Convocazione di assemblea degli azionisti 

  Il giorno 10 del mese di maggio dell'anno 2021 alle  ore  10,00  e'
convocata in  prima  convocazione  a  Palermo,  nella  Via  Francesco
Guardione n. 76, l'Assemblea degli Azionisti della Calampiso  S.p.A.,
in seduta straordinaria, con il seguente Ordine del giorno: 
  1. Approvazione del nuovo Statuto Sociale nel testo  approvato  dal
Collegio      Sindacale       e       pubblicato       sul       sito
www.amministrazionecalampiso.it   a   disposizione   di   tutti   gli
azionisti. Conseguente revoca della liquidazione  della  Societa'  ex
art. 2487 ter.. 
  2. Approvazione, ai sensi dell'art. 2487, comma 1 lettera c) Codice
Civile dei seguenti criteri di liquidazione: 
  a.  I  Liquidatori  costituiranno  un  Collegio  e  avranno   firma
esclusivamente  congiunta,  per  le  operazioni  superiori  ad   euro
2.000,00 (duemila/00). Le loro determinazioni dovranno essere assunte
all'unanimita' e perseguire lo scopo di  massimizzare  il  valore  di
liquidazione. 
  b. Gli atti di liquidazione  saranno  improntati  al  principio  di
massima trasparenza e saranno  assunti  applicando  idonee  procedure
competitive. 
  c. L'azienda, della quale fanno e faranno necessariamente parte gli
immobili, dovra' essere ceduta in blocco e nel pieno funzionamento. I
Liquidatori dovranno pertanto proseguire la gestione con  criteri  di
efficacia, efficienza ed economicita', allo scopo di mantenere  e  se
possibile accrescere, il valore di avviamento e  comunque  quello  di
liquidazione del complesso aziendale. 
  d.  Individuato  mediante  procedure   competitive   il   possibile
acquirente dell'azienda, l'atto definitivo di cessione dovra'  essere
preventivamente autorizzato dall'Assemblea dei soci, specificatamente
al fine di verificarne il valore e le condizioni di cessione. 
  e. E' comunque ammessa la liquidazione dei cespiti  non  funzionali
all'esercizio  dell'azienda  fino  ad  un  valore  corrente  di  euro
cinquemila. Gli Immobili sono in ogni caso da considerarsi funzionali
all'azienda. 
  f. Il Compenso  dei  Liquidatori  viene  stabilito  pari  a  quello
deliberato  dall'Assemblea  dei  Soci  per  l'intero   Consiglio   di
Amministrazione, rapportato al numero dei componenti (€. 100.000,00/5
*3). 
  Non raggiungendosi il  numero  legale  dei  Soci  presenti/votanti,
l'assemblea si riunira', in seconda convocazione  nella  stessa  sede
della prima convocazione, per il  giorno  11  maggio  2021  alle  ore
10,00. 
  DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA E PER  L'ESERCIZIO
DEL DIRITTO DI VOTO DA PARTE DEGLI AZIONISTI 
  Avvertenze per la partecipazione all'Assemblea 
  Ai sensi dell'art. 106 del D.L.  17.03.2020  n.  18  convertito  in
Legge  24.04.2020  n.27,  che  ha  disciplinato   le   modalita'   di
svolgimento   delle   adunanze   assembleari   sia   ordinarie    sia
straordinarie   durante   il   periodo   dell'emergenza    sanitaria,
disposizione prorogata dal cosiddetto  Decreto  Milleproroghe  (Legge
26.02.2021 n. 21), il diritto di voto da parte degli azionisti dovra'
essere esercitato esclusivamente mediante voto per corrispondenza,  a
mezzo di apposita scheda di  votazione  munita  di  codice  a  barre,
necessario per l'identificazione  dell'azionista  votante  e  per  le
operazioni di scrutinio. Al  fine  di  evitare  assembramenti,  viene
pertanto esclusa la  partecipazione  fisica  all'Assemblea  da  parte
degli aventi diritto.  Le  modalita'  di  esercizio  del  voto  e  il
relativo regolamento,  approvato  dal  Consiglio  di  Amministrazione
nella   seduta   del   31.3.2021,   sara'   pubblicato    sul    sito
www.amministrazionecalampiso.it a  disposizione  per  gli  azionisti.
L'inoltro della  scheda  di  voto  per  corrispondenza,  completa  di
allegati, dovra' pervenire entro le ore 17,00 del  giorno  07  maggio
2021 a mezzo Raccomandata all'indirizzo: Calampiso SpA via  Francesco
Guardione, 76 - 90139 PALERMO PA oppure a  mezzo  PEC  all'indirizzo:
calampiso@pec.it o, in alternativa, mediante consegna diretta  presso
gli uffici di Palermo via Guardione,76 tramite un incaricato  il  cui
nominativo  dovra'  essere  gia'  indicato  nella  stessa  Scheda  di
Votazione  inoltrata  dall'azionista.   La   scheda   di   voto   per
corrispondenza contiene, per tutti i punti all'ordine del giorno,  la
possibilita'  di  indicare  il  voto  "favorevole",   "contrario"   o
"astenuto", barrando la relativa casella. In caso di  voto  equivoco,
sara' fatta salva la volonta' del  votante,  secondo  interpretazione
condivisa dal Presidente del Collegio Sindacale  e/o  altro  soggetto
nominato dallo stesso. 
  San Vito Lo Capo li', 31/03/2021 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                       dott. Gaetano Cusimano 

 
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