Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 

  L'Assemblea degli Azionisti di Copernico Sim S.p.A. e' convocata in
sede ordinaria e straordinaria il giorno 29  aprile  2021,  in  prima
convocazione, alle  ore  10:00,  in  Udine,  via  Cavour  n.  20,  e,
occorrendo, in seconda convocazione, per il  giorno  6  Maggio  2021,
stessi luogo e ora, per discutere e deliberare  sul  seguente  ordine
del giorno: 
  Parte Ordinaria 
  1. Bilancio al 31 dicembre  2020,  relazione  degli  Amministratori
sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale e della Societa' di
Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2. Policy in materia di remunerazione e incentivazione  e  relativa
informativa. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  3. Nomina di un amministratore indipendente, ai sensi dell'art. 25,
comma 2, dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  4. Autorizzazione alla disposizione di  azioni  proprie,  ai  sensi
dell'art. 2357 ter del Codice Civile e delle applicabili disposizioni
normative e regolamentari. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  5. Conferimento di incarico di revisione legale dei conti  per  gli
esercizi 2021-2029 ai sensi dell'art. 13 del Decreto  Legislativo  n.
39 del 27  gennaio  2010  e  determinazione  del  relativo  compenso.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Parte Straordinaria 
  1.  Modifica  dell'art.  10  (Offerte  pubbliche  di  acquisto)   e
dell'art. 26 (Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo) dello
Statuto sociale, a fini di adeguamento al Regolamento Emittenti  AIM.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5, Decreto Legge 17  marzo  2020,
n.  18  recante  "Misure  di  potenziamento  del  Servizio  sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e  imprese
connesse all'emergenza epidemiologica  da  COVID-19",  convertito  in
legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020,  n.  27,  la  cui
efficacia e' stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge 31  dicembre
2020, n. 183 convertito in legge con  modificazioni  dalla  Legge  26
febbraio 2021, n. 21 ("Decreto"), la Societa' ha deciso di  avvalersi
della  facolta'  ivi  stabilita,  prevedendo  che   l'intervento   in
Assemblea da parte degli  aventi  diritto  di  voto  potra'  avvenire
esclusivamente mediante  conferimento  di  delega  al  rappresentante
designato dalla Societa', individuato in Computershare S.r.l.,  senza
partecipazione fisica da parte dei soci. Al  predetto  rappresentante
designato possono essere conferite  anche  deleghe  o  subdeleghe  ai
sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art.  135-undecies,
comma 4, del TUF. 
  In   considerazione   dell'attuale    situazione    di    emergenza
epidemiologica da Covid-19 e nel rispetto dei  fondamentali  principi
di  tutela  della  salute,  gli   Amministratori,   i   Sindaci,   il
Rappresentante Designato e gli altri  soggetti  legittimati  potranno
intervenire in Assemblea mediante mezzi di audio-video conferenza che
ne garantiscano altresi' l'identificazione, nel  rispetto  di  quanto
previsto dall'art. 106, comma 2 del Decreto Cura Italia. 
  Le informazioni  sul  capitale  sociale,  nonche'  le  informazioni
riguardanti modalita'  e  termini  per  l'intervento  e  il  voto  in
Assemblea per delega tramite il  Rappresentante  Designato  ai  sensi
dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998, la reperibilita' della
documentazione  concernente  le  materie  all'ordine  del  giorno   e
dell'ulteriore documentazione assembleare, sono contenute nell'avviso
di convocazione  integrale  il  cui  testo  e'  pubblicato  sul  sito
Internet della Societa' all'indirizzo  www.copernicosim.com,  Sezione
Investor Relations/Informazioni per gli Azionisti/Assemblee, al quale
si rimanda. 
  Udine, 8 aprile 2021 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                        dott. Saverio Scelzo 

 
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