti  dei
quali sia richiesta la partecipazione,  diversi  dai  soci,  potranno
intervenire in Assemblea anche mediante  mezzi  di  telecomunicazione
che ne garantiscano l'identificazione e la partecipazione,  senza  in
ogni caso  la  necessita'  che  si  trovino  nel  medesimo  luogo  il
Presidente e il Segretario verbalizzante. 
  I soci non riceveranno la lettera di  convocazione,  in  quanto  la
stessa verra' effettuata esclusivamente a mezzo Gazzetta Ufficiale. 
  I  soci  non   potranno   partecipare   all'Assemblea   con   mezzi
elettronici, ne' votare per  corrispondenza,  ne'  delegare  soggetti
diversi dal Rappresentante Designato. 
  Le informazioni relative a: 
  •  la  modalita'  di  partecipazione  all'Assemblea  che   avverra'
esclusivamente per il tramite del Rappresentante  Designato  ex  art.
135-undecies del TUF; 
  • la legittimazione all'intervento in  Assemblea  ed  all'esercizio
del diritto di voto; 
  • la rappresentanza in Assemblea  e  la  delega  al  Rappresentante
Designato; 
  • le facolta' dei Soci; 
  • la documentazione messa a disposizione dei Soci; 
  sono riportate sul sito internet  www.bancadicaraglio.it  nell'Area
Riservata Soci e presso la sede sociale e le filiali della Banca,  al
cui contenuto  integrale  si  rimanda  per  ogni  altra  informazione
concernente l'Assemblea. 
  Per l'esercizio  dei  diritti  sociali  relativi  all'Assemblea  in
conformita' alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi  termini
indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini: 
  • per la presentazione da parte dei Soci entro il 23 aprile 2021; 
  • il riscontro sara' fornito entro il 27 aprile 2021. 
  La  documentazione  relativa   all'Assemblea,   comprensiva   delle
relazioni illustrative  del  Consiglio  di  Amministrazione  e  delle
proposte di deliberazione  sugli  argomenti  all'ordine  del  giorno,
risulta  anch'essa  messa  a  disposizione  del   pubblico   per   la
consultazione, nei termini previsti dalla normativa vigente, sul sito
internet www.bancadicaraglio.it nell'Area Riservata Soci e presso  la
sede sociale e le filiali della Banca. 
  Caraglio, 30 marzo 2021 

                            Il presidente 
                         arch. Livio Tomatis 

 
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