Convocazione di assemblea ordinaria 

  L'Assemblea degli Azionisti di Techedge  S.p.A.  e'  convocata,  in
sede ordinaria, per il giorno 6 maggio 2021, in  unica  convocazione,
alle ore 16:30, presso la sede legale in Milano, via Caldera 21,  per
discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 
  1) Approvazione del Bilancio di  Esercizio  al  31  dicembre  2020,
corredato della Relazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  sulla
gestione, della Relazione del Collegio Sindacale  e  della  Relazione
della Societa' di Revisione; presentazione del  bilancio  consolidato
al 31 dicembre 2020. Delibere inerenti e conseguenti. 
  2) Deliberazioni in  ordine  alla  destinazione  del  risultato  di
esercizio. Delibere inerenti e conseguenti. 
  3) Nomina dei componenti e del Presidente del  Collegio  Sindacale.
Determinazione del compenso dei componenti  del  Collegio  Sindacale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  4) Revoca di un amministratore e  nomina  del  nuovo  Consiglio  di
Amministrazione, con determinazione  della  durata  della  carica  ed
attribuzione  dei  relativi  compensi.   Deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  5) Eventuale  integrazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  in
carica  ai  sensi  dell'art.  2386  c.c.  Deliberazioni  inerenti   e
conseguenti. 
  6) Proposta di risoluzione consensuale dell'incarico  di  revisione
legale dei  conti  conferito  a  BDO  Italia  S.p.A.  e  proposta  di
conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti per  il
periodo   2021-2024   e   determinazione   del   relativo   compenso.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 83-sexies  del  D.  Lgs.  24
febbraio 1998 n. 58, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed
all'esercizio del relativo  diritto  di  voto  e'  attestata  da  una
comunicazione alla Societa', effettuata dall'intermediario in  favore
del soggetto a cui spetta il diritto di voto. 
  Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, ogni socio che  abbia  diritto
di  intervenire  in  assemblea  puo'  farsi  rappresentare  da  altro
soggetto, anche non socio, nei limiti e  con  le  modalita'  previsti
dall'art. 2372 c.c., mediante apposita  delega  scritta  da  inviarsi
all'indirizzo  pec  della  societa'   amministrazione@pec.techedge.it
entro la data del 5 maggio 2021 e comunque entro l'inizio dei  lavori
assembleari. 
  In conformita' a quanto disposto dall'art. 106,  comma  2,  Decreto
Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27,
come richiamato dal Decreto Legge 31 dicembre 2020 n.  183  ("Decreto
Milleproroghe"), convertito con Legge 26 febbraio 2021 n. 21, nonche'
ai sensi  dell'art.  13  dello  Statuto,  e'  inoltre  consentita  la
partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione  che
garantiscano   l'identificazione   dei    partecipanti,    la    loro
partecipazione  e  l'esercizio  del  diritto  di  voto  in  modalita'
video-meeting system. La Societa' fornira'  ai  soggetti  legittimati
all'intervento in Assemblea  e  all'esercizio  del  diritto  di  voto
opportune istruzioni per consentire l'accesso ai  lavori  assembleari
previa identificazione dei partecipanti. 
  La  documentazione  relativa  ai  punti   all'ordine   del   giorno
dell'Assemblea e' a disposizione dei  soci,  dei  consiglieri  e  dei
sindaci sia presso la sede legale di Techedge S.p.A., sia all'interno
del folder che sara' messo a disposizione via e-mail in data  odierna
agli aventi diritto, al fine di limitare  l'accesso  presso  la  sede
sociale  per  l'acquisizione  della   documentazione   tenuto   conto
dell'emergenza sanitaria in corso. 
  Milano, 16 aprile 2021 

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente del  consiglio  di
                           amministrazione 
                       ing. Domenico Restuccia 

 
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