Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'assemblea ordinaria dei soci e' convocata per il giorno 30 aprile
2021, alle ore 15:00, presso la sede amministrativa  della  Banca  in
Carmagnola (TO) - Via Chieri, 31, in prima  convocazione,  e  per  il
giorno 21 maggio 2021, alle ore 10:30 in seconda convocazione, presso
la medesima sede, per discutere e deliberare sul seguente ordine  del
giorno: 
  1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020  -
Destinazione del risultato di esercizio. 
  2.  Governo  societario:  informativa  all'assemblea  degli   esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali. 
  3. Elezione dei componenti il Consiglio di  Amministrazione  previa
determinazione  del   numero   dei   componenti   il   Consiglio   di
Amministrazione medesimo. 
  4. Elezione del Presidente e degli  altri  componenti  il  Collegio
Sindacale. 
  5. Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri. 
  6.  Determinazione  dei  compensi  e  dei   rimborsi   spese   agli
Amministratori ed ai componenti del Collegio Sindacale. 
  7. Stipula della polizza relativa  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni professionali degli Amministratori e dei Sindaci. 
  8. Approvazione delle politiche di remunerazione e  incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della  carica.  Informativa   all'assemblea   sull'attuazione   delle
politiche 2020. 
  9. Modifica  del  Regolamento  Assembleare  ai  sensi  del  vigente
Statuto. 
  Modalita' di partecipazione all'Assemblea 
  Al fine di  ridurre  al  minimo  i  rischi  connessi  all'emergenza
sanitaria in corso, la BCC di Casalgrasso e Sant'Albano Stura sc  (la
"Banca")  ha  deciso  di  avvalersi  della  facolta'  stabilita   dal
Decreto-legge n. 183/2020 cd. Mille proroghe (art. 3,  comma  6)  che
prevede la nuova proroga dell'art. 106, comma 6,  del  Decreto  Legge
nr. 18 del 17.03.2020, recante misure di potenziamento  del  Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,  lavoratori
e  imprese  connesse  all'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19,
convertito con modificazioni dalla Legge nr. 27 del 24.04.2020 ("D.L.
Cura Italia") di prevedere che l'intervento dei Soci  nell'Assemblea,
avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato  ai  sensi
dell'articolo  135-undecies  del  D.Lgs  n.  58/98   ("TUF"),   senza
partecipazione fisica da parte dei  Soci.  Inoltre,  il  conferimento
delle deleghe al Rappresentante Designato  avverra'  in  deroga  alle
previsioni di legge e di statuto che impongono limiti  al  numero  di
deleghe conferibili a uno stesso soggetto. 
  La  Banca  ha  designato  l'Avv.  Edoardo  Degl'Incerti  Tocci  (il
"Rappresentante  Designato"),  con  Studio  professionale  in  Reggio
Emilia  (RE),  quale  Rappresentante  Designato  ai  sensi  dell'art.
135-undecies  del  TUF,  con   deleghe   che   dovranno   pervenirgli
tassativamente entro il 2° (secondo)  giorno  antecedente  alla  data
dell'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro le ore  23.59
del  28  aprile  2021),  secondo  quanto  precisato   nel   paragrafo
"Rappresentanza in Assemblea e delega  al  Rappresentante  Designato"
dell'Avviso pubblicato sul sito internet  della  Banca  all'indirizzo
www.banca8833.bcc.it sezione "Soci". 
  In linea con le previsioni del D.L.  Cura  Italia,  amministratori,
sindaci, il Rappresentante Designato nonche' gli altri  soggetti  dei
quali sia richiesta la partecipazione,  diversi  dai  soci,  potranno
intervenire in Assemblea anche mediante  mezzi  di  telecomunicazione
che ne garantiscano l'identificazione e la partecipazione,  senza  in
ogni caso  la  necessita'  che  si  trovino  nel  medesimo  luogo  il
Presidente e il Segretario verbalizzante. 
  I soci non riceveranno la lettera di convocazione. La  convocazione
e' effettuata  esclusivamente  a  mezzo  pubblicazione  del  presente
avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
  I  soci  non  potranno  partecipare  a  tale  Assemblea  con  mezzi
elettronici ne'  votare  per  corrispondenza  ne'  delegare  soggetti
diversi dal Rappresentante Designato. 
  Le informazioni relative a: 
  -  la  modalita'  di  partecipazione  all'Assemblea,  che  avverra'
esclusivamente per il tramite del Rappresentante  Designato  ex  art.
135-undecies del TUF; 
  - la legittimazione all'intervento in  Assemblea  ed  all'esercizio
del diritto di voto; 
  - la rappresentanza in Assemblea  e  la  delega  al  Rappresentante
Designato; 
  - le facolta' dei Soci; 
  - la documentazione messa a disposizione dei Soci, 
  sono riportate nell'Avviso, integrato con altre informazioni utili,
il  cui  testo  e'  pubblicato  nel   sito   internet   della   Banca
all'indirizzo www.banca8833.bcc.it sezione "Soci", al  cui  contenuto
si rimanda per ogni altra informazione concernente l'Assemblea. 
  Per l'esercizio  dei  diritti  sociali  relativi  all'Assemblea  in
conformita' alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi  termini
indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini: 
  - per la presentazione da parte dei Soci, entro il 23 aprile 2021; 
  - il riscontro sara' fornito entro il 26 aprile 2021. 
  La  documentazione  relativa   all'Assemblea,   comprensiva   delle
relazioni illustrative  del  Consiglio  di  Amministrazione  e  delle
proposte di deliberazione  sugli  argomenti  all'ordine  del  giorno,
risulta anch'essa messa a disposizione dei soci per la consultazione,
nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede sociale,
le filiali della Banca e sul sito internet della Banca  all'indirizzo
www.banca8833.bcc.it sezione "Soci Area riservata". 
  Sant'Albano Stura, 9 aprile 2021 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Alberto Osenda 

 
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