Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti 
 

  I Signori Azionisti di Boero Bartolomeo S.p.A.  sono  convocati  in
assemblea in prima convocazione il 29 aprile 2021 alle ore 11, ed  in
eventuale seconda convocazione il 4 maggio 2021 stessa ora  e  luogo,
presso la sede sociale in Genova, Via Macaggi 19 con il seguente 
  Ordine del Giorno 
  Parte Straordinaria 
  Proposta di modifica dello Statuto agli artt. 12, 13, 16,  17,  18,
19 e 26; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Parte Ordinaria 
  1. Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2020,  Relazione  del
Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, Relazione  del  Collegio
Sindacale; Presentazione del  bilancio  consolidato  al  31  dicembre
2020, deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2. Nomina dei  membri  del  Consiglio  di  Amministrazione,  previa
determinazione del numero dei suoi componenti; nomina del Presidente;
deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  3. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione per
l'esercizio 2021; 
  4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per  il
periodo 2020/2023. 
  Potranno intervenire all'Assemblea o farsi rappresentare  nei  modi
di legge i soggetti cui spetta il diritto di voto in favore dei quali
gli   intermediari   autorizzati   abbiano   effettuato    l'apposita
comunicazione in conformita' alle proprie scritture contabili. 
  Si informano i Signori Azionisti che, come previsto dalla normativa
vigente, anche in deroga  a  disposizioni  di  legge  o  di  Statuto,
l'Assemblea   si   svolgera'   esclusivamente   mediante   mezzi   di
telecomunicazione. I soggetti legittimati all'intervento ai sensi  di
legge, potranno chiedere le modalita' operative per la partecipazione
all'Assemblea mediante Zoom (gia' installato su proprio  dispositivo)
inviando una email a assemblea@boero.it entro e non  oltre  l'ora  di
convocazione dell'Assemblea in prima o seconda convocazione. 
  Si precisa che l'Assemblea si  considerera'  in  ogni  caso  tenuta
presso la sede sociale in Genova, Via Macaggi 19. 

p. Il consiglio di  amministrazione  -  Il  consigliere  -  Direttore
                              generale 
                          Giampaolo Iacone 

 
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