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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria L'Assemblea degli Azionisti di Copernico Sim S.p.A. e' convocata in sede ordinaria e straordinaria il giorno 29 aprile 2021, in prima convocazione, alle ore 10:00, in Udine, via Cavour n. 20, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 6 Maggio 2021, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: Parte Ordinaria 1. Bilancio al 31 dicembre 2020, relazione degli Amministratori sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Policy in materia di remunerazione e incentivazione e relativa informativa. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 3. Nomina di un amministratore indipendente, ai sensi dell'art. 25, comma 2, dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 4. Autorizzazione alla disposizione di azioni proprie, ai sensi dell'art. 2357 ter del Codice Civile e delle applicabili disposizioni normative e regolamentari. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 5. Conferimento di incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2029 ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Parte Straordinaria 1. Modifica dell'art. 10 (Offerte pubbliche di acquisto) e dell'art. 26 (Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo) dello Statuto sociale, a fini di adeguamento al Regolamento Emittenti AIM. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia e' stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21 ("Decreto"), la Societa' ha deciso di avvalersi della facolta' ivi stabilita, prevedendo che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto di voto potra' avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega al rappresentante designato dalla Societa', individuato in Computershare S.r.l., senza partecipazione fisica da parte dei soci. Al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF. In considerazione dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 e nel rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute, gli Amministratori, i Sindaci, il Rappresentante Designato e gli altri soggetti legittimati potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di audio-video conferenza che ne garantiscano altresi' l'identificazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106, comma 2 del Decreto Cura Italia. Le informazioni sul capitale sociale, nonche' le informazioni riguardanti modalita' e termini per l'intervento e il voto in Assemblea per delega tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998, la reperibilita' della documentazione concernente le materie all'ordine del giorno e dell'ulteriore documentazione assembleare, sono contenute nell'avviso di convocazione integrale il cui testo e' pubblicato sul sito Internet della Societa' all'indirizzo www.copernicosim.com, Sezione Investor Relations/Informazioni per gli Azionisti/Assemblee, al quale si rimanda. Udine, 8 aprile 2021 Il presidente del consiglio di amministrazione dott. Saverio Scelzo TX21AAA3961