Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Convocazione di assemblea ordinaria dei soci
L'assemblea ordinaria dei Soci di CereaBanca 1897 Credito
Cooperativo Societa' Cooperativa e' indetta in prima convocazione per
il giorno 29 aprile 2021, alle ore 13:00, presso la Sede Legale in
Cerea (Vr), via Paride da Cerea n. 30 e - occorrendo - in seconda
convocazione per il giorno 30 aprile 2021, alle ore 10:30 presso la
sala convegni dell'Area Exp in Cerea (Vr) - Via G. Oberdan n. 10, per
discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020: deliberazioni
relative;
2. deliberazioni per la copertura della perdita dell'esercizio
2020;
3. determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali;
4. informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle 'Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione' comprensive dei criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
5. determinazione del compenso e del rimborso spese a favore di
amministratori e sindaci;
6. polizza assicurativa per responsabilita' civile e infortuni
professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali:
deliberazioni;
7. nomina:
- del Presidente e dei Componenti del Consiglio di Amministrazione;
- del Presidente e dei Componenti del Collegio Sindacale;
- del Presidente e dei Componenti del Collegio dei Probiviri;
8. adozione del nuovo Regolamento assembleare ed elettorale.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In ragione dell'emergenza epidemiologica da 'COVID-19', tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facolta', stabilita dall'art. 106 del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 27/20, come modificato
dall'art. 3, comma 6 del D.L. 183/20, convertito con modificazioni
con legge 26 febbraio 2021, n. 21, di prevedere che l'Assemblea si
tenga senza la presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente
tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs.
n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a
fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere
fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalita'
sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
Rappresentante Designato nonche' eventuali soggetti, diversi dai
Soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la
possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facolta' di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'Assemblea
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei
Soci, sono disponibili presso la Sede sociale - Segreteria Generale e
Marketing/Ufficio Soci e Relazioni Esterne, le Sedi distaccate e le
Filiali della Banca e pubblicati sul sito internet della Banca
(www.cereabanca1897.it, Area Riservata Soci, Sezione 'Assemblea
ordinaria 2021 - Documenti assembleari'), ove ciascun Socio,
accedendo mediante le proprie credenziali personali, li puo'
consultare e scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di 'distanziamento interpersonale'
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero
consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alle sedi
della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto
per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in
parola. Per ogni eventuale necessita' di informazioni i Soci possono
rivolgersi al personale dell'Ufficio Soci e Relazioni esterne,
chiamando il numero 0442/1886475 (nei giorni di apertura degli
sportelli, dalle 9:00 alle 17:00) o scrivendo all'indirizzo email
spaziosoci@cereabanca1897.it.
PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalita' di intervento
all'Assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 19 aprile
2021, ovvero entro il 10° giorno precedente la data di 1^
convocazione; la risposta sara' fornita entro il 26 aprile 2021,
ovvero entro il 3° giorno precedente la data di 1^ convocazione.
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del
Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
dei quali, invece, non e' possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per la nomina delle cariche
sociali, essendosi gia' concluso il procedimento previsto dal
Regolamento assembleare ed elettorale per la presentazione delle
candidature, ne' per gli argomenti per i quali l'Assemblea puo'
deliberare, a norma di legge o di statuto, solo sulla proposta del
Consiglio di Amministrazione o su un progetto o relazione da esso
predisposta; non saranno altresi' considerate ammissibili proposte
alternative prive di esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione
dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di
Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalita' di trasmissione delle domande e delle proposte,
nonche' delle correlate incombenze della Banca, sono indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
'Traccia di istruzioni operative per l'esercizio del voto tramite il
rappresentante designato' pubblicato sul sito internet della Banca
(www.cereabanca1897.it, Area Riservata Soci, Sezione - Assemblea
ordinaria 2021 - Documenti assembleari).
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA'
Ciascun Socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, e' il notaio Golia Dott.ssa Luisa, alla quale
potra' essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante
(fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con
istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte relative agli
argomenti all'ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la Sede Sociale - Segreteria Generale e Marketing/Ufficio Soci
e Relazioni Esterne, le Sedi distaccate e le Filiali della Banca e
sono reperibili per la consultazione e la stampa, unitamente ad altre
informazioni al riguardo, sul sito internet (www.cereabanca1897.it,
Area Riservata Soci, Sezione - Assemblea ordinaria 2021 - Documenti
assembleari), ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie
credenziali personali, li puo' consultare e scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di 'distanziamento interpersonale'
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero ritirare
la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le
richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento
del Socio delegante (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non sia
autenticata da un preposto alle Filiali o da un suo sostituto), in
busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura 'Delega Assemblea
2021 di CereaBanca 1897' a Studio Notarile Golia Dott.ssa Luisa, via
XXV aprile 51, 37053 Cerea (VR), oppure a una qualsiasi delle Sedi
distaccate e Filiali della Banca, entro le ore 17:00 del 27 aprile
2021, ovvero del secondo giorno antecedente la data di 1^
convocazione; il Rappresentante Designato ha facolta' di accettare le
deleghe e/o le istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma
non oltre le ore 00:00 del giorno di svolgimento dei lavori
assembleari.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del
documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione di quest'ultimo
non sia autenticata da un preposto alle Filiali o da un suo
sostituto), puo' essere inviata all'indirizzo di posta elettronica
certificata 'luisa.golia@postacertificata.notariato.it', e in questo
caso entro le ore 23:59 dello stesso 27 aprile 2021; in tale ipotesi,
la delega deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma
digitale oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto
cartaceo, da riprodurre in formato immagine (p. es., PDF) per
l'allegazione al messaggio di posta elettronica certificata.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) e' possibile contattare, oltre che il
Rappresentante Designato al n. 04421908068, o via posta elettronica
all'indirizzo luisa.golia@notariato.it, anche il personale
dell'Ufficio Soci e Relazioni Esterne della Banca, chiamando il
numero 0442/1886475 (nei giorni di apertura degli sportelli, dalle
9:00 alle 17:00) o scrivendo all'indirizzo e-mail
spaziosoci@cereabanca1897.it, al quale potra' anche essere richiesto
che il predetto modulo di delega sia trasmesso al proprio indirizzo
di posta elettronica.
NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI
Per le modalita' e i termini delle candidature per la nomina delle
cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento assembleare
ed elettorale.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalita' di intervento/espressione
del voto in Assemblea innanzi indicate, entro la fine del 15mo giorno
successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sara' pubblicato
sul sito internet della Banca (www.cereabanca1897.it, Area Riservata
Soci, Sezione - Assemblea ordinaria 2021 - Documenti assembleari) un
breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.
Cerea, li' 29/03/2021
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Marco Pistritto
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