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Convocazione di assemblea degli azionisti Il giorno 10 del mese di maggio dell'anno 2021 alle ore 10,00 e' convocata in prima convocazione a Palermo, nella Via Francesco Guardione n. 76, l'Assemblea degli Azionisti della Calampiso S.p.A., in seduta straordinaria, con il seguente Ordine del giorno: 1. Approvazione del nuovo Statuto Sociale nel testo approvato dal Collegio Sindacale e pubblicato sul sito www.amministrazionecalampiso.it a disposizione di tutti gli azionisti. Conseguente revoca della liquidazione della Societa' ex art. 2487 ter.. 2. Approvazione, ai sensi dell'art. 2487, comma 1 lettera c) Codice Civile dei seguenti criteri di liquidazione: a. I Liquidatori costituiranno un Collegio e avranno firma esclusivamente congiunta, per le operazioni superiori ad euro 2.000,00 (duemila/00). Le loro determinazioni dovranno essere assunte all'unanimita' e perseguire lo scopo di massimizzare il valore di liquidazione. b. Gli atti di liquidazione saranno improntati al principio di massima trasparenza e saranno assunti applicando idonee procedure competitive. c. L'azienda, della quale fanno e faranno necessariamente parte gli immobili, dovra' essere ceduta in blocco e nel pieno funzionamento. I Liquidatori dovranno pertanto proseguire la gestione con criteri di efficacia, efficienza ed economicita', allo scopo di mantenere e se possibile accrescere, il valore di avviamento e comunque quello di liquidazione del complesso aziendale. d. Individuato mediante procedure competitive il possibile acquirente dell'azienda, l'atto definitivo di cessione dovra' essere preventivamente autorizzato dall'Assemblea dei soci, specificatamente al fine di verificarne il valore e le condizioni di cessione. e. E' comunque ammessa la liquidazione dei cespiti non funzionali all'esercizio dell'azienda fino ad un valore corrente di euro cinquemila. Gli Immobili sono in ogni caso da considerarsi funzionali all'azienda. f. Il Compenso dei Liquidatori viene stabilito pari a quello deliberato dall'Assemblea dei Soci per l'intero Consiglio di Amministrazione, rapportato al numero dei componenti (€. 100.000,00/5 *3). Non raggiungendosi il numero legale dei Soci presenti/votanti, l'assemblea si riunira', in seconda convocazione nella stessa sede della prima convocazione, per il giorno 11 maggio 2021 alle ore 10,00. DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA E PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DA PARTE DEGLI AZIONISTI Avvertenze per la partecipazione all'Assemblea Ai sensi dell'art. 106 del D.L. 17.03.2020 n. 18 convertito in Legge 24.04.2020 n.27, che ha disciplinato le modalita' di svolgimento delle adunanze assembleari sia ordinarie sia straordinarie durante il periodo dell'emergenza sanitaria, disposizione prorogata dal cosiddetto Decreto Milleproroghe (Legge 26.02.2021 n. 21), il diritto di voto da parte degli azionisti dovra' essere esercitato esclusivamente mediante voto per corrispondenza, a mezzo di apposita scheda di votazione munita di codice a barre, necessario per l'identificazione dell'azionista votante e per le operazioni di scrutinio. Al fine di evitare assembramenti, viene pertanto esclusa la partecipazione fisica all'Assemblea da parte degli aventi diritto. Le modalita' di esercizio del voto e il relativo regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31.3.2021, sara' pubblicato sul sito www.amministrazionecalampiso.it a disposizione per gli azionisti. L'inoltro della scheda di voto per corrispondenza, completa di allegati, dovra' pervenire entro le ore 17,00 del giorno 07 maggio 2021 a mezzo Raccomandata all'indirizzo: Calampiso SpA via Francesco Guardione, 76 - 90139 PALERMO PA oppure a mezzo PEC all'indirizzo: calampiso@pec.it o, in alternativa, mediante consegna diretta presso gli uffici di Palermo via Guardione,76 tramite un incaricato il cui nominativo dovra' essere gia' indicato nella stessa Scheda di Votazione inoltrata dall'azionista. La scheda di voto per corrispondenza contiene, per tutti i punti all'ordine del giorno, la possibilita' di indicare il voto "favorevole", "contrario" o "astenuto", barrando la relativa casella. In caso di voto equivoco, sara' fatta salva la volonta' del votante, secondo interpretazione condivisa dal Presidente del Collegio Sindacale e/o altro soggetto nominato dallo stesso. San Vito Lo Capo li', 31/03/2021 Il presidente del consiglio di amministrazione dott. Gaetano Cusimano TX21AAA3933