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Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria dei soci L'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci e' convocata in data 30 aprile 2021 (venerdi'), alle ore 12,30 presso la Sede Sociale di via Colombo 1/3 Barlassina (MB), e il giorno 22 maggio 2021 (sabato) alle ore 09,00 in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: PARTE STRAORDINARIA 1) Modifiche Statutarie art. 37.6 - Attribuzione poteri deliberativi. PARTE ORDINARIA 1) Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020: destinazione risultato di esercizio. 2) Determinazione del sovrapprezzo delle azioni. 3) Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. Informativa all'Assemblea sull'attuazione delle politiche 2020. 4) Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello Statuto sociale, dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono essere assunte nei confronti dei soci e clienti. 5) Governo societario: informativa all'assemblea sugli esiti dell'autovalutazione degli Organi sociali. 6) Elezione dei componenti del Consiglio d'Amministrazione, previa determinazione del loro numero, del Presidente e dei Componenti del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri. 7) Determinazione dei compensi degli Amministratori e dei Sindaci. 8) Determinazione del compenso dell'Amministratore indipendente. 9) Stipula della polizza relativa alla responsabilita' civile e infortuni professionali (ed extra professionali) degli Amministratori, Sindaci e Dirigenti. MODALITA' ORGANIZZATIVE: in ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19" e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti Aziendali - di avvalersi della facolta', stabilita dall'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella Legge 24/04/2020, n. 27, di prevedere che l'Assemblea possa tenersi alternativamente secondo le seguenti duplici modalita': A. senza la presenza fisica dei Soci tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF). I soci che si avvarranno di tale modalita' eserciteranno il proprio diritto di voto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato secondo le modalita' piu' sotto illustrate alla lettera A (senza possibilita' di esprime votazione nell'ambito della seduta assembleare). B. registrandosi e votando fisicamente all'adunanza, nel rispetto delle misure organizzative previste in conformita' alle disposizioni vigenti in relazione al divieto di assembramento. I soci che si avvarranno di tale modalita' eserciteranno il proprio diritto voto presentando le schede elettorali e di voto, gia' debitamente compilate, secondo le modalita' piu' sotto riportate alla lettera B. Sara' possibile seguire l'Assemblea esclusivamente in collegamento streaming collegandosi tramite link previsto all'interno dell'area Soci del sito istituzionale della banca all'indirizzo https://www.bccbarlassina.it/soci-login. LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI: Ai sensi dell'art. 27 dello Statuto Sociale hanno diritto di esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate e nel prosieguo dettagliate, solo i soci che risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea. DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI: Ogni socio riceve unitamente al presente avviso di convocazione le schede di voto (n. 3) per esercitare il proprio diritto di votazione qualunque sia la modalita' di partecipazione (A o B) che avra' prescelto. Per quanto concerne le deleghe, invece, si precisa che: A. nei casi di partecipazione tramite conferimento al Rappresentante Designato, la relativa delega dovra' essere scaricata dal sito internet della Banca (www.bccbarlassina.it - area riservata ai soci - Assemblea Soci 2021). B. nel caso in cui alla prima convocazione non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti per la valida costituzione sara' possibile, per coloro che non avranno delegato la propria espressione di voto al Rappresentante Designato, registrarsi e votare fisicamente all'adunanza in seconda convocazione. In tal caso potra' essere conferita delega di voto ad altro socio secondo le consuete previsioni statutarie, tenendo presente che ai sensi dell'art. 27.4 dello Statuto ciascun socio potra' ricevere soltanto una delega. Il modulo per il conferimento di tale delega viene trasmesso per posta unitamente alla presente convocazione. I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno, consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli argomenti in parola, comprensive delle proposte che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei Soci, saranno pubblicati sul sito internet della Banca (www.bccbarlassina.it, nell'area riservata ai Soci - Assemblea Soci 2021). Ciascun Socio potra' accedere a tale area riservata con le proprie credenziali personali per consultare, scaricare e stampare l'anzidetta documentazione. I Soci che preferissero consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca potranno recarsi presso la propria Filiale di riferimento o presso la Sede sociale di Barlassina (MB). Per qualsiasi informazioni i Soci potranno rivolgersi alla Segreteria Organi Societari ai numeri 0362/5771369 - 0362/5771363 - 0362/5771370 (nei giorni di apertura degli sportelli dalle 8:30 alle 17:00). PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI: in considerazione delle straordinarie modalita' di intervento all'Assemblea e di espressione del voto, i soci legittimati ad esercitare i diritti assembleari potranno porre domande sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 23 aprile 2021; la risposta sara' fornita entro il 27 aprile 2021. Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i soci potranno formulare e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno. Non sono ammesse proposte alternative per argomenti per i quali l'Assemblea puo', a norma di Legge o di Statuto, deliberare solo su proposta del Consiglio di Amministrazione o su un progetto o relazione da esso predisposta; non saranno altresi' considerate ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione. Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di Amministrazione e ove queste non siano approvate. La modalita' di trasmissione delle domande e delle proposte, nonche' delle correlate incombenze della Banca, unicamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, sono pubblicate sul sito internet della Banca (www.bccbarlassina.it, nell'area riservata ai Soci - Assemblea Soci 2021). MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALTERNATIVA A. PARTECIPAZIONE MEDIANTE RAPPRESENTANTE DESIGNATO Ciascun socio legittimato puo' scegliere di esercitare i diritti assembleari per il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni. Il Rappresentante Designato della Banca, ai sensi dell'art. 135 - undecies del TUF, e' il notaio Dott. Giovanni Roncoroni di Cesano Maderno al quale potra' essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti all'ordine del giorno. Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca, sono disponibili presso la Sede sociale di Barlassina (MB), le nostre Filiali e sono reperibili, unitamente ad altre informazioni al riguardo sul sito internet della Banca (www.bccbarlassina.it, nell'area riservata ai soci - Assemblea soci 2021), ove ciascun socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali, li potra' consultare, scaricare e stampare. I soci che preferissero consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca potranno recarsi presso la propria Filiale di riferimento. La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la sottoscrizione dell'apposito modulo sopra indicato e con le richiamate istruzioni di voto, dovra' pervenire al Rappresentante Designato entro il 28 aprile 2021, in originale, unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del socio delegante e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri di rappresentanza, con le seguenti modalita': - all'indirizzo del notaio Giovanni Roncoroni, via Nazionale dei Giovi, 77/b - Cesano Maderno - entro le ore 17:00, in busta chiusa, sulla quale dovra' essere apposta la dicitura "Delega Assemblea 2021 BCC BARLASSINA"; oppure - alla Sede sociale di Barlassina, via C. Colombo 1/3 (MB) o alla propria Filiale di riferimento, con le istruzioni di voto, entro le ore 15:00 previo appuntamento col Preposto/Vice. La delega completa delle istruzioni di voto e della copia del documento di riconoscimento potra' essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata giovanni.roncoroni@postacertificata.notariato.it, in questo caso entro le ore 23:59 del 28 aprile 2021; in tale ipotesi, la delega dovra' essere munita di firma elettronica qualificata o firma digitale oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da riprodurre in formato immagine (es. PDF) e allegare al messaggio di posta elettronica certificata. La legittimazione al voto sara' verificata dal Rappresentante Designato sulla base dell'elenco dei soci fornito dalla Banca. La delega non avra' effetto con riguardo alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative istruzioni di voto saranno revocabili con le medesime modalita' ed entro gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe e per fornire le istruzioni di voto. I voti esercitati con la presente modalita' manterranno la loro validita' anche in caso di seconda convocazione e saranno conteggiati ai fini del risultato finale. Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare per la compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e il relativo recapito) e' possibile contattare la Segreteria Organi Societari presso la sede della Banca di Barlassina (Mb) ai numeri 0362/5771218 - 0362/5771363 - 0362/5771370 (nei giorni di apertura degli sportelli dalle 8:30 alle 17:00) alla quale potra' essere, altresi', richiesta la trasmissione del predetto modulo al proprio indirizzo di posta elettronica. B. PARTECIPAZIONE MEDIANTE REGISTRAZIONE E VOTAZIONE IN PRESENZA ALL'ADUNANZA: Qualora in prima convocazione non sia raggiunto il quorum costitutivo l'Assemblea si terra' in seconda convocazione - il giorno 22 maggio con possibilita' di registrazione a partire dalle ore 9.00. Si evidenzia in proposito che il salone destinato allo svolgimento dei lavori assembleari consentira' di accogliere, in applicazione delle vigenti normative, un numero di persone non superiore a 69 unita'. Per tale motivo l'accesso e la permanenza nel suddetto locale potra' essere consentita solo agli addetti ai lavori, agli amministratori uscenti e ai candidati, nonche' a quei soci che vorranno formulare un proprio intervento. In particolare quest'ultimi sono invitati, per ragioni organizzative, a segnalare il proprio intervento scrivendo all'indirizzo di posta elettronica segreteria.direzione@bccbarlassina.it, entro il 15 maggio 2021, in modo che possa essere loro riservato l'accesso alla sala in cui si svolgeranno i lavori assembleari. La possibilita' di presentare domande e ricevere risposte dovra' essere esercitata nei termini e con le modalita' previste al precedente punto "Particolari facolta' dei soci" (ossia: domande entro il 23 aprile - risposte entro il 27 aprile 2021). Nel ricordare che la votazione in presenza e' riservata esclusivamente a coloro che non abbiano gia' votato per il tramite del Rappresentante Designato, tutti i soci potranno seguire i lavori assembleari in streaming collegandosi all'interno dell'area "Soci" del sito istituzionale della banca all'indirizzo https://www.bccbarlassina.it/soci-login. L'accesso agli spazi destinati alla registrazione e alla votazione potra' essere effettuato nell'arco temporale (09.00 - 19.30) preferibilmente secondo la turnazione alfabetica prevista dalla seguente tabella. INIZIALI DENOMINAZIONE SOCI TURNI A_B dalle 12.00 alle 13.00 C_E dalle 13.00 alle 14.00 F_H dalle 14.00 alle 15.00 K_O dalle 15.00 alle 16.00 P_R dalle 16.00 alle 17.00 S_Z dalle 17.00 alle 18.30 A tal fine la Banca allestira', nel rispetto delle disposizioni vigenti, appositi spazi per consentire le operazioni di registrazione e votazione a un numero di soci congruo rispetto ai limiti numerici previsti in funzione dell'ampiezza dei locali. L'affluenza di persone sara' costantemente presidiata e regolamentata dagli addetti ai lavori, al fine di evitare situazioni, anche solo temporanee, di assembramento. In particolare, dopo la chiusura dei lavori assembleari, che si presume potranno concludersi intorno alle ore 12.00, l'accesso dei soci per il deposito delle schede di voto sara' regolamentato come da schema sopra riportato. Nell'invitare tutti i soci a presentarsi preferibilmente nelle rispettive fasce di pertinenza, si informa che dalle ore 18.30 alle ore 19.30 sara' possibile accedere al di fuori delle predette finestre temporali. Tutti i soci sono pregati di presentare le schede di voto gia' precompilate al fine di accelerare i tempi di permanenza all'interno dei locali all'uopo destinati. La rigida applicazione delle regole organizzative che saranno attuate e delle misure di sicurezza previste e' volta a garantire la massima tutela della salute di ciascuno. Resta inteso che, qualora alla data di seconda convocazione le disposizioni in materia di contenimento del rischio epidemiologico non dovessero consentire l'esercizio del voto in presenza, sara' necessario ricorrere alla modalita' di voto mediante Rappresentante Designato anche per tale convocazione. In tal caso le schede di voto dovranno pervenire al notaio entro il 20 maggio, con le modalita' di cui al punto A del presente avviso. Di tale evenienza sara' data tempestiva comunicazione sul sito internet della Banca e presso le filiali. INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE: Considerate le straordinarie modalita' di intervento/espressione del voto in Assemblea innanzi indicate, entro la fine del quinto giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sara' pubblicato sul sito internet della Banca (nell'area riservata ai Soci, all'indirizzo https://www.bccbarlassina.it/soci-login, - Assemblea Soci 2020), un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte. La BCC di Barlassina rispetta la privacy dei suoi soci e tiene alla sicurezza delle informazioni personali che li riguardano. Per questo motivo ha provveduto ad aggiornare l'Informativa Privacy relativa al trattamento dei dati personali dei soci, che si invita, a consultare sul sito internet della Banca all'indirizzo https://www.bccbarlassina.it/documenti?DIRETTIVE_E_REGOLAMENTI/ p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente dott. Stefano Meroni TX21AAA4049