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Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti I Signori Azionisti di Boero Bartolomeo S.p.A. sono convocati in assemblea in prima convocazione il 29 aprile 2021 alle ore 11, ed in eventuale seconda convocazione il 4 maggio 2021 stessa ora e luogo, presso la sede sociale in Genova, Via Macaggi 19 con il seguente Ordine del Giorno Parte Straordinaria Proposta di modifica dello Statuto agli artt. 12, 13, 16, 17, 18, 19 e 26; deliberazioni inerenti e conseguenti. Parte Ordinaria 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti; nomina del Presidente; deliberazioni inerenti e conseguenti; 3. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2021; 4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2020/2023. Potranno intervenire all'Assemblea o farsi rappresentare nei modi di legge i soggetti cui spetta il diritto di voto in favore dei quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato l'apposita comunicazione in conformita' alle proprie scritture contabili. Si informano i Signori Azionisti che, come previsto dalla normativa vigente, anche in deroga a disposizioni di legge o di Statuto, l'Assemblea si svolgera' esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione. I soggetti legittimati all'intervento ai sensi di legge, potranno chiedere le modalita' operative per la partecipazione all'Assemblea mediante Zoom (gia' installato su proprio dispositivo) inviando una email a assemblea@boero.it entro e non oltre l'ora di convocazione dell'Assemblea in prima o seconda convocazione. Si precisa che l'Assemblea si considerera' in ogni caso tenuta presso la sede sociale in Genova, Via Macaggi 19. p. Il consiglio di amministrazione - Il consigliere - Direttore generale Giampaolo Iacone TX21AAA3823