Convocazione di assemblea ordinaria L'Assemblea ordinaria dei Soci e' convocata per il giorno 5 maggio 2021 alle ore 16,00 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 6 maggio 2021 alle ore 16,00 in seconda convocazione presso la Direzione Generale della Banca di Credito Cooperativo del Velino sita in Rieti Viale Emilio Maraini nr. 126, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1) Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 - Destinazione del risultato di esercizio; 2) Governo societario: informativa all'Assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali; 3) Informativa in merito al rinnovo dei componenti il Collegio dei Probiviri; 4) Stipula della polizza relativa alla responsabilita' civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori e Sindaci; 5) Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. Informativa all'Assemblea sull'attuazione delle politiche 2020; 6) Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello Statuto, dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono essere assunte nei confronti dei soci e clienti; 7) Informativa in merito a determinate operazioni con soggetti collegati. Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Banca di Credito Cooperativo del Velino (la "Banca") ha deciso di avvalersi della facolta' stabilita dal Decreto-Legge nr. 183/2020 cd. Mille proroghe (art.3, comma 6) che prevede la nuova proroga dell'art. 106, comma 6, del Decreto legge nr. 18 del 17.03.2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 27 del 24.04.2020 ("D.L. Cura Italia") di prevedere che l'intervento dei Soci nell'Assemblea, avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del DLgs n. 58/98 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei Soci. Inoltre, il conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato avverra' in deroga alle previsioni di legge e di statuto che impongono limiti al numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto. In linea con le previsioni normative vigenti, amministratori, sindaci, il Rappresentante Designato nonche' gli altri soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione, diversi dai soci, potranno intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione e la partecipazione, senza in ogni caso la necessita' che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario verbalizzante. La Banca ha designato il Sig. Angelo Carloni (il "Rappresentante Designato"), quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, con deleghe che dovranno pervenirgli tassativamente entro la fine del 2° giorno antecedente alla data dell'assemblea in prima convocazione (vale a dire entro le ore 23:59 del 02 maggio 2021), secondo quanto precisato nel paragrafo "Rappresentanza in assemblea e delega al Rappresentante Designato" dell'Avviso pubblicato sul sito internet della Societa'. I soci non potranno partecipare all'assemblea con mezzi elettronici ne' votare per corrispondenza, ne' delegare soggetti diversi dal Rappresentante Designato. La legittimazione al voto verra' verificata dal Rappresentante Designato sulla base dell'elenco dei Soci aggiornato fornito dalla Banca. Le informazioni relative a: - la modalita' di partecipazione all'assemblea che avverra' esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato ex art. 135-undicies del TUF; - la legittimazione all'intervento in assemblea ed all'esercizio di voto; - la facolta' dei Soci; - la documentazione messa a disposizione dei Soci; sono riportate nell'Avviso di Convocazione, il cui testo e' pubblicato nella sezione del sito internet della Banca www.bccvelino.it dedicata alla presente Assemblea, al cui contenuto integrale si rimanda per ogni altra informazione concernente l'Assemblea. Per l'esercizio della facolta' dei Soci relative all'Assemblea in conformita' alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi termini indicati nel presente avviso, e' stabilito il termine per la presentazione delle domande entro 7 giorni precedenti la prima convocazione. La Banca dara' riscontro entro 4 giorni precedenti la prima convocazione e potra' fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e delle proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno, risulta anch'essa messa a disposizione del pubblico per la consultazione, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede sociale e le filiali della Banca e nella sezione "Soci" del sito internet della Banca, dedicata alla presente Assemblea. Il presidente Mencattini Pietro TX21AAA4105