Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Convocazione di assemblea ordinaria
L'Assemblea Ordinaria dei soci della Banca Centro Lazio Credito
Cooperativo Societa' Cooperativa con sede in Palestrina (Rm), viale
della Vittoria, n.21, e' indetta in prima convocazione, il giorno
VENERDI' 30 aprile 2021 alle ore 10.00, in Palestrina presso la sede
sociale in viale della Vittoria, n.21 e, occorrendo, in seconda
convocazione, il giorno 6 maggio 2021 alle ore 10.00 presso gli
stessi locali, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020;
destinazione del risultato di esercizio
2. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali
3. Stipula della polizza relativa alla responsabilita' civile e
infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori
e dei Sindaci
4. Determinazione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, su proposta
del Consiglio di Amministrazione, dell'importo (sovrapprezzo) che
deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione
sottoscritta dai nuovi soci
5. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle
politiche 2020
6. Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello Statuto,
dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla
disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono
essere assunte nei confronti dei soci e clienti
7. Informativa in merito a determinate operazioni con soggetti
collegati
Modalita' di partecipazione all'Assemblea
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza
sanitaria in corso, Banca Centro Lazio (la "Banca") ha deciso di
avvalersi della facolta' stabilita dal Decreto-legge n. 183/2020 cd.
Mille proroghe (art. 3, comma 6) che prevede la nuova proroga
dell'art. 106, comma 6, del Decreto Legge nr. 18 del 17.03.2020,
recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con
modificazioni dalla Legge nr. 27 del 24.04.2020 ("D.L. Cura Italia")
di prevedere che l'intervento dei Soci nell'Assemblea, avvenga
esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi
dell'articolo 135-undecies del D.Lgs n. 58/98 ("TUF"), senza
partecipazione fisica da parte dei Soci. Inoltre, il conferimento
delle deleghe al Rappresentante Designato avverra' in deroga alle
previsioni di legge e di statuto che impongono limiti al numero di
deleghe conferibili a uno stesso soggetto.
In linea con le previsioni normative vigenti, amministratori,
sindaci, il Rappresentante Designato nonche' gli altri soggetti dei
quali sia richiesta la partecipazione, diversi dai soci, potranno
intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione
che ne garantiscano l'identificazione e la partecipazione, senza in
ogni caso la necessita' che si trovino nel medesimo luogo il
Presidente e il Segretario verbalizzante.
I soci non potranno partecipare a tale Assemblea con mezzi
elettronici ne' votare per corrispondenza.
Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del
diritto di voto
Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto, possono
intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto, esclusivamente
tramite il Rappresentante Designato, i Soci cooperatori iscritti nel
libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni prima di quello fissato
per l'Assemblea in prima convocazione (vale a dire dal 30 gennaio
2021) ed i Soci finanziatori dalla data di acquisto della qualita' di
Socio.
Pertanto i Soci aventi diritto di voto sono, alla data del 30
gennaio 2021: 4893.
Al fine del computo dei quorum costitutivi, l'art. 29.1 dello
statuto sociale prevede che in prima convocazione l'Assemblea
ordinaria e' valida con l'intervento di almeno un terzo dei soci,
mentre in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci
intervenuti.
Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle
azioni ad egli intestate.
Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato
La Banca ha designato Computershare S.p.A. (il "Rappresentante
Designato"), con sede legale in Via Lorenzo Mascheroni, 19, Milano,
cod. fiscale 06722790018, quale Rappresentante Designato ai sensi
dell'art. 135-undecies del TUF.
Ai sensi del D.L. Cura Italia, i Soci della Banca legittimati
all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto
potranno intervenire in Assemblea esclusivamente a mezzo del
Rappresentante Designato, conferendo, senza alcun onere a loro
carico, apposita delega a Computershare S.p.A., contenente istruzioni
di voto su tutte o alcune delle materie all'ordine del giorno. La
delega avra' effetto per le sole materie in relazione alle quali
siano conferite istruzioni di voto.
La delega e le istruzioni di voto sono disponibili sul sito
internet della Banca all'indirizzo
https://bancacentrolazio.net/assemblea-soci-2021 e presso la sede
sociale e le filiali della Banca.
Il modulo di delega/istruzioni di voto debitamente compilato e
sottoscritto, unitamente alla seguente documentazione:
a) copia, debitamente sottoscritta, di un documento d'identita'
avente validita' corrente del firmatario della delega;
b) qualora il delegante sia una persona giuridica, copia,
debitamente sottoscritta, di un documento d'identita' avente
validita' corrente del firmatario della delega, oltre a
documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri (scelto tra
gli amministratori, autorizzato a rappresentarla ai sensi dell'art.
7.3 dello statuto della Banca);
c) qualora il delegante sia esercente la responsabilita'
genitoriale/ tutore pro tempore, copia, debitamente sottoscritta, di
un documento d'identita' avente validita' corrente del firmatario
della delega, oltre a documentazione idonea ad attestarne qualifica e
poteri
deve essere trasmesso a Computershare S.p.A. mediante una delle
seguenti modalita' alternative:
(i) trasmissione all'indirizzo di posta certificata
ufficioroma@pecserviziotitoli.it (oggetto "Delega e istruzioni di
voto Assemblea Banca Centro Lazio 2021") di copia riprodotta
informaticamente (PDF) sottoscritta con firma elettronica qualificata
o digitale dalla casella di posta elettronica certificata del socio
titolare del diritto di voto.
La documentazione sopra indicata deve pervenire a Computershare
S.p.A. entro la fine del secondo giorno antecedente alla data
dell'Assemblea in prima convocazione, ossia entro le ore 23:59 del 28
aprile 2021.
(ii) consegna della documentazione cartacea sottoscritta con firma
autografa presso la sede legale o le filiali della Banca che saranno
indicate sul sito internet, durante gli orari di apertura indicati
sul medesimo sito all'indirizzo www.bancacentrolazio.net sezione
https://bancacentrolazio.net/assemblea-soci-2021, con modalita' che
garantiscano la segretezza delle istruzioni di voto (busta chiusa
sottoscritta sui lembi dal Socio e contenente le sole istruzioni di
voto, con all'esterno la dicitura "Istruzioni di voto Assemblea Banca
Centro Lazio 2021"), e l'identita' del delegante. Un soggetto
autorizzato ai sensi dell'art. 27.3 dello Statuto Sociale provvedera'
ad autenticare la firma del delegante apposta sul modulo di delega
(che, unitamente alla documentazione sopra elencata, verra' spillato
all'esterno della busta chiusa contenente le istruzioni di voto), e
rilascera' la ricevuta di consegna del plico, che a sua cura
depositera' presso la sede legale o le filiali della Banca.
In caso di consegna della documentazione presso la Sede legale o le
Filiali della Banca la stessa deve pervenire entro le ore 17.00 del
28 aprile 2021 onde consentirne la spedizione in tempo utile a
Computershare S.p.A.
Entro gli stessi termini la delega e le istruzioni di voto potranno
essere modificate o revocate, con le medesime modalita' previste per
il rilascio.
Il modulo di delega, nella parte relativa alle istruzioni di voto,
indica nel dettaglio i singoli argomenti che saranno posti in
votazione.
Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al
Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del
modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione)
e' possibile contattare il Rappresentante Designato al numero
06-45417430 (nei giorni d'ufficio, dalle 9:00 alle 17:00) oppure
tramite e-mail all'indirizzo ufficiorm@computershare.it.
Come indicato nel modulo di delega, il Rappresentante Designato
esprime i voti in Assemblea secondo le istruzioni dei soci e non vota
in modo da esse difforme. Fino all'Assemblea il Rappresentante
Designato ha obbligo di riservatezza in merito alle istruzioni
pervenute; inoltre, nei limiti previsti dallo statuto, il voto verra'
mantenuto segreto.
Facolta' dei Soci
In considerazione del fatto che la partecipazione in Assemblea
potra' avvenire solo per il tramite del Rappresentante Designato, e'
prevista la facolta', per i Soci legittimati ad intervenire e votare
in Assemblea, di porre domande sulle materie all'ordine del giorno,
mediante invio di comunicazione scritta alla Banca all'indirizzo di
posta elettronica segreteriagenerale@bancacentrolazio.net, fino a 7
giorni prima della data dell'assemblea.
La Banca potra' fornire una risposta unitaria alle domande aventi
lo stesso contenuto; il riscontro sara' fornito entro 3 giorni prima
della data dell'assemblea.
Le risposte alle domande eventualmente presentate, saranno rese
pubbliche mediante pubblicazione delle stesse sul sito internet della
Banca all'indirizzo www.bancacentrolazio.net sezione
https://bancacentrolazio.net/assemblea-soci-2021
Documentazione
La documentazione prevista dalla vigente normativa e relativa agli
argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea - tra cui, in
particolare, le relazioni illustrative del Consiglio di
Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno contenenti le
proposte di deliberazione - sara' depositata presso la sede legale e
le filiali il cui elenco e' disponibile sul sito internet della Banca
entro quindici giorni antecedenti l'Assemblea.
La Documentazione sara' pubblicata altresi' sul sito internet della
Banca all'indirizzo all'indirizzo www.bancacentrolazio.net sezione
https://bancacentrolazio.net/assemblea-soci-2021
Informativa post - assembleare
Considerate le straordinarie modalita' di intervento/espressione
del voto in Assemblea innanzi indicate, entro la fine del decimo
giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori assembleari
sara' pubblicato sul sito internet della Banca un breve resoconto
delle risultanze delle decisioni assunte.
Le informazioni contenute nel presente avviso potranno subire
aggiornamenti, variazioni o integrazioni in considerazione
dell'attuale situazione di emergenza legata all'epidemia da
"COVID-19" e dei conseguenti provvedimenti, tempo per tempo, adottati
dalle competenti Autorita'.
Palestrina, 25 marzo 2021.
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Amelio Lulli
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