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Convocazione di assemblea ordinaria L'Assemblea degli Azionisti di Techedge S.p.A. e' convocata, in sede ordinaria, per il giorno 6 maggio 2021, in unica convocazione, alle ore 16:30, presso la sede legale in Milano, via Caldera 21, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1) Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2020, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Societa' di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Delibere inerenti e conseguenti. 2) Deliberazioni in ordine alla destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti. 3) Nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 4) Revoca di un amministratore e nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, con determinazione della durata della carica ed attribuzione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 5) Eventuale integrazione del Consiglio di Amministrazione in carica ai sensi dell'art. 2386 c.c. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 6) Proposta di risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti conferito a BDO Italia S.p.A. e proposta di conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2021-2024 e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del relativo diritto di voto e' attestata da una comunicazione alla Societa', effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, ogni socio che abbia diritto di intervenire in assemblea puo' farsi rappresentare da altro soggetto, anche non socio, nei limiti e con le modalita' previsti dall'art. 2372 c.c., mediante apposita delega scritta da inviarsi all'indirizzo pec della societa' amministrazione@pec.techedge.it entro la data del 5 maggio 2021 e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari. In conformita' a quanto disposto dall'art. 106, comma 2, Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27, come richiamato dal Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183 ("Decreto Milleproroghe"), convertito con Legge 26 febbraio 2021 n. 21, nonche' ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, e' inoltre consentita la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto in modalita' video-meeting system. La Societa' fornira' ai soggetti legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto opportune istruzioni per consentire l'accesso ai lavori assembleari previa identificazione dei partecipanti. La documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno dell'Assemblea e' a disposizione dei soci, dei consiglieri e dei sindaci sia presso la sede legale di Techedge S.p.A., sia all'interno del folder che sara' messo a disposizione via e-mail in data odierna agli aventi diritto, al fine di limitare l'accesso presso la sede sociale per l'acquisizione della documentazione tenuto conto dell'emergenza sanitaria in corso. Milano, 16 aprile 2021 p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente del consiglio di amministrazione ing. Domenico Restuccia TX21AAA4198