Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Convocazione di assemblea ordinaria Con la presente si convocano i Signori Azionisti in Assemblea Ordinaria, presso la sede legale della societa' in Milano, Corso Monforte n. 52, per il giorno 13 maggio 2021 alle ore 19,00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 14 maggio 2021, alle ore 10,00 in seconda convocazione, presso la medesima sede, per deliberare sul seguente ordine del giorno 1. Approvazione Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020: delibere inerenti e conseguenti; 2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2021, 2022 e 2023, previa determinazione del loro numero, della durata e dei relativi compensi: deliberazioni inerenti e conseguenti; 3. Nomina del Collegio Sindacale e del relativo Presidente per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2021, 2022 e 2023 e determinazione dei relativi compensi: deliberazioni inerenti e conseguenti; 4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2021 al 2029: deliberazioni inerenti e conseguenti; 5. Politiche di remunerazione ed incentivazione della Banca: (i) Relazione annuale sulla remunerazione 2020 e Politiche di remunerazione ed incentivazione anno 2021; (ii) Processo di identificazione del personale piu' rilevante. I Signori Azionisti ed i componenti degli organi sociali e gli altri soggetti legittimati potranno intervenire e partecipare ai lavori assembleari, esercitando i correlativi diritti di voto, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione a distanza che ne consentano l'identificazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 2, D.L. n.18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modifiche. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione a distanza saranno comunicate dall'Ufficio Affari Legali e Societari della Banca a ciascuno degli interessati che ne faranno richiesta in forma scritta al seguente indirizzo e-mail: affarilegaliesocietari@bancaconsulia.it, entro il 4 maggio 2021. Si rammenta che, ai sensi di Statuto, ai fini dell'ammissione, i Signori Azionisti devono far pervenire la comunicazione per l'intervento in Assemblea, effettuata da un intermediario abilitato, entro il secondo giorno lavorativo antecedente a quello stabilito per l'adunanza. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Le domande dovranno pervenire almeno sette giorni antecedenti la data dell'assemblea, ossia entro il 5 maggio 2021, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale in Milano, Corso Monforte n.ro 52, ovvero mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata bancaconsulia@legalmail.it, accompagnata da idonea documentazione comprovante la titolarita' all'esercizio del diritto di voto rilasciata dall'intermediario abilitato. La documentazione informativa relativa agli argomenti all'ordine del giorno, ivi incluse le inerenti proposte di deliberazione, sara' messa a disposizione dei soci nei termini di legge presso la sede sociale. Le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale devono essere depositate presso la sede della Societa' almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione ossia entro l'8 maggio 2021 dagli Azionisti che, da soli od unitamente ad altri, siano titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 4% del capitale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Infine, si rende noto che l'Ufficio Affari Legali e Societari della Banca, sito in Milano, Corso Monforte n.ro 52 (tel. 02 869062002/2206; e- mail affarilegaliesocietari@bancaconsulia.it), e' a disposizione per ogni necessita'. Milano, 14 aprile 2021 p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente dott. Cesare Castelbarco Albani TX21AAA4223