Convocazione di assemblea ordinaria 

  Con la presente si  convocano  i  Signori  Azionisti  in  Assemblea
Ordinaria, presso la sede legale  della  societa'  in  Milano,  Corso
Monforte n. 52, per il giorno 13 maggio 2021 alle ore 19,00, in prima
convocazione e, occorrendo, per il giorno 14 maggio  2021,  alle  ore
10,00  in  seconda  convocazione,  presso  la  medesima   sede,   per
deliberare sul seguente 
  ordine del giorno 
  1. Approvazione Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020: delibere
inerenti e conseguenti; 
  2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali
con chiusura al 31 dicembre 2021, 2022 e 2023, previa  determinazione
del loro numero, della durata e dei relativi compensi:  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  3. Nomina del Collegio Sindacale e del relativo Presidente per  gli
esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre  2021,  2022  e  2023  e
determinazione  dei  relativi  compensi:  deliberazioni  inerenti   e
conseguenti; 
  4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli
esercizi dal 2021 al 2029: deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  5. Politiche di remunerazione ed incentivazione  della  Banca:  (i)
Relazione  annuale  sulla   remunerazione   2020   e   Politiche   di
remunerazione  ed  incentivazione  anno  2021;   (ii)   Processo   di
identificazione del personale piu' rilevante. 
  I Signori Azionisti ed i componenti  degli  organi  sociali  e  gli
altri soggetti legittimati  potranno  intervenire  e  partecipare  ai
lavori  assembleari,  esercitando  i  correlativi  diritti  di  voto,
esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione a distanza che  ne
consentano l'identificazione, ai sensi e per  gli  effetti  dell'art.
106, comma 2, D.L. n.18/2020  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive  modifiche.  Le  istruzioni
per   la   partecipazione    all'Assemblea    mediante    mezzi    di
telecomunicazione a distanza saranno comunicate  dall'Ufficio  Affari
Legali e Societari della Banca a ciascuno degli  interessati  che  ne
faranno richiesta in forma  scritta  al  seguente  indirizzo  e-mail:
affarilegaliesocietari@bancaconsulia.it, entro il 4 maggio 2021. 
  Si rammenta che, ai sensi di Statuto, ai  fini  dell'ammissione,  i
Signori  Azionisti  devono  far  pervenire   la   comunicazione   per
l'intervento in Assemblea, effettuata da un intermediario  abilitato,
entro il secondo giorno lavorativo antecedente a quello stabilito per
l'adunanza. 
  Coloro ai quali spetta il diritto di  voto  possono  porre  domande
sulle materie all'ordine del giorno anche  prima  dell'Assemblea.  Le
domande dovranno pervenire almeno sette giorni  antecedenti  la  data
dell'assemblea, ossia entro il 5 maggio 2021, mediante invio a  mezzo
raccomandata presso la sede legale in Milano, Corso Monforte n.ro 52,
ovvero mediante  comunicazione  all'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata  bancaconsulia@legalmail.it,   accompagnata   da   idonea
documentazione comprovante la titolarita' all'esercizio  del  diritto
di voto rilasciata dall'intermediario abilitato. 
  La documentazione informativa relativa  agli  argomenti  all'ordine
del giorno, ivi incluse le inerenti proposte di deliberazione,  sara'
messa a disposizione dei soci nei termini di  legge  presso  la  sede
sociale. 
  Le liste per la nomina  del  Consiglio  di  Amministrazione  e  del
Collegio Sindacale devono essere  depositate  presso  la  sede  della
Societa' almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea
in prima convocazione ossia entro l'8  maggio  2021  dagli  Azionisti
che, da soli od unitamente ad altri, siano  titolari  di  azioni  con
diritto di voto rappresentanti almeno il 4% del capitale con  diritto
di voto nell'Assemblea ordinaria. 
  Infine, si rende noto che l'Ufficio Affari Legali e Societari della
Banca,  sito  in  Milano,   Corso   Monforte   n.ro   52   (tel.   02
869062002/2206; e- mail affarilegaliesocietari@bancaconsulia.it),  e'
a disposizione per ogni necessita'. 
  Milano, 14 aprile 2021 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                   dott. Cesare Castelbarco Albani 

 
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