Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria dei soci 
 

  L'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci e' convocata in data
30 aprile 2021 (venerdi'), alle ore 12,30 presso la Sede  Sociale  di
via Colombo 1/3 Barlassina (MB), e il giorno 22 maggio 2021  (sabato)
alle ore 09,00 in seconda convocazione per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno: 
  PARTE STRAORDINARIA 
  1)  Modifiche  Statutarie   art.   37.6   -   Attribuzione   poteri
deliberativi. 
  PARTE ORDINARIA 
  1) Presentazione e approvazione del bilancio al 31  dicembre  2020:
destinazione risultato di esercizio. 
  2) Determinazione del sovrapprezzo delle azioni. 
  3) Approvazione delle politiche di remunerazione e  incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della  carica.  Informativa   all'Assemblea   sull'attuazione   delle
politiche 2020. 
  4) Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello  Statuto  sociale,
dell'ammontare  massimo  delle  esposizioni   come   definite   dalla
disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che  possono
essere assunte nei confronti dei soci e clienti. 
  5)  Governo  societario:  informativa  all'assemblea  sugli   esiti
dell'autovalutazione degli Organi sociali. 
  6) Elezione dei componenti del Consiglio d'Amministrazione,  previa
determinazione del loro numero, del Presidente e dei  Componenti  del
Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri. 
  7) Determinazione dei compensi degli Amministratori e dei Sindaci. 
  8) Determinazione del compenso dell'Amministratore indipendente. 
  9) Stipula della polizza relativa  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni    professionali    (ed    extra    professionali)    degli
Amministratori, Sindaci e Dirigenti. 
  MODALITA' ORGANIZZATIVE: in ragione  dell'emergenza  epidemiologica
da "COVID-19" e  dei  conseguenti  provvedimenti  normativi  di  ogni
ordine e grado,  il  Consiglio  di  Amministrazione  della  Banca  ha
deliberato -  ai  fini  del  prioritario  rispetto  dei  fondamentali
principi  di  tutela  della  salute  dei  Soci,  del  Personale,  dei
Fornitori e degli Esponenti Aziendali - di avvalersi della  facolta',
stabilita dall'art. 106 del D.L. 17 marzo  2020,  n.  18,  convertito
nella Legge 24/04/2020, n. 27, di  prevedere  che  l'Assemblea  possa
tenersi alternativamente secondo le seguenti duplici modalita': 
  A. senza la presenza fisica dei Soci  tramite  il  conferimento  di
delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato,  ai
sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza
o TUF). I soci che si avvarranno di tale modalita'  eserciteranno  il
proprio diritto di  voto  esclusivamente  tramite  il  Rappresentante
Designato secondo le modalita' piu' sotto illustrate alla  lettera  A
(senza possibilita' di esprime  votazione  nell'ambito  della  seduta
assembleare). 
  B. registrandosi e votando fisicamente all'adunanza,  nel  rispetto
delle misure organizzative previste in conformita' alle  disposizioni
vigenti in relazione al divieto  di  assembramento.  I  soci  che  si
avvarranno di tale modalita' eserciteranno il  proprio  diritto  voto
presentando  le  schede  elettorali  e  di  voto,  gia'   debitamente
compilate, secondo le modalita' piu' sotto riportate alla lettera B. 
  Sara' possibile seguire l'Assemblea esclusivamente in  collegamento
streaming collegandosi tramite link  previsto  all'interno  dell'area
Soci   del   sito    istituzionale    della    banca    all'indirizzo
https://www.bccbarlassina.it/soci-login. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI: 
  Ai sensi dell'art.  27  dello  Statuto  Sociale  hanno  diritto  di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate  e
nel prosieguo dettagliate, solo i soci  che  risultino  iscritti  nel
relativo libro almeno novanta giorni prima della data fissata per  lo
svolgimento dell'Assemblea. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI:  Ogni  socio  riceve  unitamente  al
presente avviso  di  convocazione  le  schede  di  voto  (n.  3)  per
esercitare il proprio diritto di votazione qualunque sia la modalita'
di partecipazione (A o B) che avra' prescelto. Per quanto concerne le
deleghe, invece, si precisa che: 
  A.   nei   casi   di   partecipazione   tramite   conferimento   al
Rappresentante Designato, la relativa delega dovra' essere  scaricata
dal sito internet della Banca (www.bccbarlassina.it - area  riservata
ai soci - Assemblea Soci 2021). 
  B. nel caso in cui alla prima convocazione non venga  raggiunto  il
numero minimo  di  partecipanti  per  la  valida  costituzione  sara'
possibile, per coloro che non avranno delegato la propria espressione
di voto al Rappresentante Designato, registrarsi e votare fisicamente
all'adunanza in seconda  convocazione.  In  tal  caso  potra'  essere
conferita  delega  di  voto  ad  altro  socio  secondo  le   consuete
previsioni statutarie, tenendo presente che ai sensi  dell'art.  27.4
dello Statuto ciascun socio potra' ricevere soltanto una  delega.  Il
modulo per il conferimento di tale delega viene trasmesso  per  posta
unitamente alla presente convocazione. 
  I documenti relativi agli argomenti posti  all'ordine  del  giorno,
consistenti,  oltre  che   negli   specifici   atti   sottoposti   ad
approvazione,  anche  in  brevi  relazioni  riguardanti   i   singoli
argomenti in parola, comprensive delle proposte che il  Consiglio  di
Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei Soci, saranno
pubblicati  sul  sito  internet  della  Banca  (www.bccbarlassina.it,
nell'area riservata ai Soci - Assemblea Soci 2021). 
  Ciascun Socio potra' accedere a tale area riservata con le  proprie
credenziali  personali   per   consultare,   scaricare   e   stampare
l'anzidetta documentazione. I  Soci  che  preferissero  consultare  e
ritirare la suddetta documentazione accedendo alle sedi  della  Banca
potranno recarsi presso la propria Filiale di riferimento o presso la
Sede sociale di Barlassina (MB). Per qualsiasi  informazioni  i  Soci
potranno  rivolgersi  alla  Segreteria  Organi  Societari  ai  numeri
0362/5771369 - 0362/5771363 - 0362/5771370 (nei  giorni  di  apertura
degli sportelli dalle 8:30  alle  17:00).  PARTICOLARI  FACOLTA'  DEI
SOCI: in considerazione delle straordinarie modalita'  di  intervento
all'Assemblea e di  espressione  del  voto,  i  soci  legittimati  ad
esercitare  i  diritti  assembleari  potranno  porre  domande   sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea  entro  il  23  aprile
2021; la risposta sara' fornita entro  il  27  aprile  2021.  Per  la
stessa ragione ed entro gli stessi termini, i soci potranno formulare
e la Banca rendere note proposte alternative a quelle  del  Consiglio
di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del  giorno.  Non  sono
ammesse proposte alternative per argomenti per  i  quali  l'Assemblea
puo', a norma di Legge o di Statuto, deliberare solo su proposta  del
Consiglio di Amministrazione o su un progetto  o  relazione  da  esso
predisposta; non saranno altresi'  considerate  ammissibili  proposte
alternative prive di esplicita motivazione. Le  proposte  alternative
ammissibili saranno sottoposte a votazione dopo aver messo ai voti le
rispettive proposte del Consiglio di Amministrazione e ove queste non
siano approvate. La modalita' di trasmissione delle domande  e  delle
proposte, nonche' delle correlate incombenze della Banca,  unicamente
ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, sono pubblicate sul sito
internet della Banca (www.bccbarlassina.it,  nell'area  riservata  ai
Soci - Assemblea Soci 2021). 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALTERNATIVA 
  A. PARTECIPAZIONE MEDIANTE RAPPRESENTANTE DESIGNATO  Ciascun  socio
legittimato puo' scegliere di esercitare i diritti assembleari per il
tramite del Rappresentante  Designato,  mediante  delega  predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti  disposizioni.  Il  Rappresentante
Designato della Banca, ai sensi dell'art. 135 - undecies del TUF,  e'
il notaio Dott. Giovanni Roncoroni di Cesano Maderno al quale  potra'
essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante  (fatta
eccezione per le eventuali spese di spedizione),  con  istruzioni  di
voto su  tutte  o  alcune  delle  proposte  relative  agli  argomenti
all'ordine del giorno. Il modulo di delega, comprensivo della sezione
utilizzabile per fornire le  istruzioni  di  voto,  e  il  modulo  di
revoca, sono disponibili presso la Sede sociale di  Barlassina  (MB),
le nostre Filiali e sono reperibili, unitamente ad altre informazioni
al riguardo sul  sito  internet  della  Banca  (www.bccbarlassina.it,
nell'area riservata ai soci  -  Assemblea  soci  2021),  ove  ciascun
socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali, li potra'
consultare, scaricare e stampare. 
  I  soci  che  preferissero  consultare  e  ritirare   la   suddetta
documentazione accedendo  alle  sedi  della  Banca  potranno  recarsi
presso la propria Filiale di riferimento. La delega al Rappresentante
Designato, conferita mediante la sottoscrizione dell'apposito  modulo
sopra indicato  e  con  le  richiamate  istruzioni  di  voto,  dovra'
pervenire al Rappresentante Designato entro il  28  aprile  2021,  in
originale, unitamente  alla  fotocopia  di  un  valido  documento  di
riconoscimento del socio delegante e, in caso di  persona  giuridica,
della documentazione comprovante i poteri di rappresentanza,  con  le
seguenti modalita': 
  - all'indirizzo del notaio Giovanni Roncoroni,  via  Nazionale  dei
Giovi, 77/b - Cesano Maderno - entro le ore 17:00, in  busta  chiusa,
sulla quale dovra' essere apposta la dicitura "Delega Assemblea  2021
BCC BARLASSINA"; 
  oppure 
  - alla Sede sociale di Barlassina, via C. Colombo 1/3 (MB)  o  alla
propria Filiale di riferimento, con le istruzioni di voto,  entro  le
ore 15:00 previo appuntamento col Preposto/Vice. 
  La delega completa delle istruzioni  di  voto  e  della  copia  del
documento di riconoscimento potra' essere  inviata  all'indirizzo  di
posta                     elettronica                     certificata
giovanni.roncoroni@postacertificata.notariato.it,  in   questo   caso
entro le ore 23:59 del 28 aprile 2021; in  tale  ipotesi,  la  delega
dovra'  essere  munita  di  firma  elettronica  qualificata  o  firma
digitale oppure sottoscritta nella  forma  tradizionale  su  supporto
cartaceo, da riprodurre in formato immagine (es. PDF) e  allegare  al
messaggio di posta elettronica certificata. 
  La legittimazione  al  voto  sara'  verificata  dal  Rappresentante
Designato sulla base dell'elenco dei soci  fornito  dalla  Banca.  La
delega non avra' effetto con riguardo alle proposte di  deliberazione
per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Le deleghe
conferite al Rappresentante Designato e  le  relative  istruzioni  di
voto saranno revocabili con le medesime modalita' ed entro gli stessi
termini innanzi indicati per il  conferimento  delle  deleghe  e  per
fornire le istruzioni di voto. I  voti  esercitati  con  la  presente
modalita' manterranno la loro validita'  anche  in  caso  di  seconda
convocazione e saranno conteggiati ai fini del risultato finale.  Per
eventuali richieste di chiarimento in ordine  al  conferimento  della
delega  al  Rappresentante  Designato  (e,  in  particolare  per   la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto,  e
il relativo recapito) e' possibile contattare  la  Segreteria  Organi
Societari presso la sede della Banca di  Barlassina  (Mb)  ai  numeri
0362/5771218 - 0362/5771363 - 0362/5771370 (nei  giorni  di  apertura
degli sportelli dalle 8:30 alle  17:00)  alla  quale  potra'  essere,
altresi', richiesta la trasmissione del predetto  modulo  al  proprio
indirizzo di posta elettronica. 
  B. PARTECIPAZIONE MEDIANTE REGISTRAZIONE E  VOTAZIONE  IN  PRESENZA
ALL'ADUNANZA: Qualora in prima  convocazione  non  sia  raggiunto  il
quorum costitutivo l'Assemblea si terra' in seconda convocazione - il
giorno 22 maggio con possibilita' di registrazione  a  partire  dalle
ore 9.00. Si evidenzia in proposito  che  il  salone  destinato  allo
svolgimento dei lavori  assembleari  consentira'  di  accogliere,  in
applicazione delle  vigenti  normative,  un  numero  di  persone  non
superiore a 69 unita'. Per tale motivo l'accesso e la permanenza  nel
suddetto locale potra' essere consentita solo agli addetti ai lavori,
agli amministratori uscenti e ai candidati, nonche' a quei  soci  che
vorranno formulare un proprio intervento. In particolare quest'ultimi
sono invitati, per ragioni  organizzative,  a  segnalare  il  proprio
intervento   scrivendo    all'indirizzo    di    posta    elettronica
segreteria.direzione@bccbarlassina.it, entro il 15  maggio  2021,  in
modo che possa essere loro riservato l'accesso alla sala  in  cui  si
svolgeranno i  lavori  assembleari.  La  possibilita'  di  presentare
domande e ricevere risposte dovra' essere esercitata  nei  termini  e
con le modalita' previste al precedente punto  "Particolari  facolta'
dei soci" (ossia: domande entro il 23 aprile - risposte entro  il  27
aprile 2021). Nel ricordare che la votazione in presenza e' riservata
esclusivamente a coloro che non abbiano gia' votato  per  il  tramite
del Rappresentante Designato, tutti i soci potranno seguire i  lavori
assembleari in streaming collegandosi  all'interno  dell'area  "Soci"
del     sito     istituzionale     della     banca      all'indirizzo
https://www.bccbarlassina.it/soci-login.   L'accesso    agli    spazi
destinati  alla  registrazione  e  alla   votazione   potra'   essere
effettuato  nell'arco  temporale  (09.00  -  19.30)   preferibilmente
secondo la turnazione alfabetica prevista dalla seguente tabella. 
  INIZIALI DENOMINAZIONE SOCI TURNI 
  A_B dalle 12.00 alle 13.00 
  C_E dalle 13.00 alle 14.00 
  F_H dalle 14.00 alle 15.00 
  K_O dalle 15.00 alle 16.00 
  P_R dalle 16.00 alle 17.00 
  S_Z dalle 17.00 alle 18.30 
  A tal fine la Banca allestira',  nel  rispetto  delle  disposizioni
vigenti, appositi spazi per consentire le operazioni di registrazione
e votazione a un numero di soci congruo rispetto ai  limiti  numerici
previsti in funzione dell'ampiezza dei locali. L'affluenza di persone
sara' costantemente  presidiata  e  regolamentata  dagli  addetti  ai
lavori, al fine di evitare  situazioni,  anche  solo  temporanee,  di
assembramento.  In  particolare,  dopo   la   chiusura   dei   lavori
assembleari, che si presume potranno  concludersi  intorno  alle  ore
12.00, l'accesso dei soci per il deposito delle schede di voto  sara'
regolamentato come da schema sopra riportato. Nell'invitare  tutti  i
soci  a  presentarsi  preferibilmente  nelle  rispettive   fasce   di
pertinenza, si informa che dalle  ore  18.30  alle  ore  19.30  sara'
possibile accedere al di fuori  delle  predette  finestre  temporali.
Tutti i soci sono pregati  di  presentare  le  schede  di  voto  gia'
precompilate al fine di accelerare i tempi di permanenza  all'interno
dei locali all'uopo destinati. La rigida  applicazione  delle  regole
organizzative  che  saranno  attuate  e  delle  misure  di  sicurezza
previste e' volta a garantire  la  massima  tutela  della  salute  di
ciascuno. Resta inteso che, qualora alla data di seconda convocazione
le disposizioni in materia di contenimento del rischio epidemiologico
non dovessero consentire l'esercizio  del  voto  in  presenza,  sara'
necessario ricorrere alla modalita' di voto  mediante  Rappresentante
Designato anche per tale convocazione. In tal caso le schede di  voto
dovranno pervenire al notaio entro il 20 maggio, con le modalita'  di
cui al punto A del presente avviso.  Di  tale  evenienza  sara'  data
tempestiva comunicazione sul sito internet della Banca  e  presso  le
filiali. 
  INFORMATIVA   POST-ASSEMBLEARE:   Considerate   le    straordinarie
modalita' di intervento/espressione del  voto  in  Assemblea  innanzi
indicate, entro la fine del quinto giorno lavorativo successivo  allo
svolgimento dei lavori assembleari sara' pubblicato sul sito internet
della   Banca   (nell'area   riservata   ai    Soci,    all'indirizzo
https://www.bccbarlassina.it/soci-login, - Assemblea Soci  2020),  un
breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte. La  BCC  di
Barlassina rispetta la privacy dei suoi soci e tiene  alla  sicurezza
delle informazioni personali che li riguardano. Per questo motivo  ha
provveduto  ad   aggiornare   l'Informativa   Privacy   relativa   al
trattamento dei dati personali dei soci, che si invita, a  consultare
sul      sito      internet      della      Banca       all'indirizzo
https://www.bccbarlassina.it/documenti?DIRETTIVE_E_REGOLAMENTI/ 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                        dott. Stefano Meroni 

 
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