Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea ordinaria dei Soci e' convocata per il giorno 5  maggio
2021 alle ore 16,00 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno
6 maggio 2021 alle  ore  16,00  in  seconda  convocazione  presso  la
Direzione Generale della Banca di Credito Cooperativo del Velino sita
in Rieti Viale Emilio Maraini nr. 126, per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno: 
  1) Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020  -
Destinazione del risultato di esercizio; 
  2)  Governo  societario:  informativa  all'Assemblea  degli   esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali; 
  3) Informativa in merito al rinnovo dei componenti il Collegio  dei
Probiviri; 
  4) Stipula della polizza relativa  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori
e Sindaci; 
  5) Approvazione delle politiche di remunerazione e  incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della  carica.  Informativa   all'Assemblea   sull'attuazione   delle
politiche 2020; 
  6)  Determinazione,  ai  sensi  dell'art.   32.1   dello   Statuto,
dell'ammontare  massimo  delle  esposizioni   come   definite   dalla
disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che  possono
essere assunte nei confronti dei soci e clienti; 
  7) Informativa in merito  a  determinate  operazioni  con  soggetti
collegati. 
  Al fine di  ridurre  al  minimo  i  rischi  connessi  all'emergenza
sanitaria in corso, la Banca di Credito Cooperativo  del  Velino  (la
"Banca")  ha  deciso  di  avvalersi  della  facolta'  stabilita   dal
Decreto-Legge nr. 183/2020 cd. Mille proroghe (art.3,  comma  6)  che
prevede la nuova proroga dell'art. 106, comma 6,  del  Decreto  legge
nr. 18 del 17.03.2020, recante misure di potenziamento  del  Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,  lavoratori
e  imprese  connesse  all'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19,
convertito con modificazioni dalla Legge nr. 27 del 24.04.2020 ("D.L.
Cura Italia") di prevedere che l'intervento dei Soci  nell'Assemblea,
avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato  ai  sensi
dell'articolo  135-undecies  del  DLgs  n.   58/98   ("TUF"),   senza
partecipazione fisica da parte dei  Soci.  Inoltre,  il  conferimento
delle deleghe al Rappresentante Designato  avverra'  in  deroga  alle
previsioni di legge e di statuto che impongono limiti  al  numero  di
deleghe conferibili a uno stesso soggetto. 
  In linea  con  le  previsioni  normative  vigenti,  amministratori,
sindaci, il Rappresentante Designato nonche' gli altri  soggetti  dei
quali sia richiesta la partecipazione,  diversi  dai  soci,  potranno
intervenire in Assemblea anche mediante  mezzi  di  telecomunicazione
che ne garantiscano l'identificazione e la partecipazione,  senza  in
ogni caso  la  necessita'  che  si  trovino  nel  medesimo  luogo  il
Presidente e il Segretario verbalizzante. 
  La Banca ha designato il Sig. Angelo  Carloni  (il  "Rappresentante
Designato"),  quale  Rappresentante  Designato  ai  sensi   dell'art.
135-undecies  del  TUF,  con   deleghe   che   dovranno   pervenirgli
tassativamente entro la fine del  2°  giorno  antecedente  alla  data
dell'assemblea in prima convocazione (vale a dire entro le ore  23:59
del  02  maggio  2021),  secondo  quanto  precisato   nel   paragrafo
"Rappresentanza in assemblea e delega  al  Rappresentante  Designato"
dell'Avviso pubblicato sul sito internet della Societa'. 
  I soci non potranno partecipare all'assemblea con mezzi elettronici
ne' votare per corrispondenza,  ne'  delegare  soggetti  diversi  dal
Rappresentante Designato. 
  La legittimazione al  voto  verra'  verificata  dal  Rappresentante
Designato sulla base dell'elenco dei Soci  aggiornato  fornito  dalla
Banca. 
  Le informazioni relative a: 
  -  la  modalita'  di  partecipazione  all'assemblea  che   avverra'
esclusivamente per il tramite del Rappresentante  Designato  ex  art.
135-undicies del TUF; 
  - la legittimazione all'intervento in assemblea ed all'esercizio di
voto; 
  - la facolta' dei Soci; 
  - la documentazione messa a disposizione dei Soci; 
  sono  riportate  nell'Avviso  di  Convocazione,  il  cui  testo  e'
pubblicato   nella   sezione   del   sito   internet   della    Banca
www.bccvelino.it dedicata alla presente Assemblea, al  cui  contenuto
integrale  si  rimanda  per  ogni  altra   informazione   concernente
l'Assemblea. 
  Per l'esercizio della facolta' dei Soci relative  all'Assemblea  in
conformita' alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi  termini
indicati  nel  presente  avviso,  e'  stabilito  il  termine  per  la
presentazione delle  domande  entro  7  giorni  precedenti  la  prima
convocazione. 
  La Banca  dara'  riscontro  entro  4  giorni  precedenti  la  prima
convocazione e potra' fornire  una  risposta  unitaria  alle  domande
aventi lo stesso contenuto. 
  La  documentazione  relativa   all'Assemblea,   comprensiva   delle
relazioni illustrative  del  Consiglio  di  Amministrazione  e  delle
proposte di deliberazione  sugli  argomenti  all'ordine  del  giorno,
risulta  anch'essa  messa  a  disposizione  del   pubblico   per   la
consultazione, nei termini previsti dalla normativa  vigente,  presso
la sede sociale e le filiali della Banca e nella sezione  "Soci"  del
sito internet della Banca, dedicata alla presente Assemblea. 

                            Il presidente 
                          Mencattini Pietro 

 
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