Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  L'Assemblea ordinaria e straordinaria di First Capital  S.p.A.  (la
"Societa'") e' convocata per il  giorno  30  aprile  2021,  alle  ore
07:00, in prima convocazione, e occorrendo per  il  giorno  4  maggio
2021, alle ore  11:00,  in  seconda  convocazione,  per  discutere  e
deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  Parte Ordinaria 
  1) Approvazione del Bilancio di  esercizio  al  31  dicembre  2020.
Delibere inerenti e conseguenti. 
  2) Destinazione del risultato di  esercizio.  Delibere  inerenti  e
conseguenti. 
  3) Nomina  di  un  componente  del  Consiglio  di  Amministrazione.
Delibere inerenti e conseguenti. 
  4) Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni
proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti  del  Codice  Civile,
previa revoca della precedente delibera  assunta  in  data  5  maggio
2020. Delibere inerenti e conseguenti. 
  Parte Straordinaria 
  1) Modifiche statutarie  degli  artt.  6  (Capitale  e  azioni),  7
(Trasferimento  delle  Azioni),   7.1   (OPA   Endosocietaria),   7.2
(Partecipazioni rilevanti), 8 (Recesso dei soci), 9 (Finanziamento da
parte soci), 11 (Assemblee),  12  (Convocazione  dell'Assemblea),  13
(Diritto  di  intervento  in  Assemblea),   15   (Rappresentanza   in
Assemblea), 17 (Costituzione e delibere dell'Assemblea),  19  (Organo
amministrativo), 25 (Adunanze del Consiglio di  Amministrazione),  28
(Collegio Sindacale), 29 (Adunanze e compensi). Delibere  inerenti  e
conseguenti. 
  Ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5, Decreto Legge 17  marzo  2020,
n. 18, convertito in legge con modificazioni dalla  Legge  24  aprile
2020, n. 27, la cui  efficacia  e'  stata  da  ultimo  prorogata  dal
Decreto Legge 31 dicembre  2020,  n.  183  convertito  in  legge  con
modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021,  n.  21  ("Decreto"),  la
Societa' ha deciso di  avvalersi  della  facolta'  di  prevedere  che
l'intervento in Assemblea da  parte  degli  aventi  diritto  di  voto
potra' avvenire esclusivamente mediante  conferimento  di  delega  al
rappresentante designato dalla  Societa'  ex  art.  135-undecies  del
Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF")  ("Rappresentante
Designato"). Al  Rappresentante  Designato,  possono  inoltre  essere
conferite  anche  deleghe  o  sub-deleghe  ai   sensi   dell'articolo
135-novies TUF, in deroga all'articolo 135-undecies,  comma  4,  TUF.
Gli Amministratori, i Sindaci, il  Rappresentante  Designato  nonche'
gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi  da  coloro
ai quali spetta il diritto di voto potranno intervenire in  Assemblea
esclusivamente   mediante   mezzi   di   telecomunicazione   che   ne
garantiscano  altresi'  l'identificazione.  Le  istruzioni   per   la
partecipazione  all'Assemblea  mediante  mezzi  di  telecomunicazione
verranno rese note dalla  Societa'  agli  interessati,  nel  rispetto
delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza. 
  Ogni informazione riguardante  (i)  il  capitale  sociale  (ii)  le
procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, ivi  inclusa  ogni
indicazione  riguardante  la  record  date  (21  aprile  2021);  (ii)
l'intervento e  il  voto  in  Assemblea  per  delega,  esclusivamente
tramite   il   rappresentante   designato   e   mediante   mezzi   di
telecomunicazione; (iii) le modalita' per richiedere le  integrazioni
dell'ordine del giorno,  formulare  domande  e  presentare  eventuali
proposte  di  deliberazione  (iv)  le  modalita'  e  i   termini   di
reperibilita' dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea,  è
indicata nell'avviso di convocazione integrale disponibile  sul  sito
internet  della  Societa'  (www.firstcapital.it   sezione   Corporate
Governance - Assemblee degli Azionisti). 
  La Societa' comunica che,  alla  luce  dell'attuale  situazione  di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei suoi sviluppi  al  momento
non  prevedibili,  le  informazioni  contenute  nel  presente  avviso
potrebbero subire modifiche, aggiornamenti o integrazioni  a  seguito
di disposizioni normative, anche regolamentari, che dovessero  essere
eventualmente  emanate.  In  tal  caso  ne  verra'  data   tempestiva
informazione. 
  Milano, 15 aprile 2021 

   p. Il consiglio di amministrazione - L'amministratore delegato 
                          Vincenzo Polidoro 

 
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