Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la
sede della societa' in Milano, via  Caldera  21,  per  il  giorno  di
venerdi' 30 aprile 2021 alle ore  11,00  in  prima  convocazione  ed,
occorrendo, in seconda convocazione per il giorno di lunedi' 3 maggio
2021 alla stessa ora e nel medesimo luogo, per discutere e deliberare
sul seguente 
  Ordine del Giorno 
  1) Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla  gestione,  del
Collegio Sindacale e della societa'  di  revisione  incaricata  della
revisione legale dei conti della societa'. Bilancio  al  31  dicembre
2020. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile. 
  2) Nomina del Consiglio di Amministrazione e delibere relative. 
  3) Risoluzione consensuale dell'incarico di  revisione  legale  dei
conti conferito a KPMG S.p.A.  con  delibera  dell'assemblea  del  17
aprile 2019. Conferimento incarico a societa'  di  revisione  per  la
revisione legale dei conti della societa'. Delibere relative. 
  Hanno diritto ad intervenire gli Azionisti  che,  almeno  5  giorni
prima  della  data  di  prima  convocazione  dell'Assemblea,  abbiano
depositato i certificati  azionari  di  emissione  GS  S.p.A.  presso
l'Ufficio Titoli GS S.p.A. sito presso Autostrade Meridionali S.p.A.,
in Napoli, Via Giovanni Porzio n. 4, Centro Direzionale, Isola A/7  o
presso INTESA SANPAOLO S.p.A.. 
  Per  contro,  gli  azionisti  tuttora  possessori  di   certificati
azionari emessi da GRUPPO GS S.p.A., dalla  SME-Societa'  Meridionale
Finanziaria S.p.A. o dall'Alivar S.p.A. non ancora presentati per  il
concambio,  ai  fini  dell'intervento  in   Assemblea,   devono   far
pervenire,  in  tempo  utile,  detti  certificati  esclusivamente  al
predetto Ufficio Titoli GS S.p.A. sito presso Autostrade  Meridionali
S.p.A., che provvedera' a rilasciare il biglietto di ammissione  e  a
dare corso all'operazione di concambio. 
  Considerata la situazione attuale legata all'epidemia in corso ed i
provvedimenti (nazionali  e  regionali)  che  a  vario  titolo  hanno
disposto delle limitazioni alla presenza fisica nello stesso luogo di
piu' persone, ai sensi del D.L. n. 18/2020 come  prorogato  dal  D.L.
183/2020, convertito nella legge 26 febbraio 2021 n. 21, l'intervento
in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il  diritto  di  voto
potra' avvenire con modalita' di partecipazione da remoto  attraverso
mezzi di telecomunicazione ai recapiti che saranno forniti a tutti  i
soggetti legittimati a vario titolo a intervenire in Assemblea. 
  Al  fine  di  ricevere  i   codici   di   accesso   al   mezzo   di
telecomunicazione, ciascun Azionista dovra' anticipare alla  Societa'
via e-mail  (i)  copia  del  biglietto  di  ammissione  all'Assemblea
rilasciato con le modalita' di cui sopra e (ii) copia  del  documento
d'identita' (carta d'identita' o passaporto) dell'Azionista. 
  In caso di Azionista persona giuridica dovranno  essere  anticipati
alla Societa' via e-mail, oltre al biglietto di ammissione, (i) copia
del  documento  d'identita'  (carta  d'identita'  o  passaporto)  del
rappresentante legale ovvero del soggetto munito dei relativi  poteri
per la partecipazione all'assemblea e (ii) copia della documentazione
attestante la rappresentanza legale ovvero 
  il  conferimento  dei  predetti  poteri   in   capo   al   soggetto
partecipante. 
  La documentazione richiesta per la partecipazione dovra'  pervenire
a mezzo posta elettronica almeno 3 giorni prima della data  di  prima
convocazione dell'Assemblea, al fine di permettere alla  Societa'  di
autorizzare  le  relative  partecipazioni,  al  seguente   indirizzo:
it_assembleags@carrefour.com. 
  In caso  contrario  non  sara'  consentito  il  collegamento  e  la
partecipazione in Assemblea. 
  Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea  possono
farsi rappresentare  mediante  delega  scritta,  nel  rispetto  della
normativa vigente. 
  Milano, 31 marzo 2021 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                     Christophe Emmanuel Rabatel 

 
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