Convocazione di assemblea 

  I signori soci sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  in  prima
convocazione per il giorno mercoledi' 26 maggio 2021 alle  ore  13.00
presso la sede legale e, occorrendo, in seconda convocazione, per  il
giorno giovedi' 27 maggio 2021, alle ore 11.00, presso la sede legale
in Castelfiorentino, piazza Giovanni XXIII  n.  6,  per  discutere  e
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31  dicembre  2020  di
Ente Cambiano S.c.p.a., corredato dalle relazioni  del  Consiglio  di
Amministrazione e del  Collegio  Sindacale,  nonche'  della  Societa'
incaricata della revisione legale; proposta di riparto dell'utile  di
esercizio; deliberazioni inerenti e  conseguenti.  Presentazione  del
bilancio consolidato. 
  2) Determinazione sovrapprezzo da versare da parte dei  nuovi  soci
ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett.(iii), dello Statuto Sociale. 
  3) Deliberazione ai sensi dell'art. 2386, comma 1, c.c.: nomina  di
un  Consigliere  in  sostituzione  del  Consigliere  dimessosi,   nel
rispetto di quanto previsto dall'art.  33,  comma  1,  dello  Statuto
Sociale. 
  4)  Modifiche  al  "Regolamento  elettorale  ed   assembleare"   in
adeguamento alle nuove norme statutarie adottate. 
  5) Determinazione  del  numero  dei  componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione da eleggere a norma  dell'art.  29,  comma  1,  dello
Statuto Sociale. 
  6) Nomina dei componenti la Commissione Elettorale. 
  7) Informativa su attestazione di mutualita'  prevalente  ai  sensi
dell'art. 5 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 220 del 2/08/2002. 
  PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  Quanto alla partecipazione  dei  Soci  all'Assemblea  -  stante  il
perdurare della situazione emergenziale epidemiologica da Covid-19  e
relative disposizioni finalizzate a ridurre al minimo gli spostamenti
e  gli  assembramenti,  ai  sensi  dell'art.  106,  D.L.  n.  18  del
17/03/2020, convertito  con  modificazioni  dalla  legge  n.  27  del
24/04/2020, modificato dal D.L. 31/12/2020  n.  183,  convertito  con
modificazioni dalla legge n. 21 del 26/02/2021 pubblicata nella  G.U.
del 01/03/2021 n. 51  -  il  Consiglio  di  Amministrazione:  (i)  ha
deliberato la designazione per l'Assemblea del rappresentante di  cui
all'art. 135 undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (TUF) di  seguito  anche
il "Rappresentante Designato"; (ii) di prevedere che l'intervento  in
Assemblea   dei   Soci   si   svolga   esclusivamente   tramite    il
"Rappresentante Designato". 
  Conseguentemente, la modalita' esclusiva di partecipazione al  voto
all'Assemblea degli  aventi  diritto  avverra'  per  il  tramite  del
"Rappresentante Designato", senza  dunque  partecipazione  ai  lavori
assembleari di alcun altro avente diritto al voto e restando, quindi,
preclusa la partecipazione fisica dei singoli Soci. 
  Ogni soggetto  legittimato  ad  intervenire  in  Assemblea  dovra',
pertanto,   conferire   gratuitamente   delega   al   "Rappresentante
Designato", con istruzioni di voto su tutte o alcune  delle  proposte
all'ordine del giorno, secondo le modalita' di seguito indicate. 
  Rappresentante Designato 
  Il  Consiglio  di  Amministrazione  della  Societa',  con  delibera
assunta in data 26 aprile 2021 ha nominato il  dott.  Nello  Parrini,
nato a Castelfiorentino il 14/05/1954 e, per l'ipotesi di  suo  grave
impedimento, il dott. Leonardo Mazzoni, nato a Empoli  il  24/02/1986
e, per l'ipotesi di grave impedimento anche di quest'ultimo, il  Rag.
Massimo Banti,  nato  a  Vinci  il  03/08/1972  quale  Rappresentante
Designato ai sensi dell'art. 106, ai sensi dell'art. 106, D.L. n.  18
del 17/03/2020, convertito con modificazioni dalla legge  n.  27  del
24/04/2020, modificato dal D.L. 31/12/2020  n.  183,  convertito  con
modificazioni dalla legge n. 21 del 26/02/2021 pubblicata nella  G.U.
del 01/03/2021 n. 51. 
  Si segnala che il Rappresentante  Designato  ed  i  suoi  eventuali
suddetti sostituti, non si trovano in alcuna situazione di  conflitto
d'interessi ai sensi di quanto stabilito dall'art. 135 decies,  comma
2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF). 
  Diritto di intervento in Assemblea 
  Sono  legittimati,  ai  sensi  dell'articolo  26,  comma  1,  dello
Statuto, ad intervenire  e  ad  esercitare  il  diritto  di  voto  in
Assemblea i Soci che siano: 
  - iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni  dalla  data
di convocazione; 
  - in regola con i versamenti dovuti e nei confronti dei  quali  non
sia stato avviato il procedimento di esclusione in  conformita'  alle
presenti disposizioni statutarie. 
  Rappresentanza in Assemblea 
  Ogni Socio legittimato per intervenire in Assemblea,  dovra'  farsi
rappresentare in Assemblea dal "Rappresentante Designato" ai sensi di
legge mediante conferimento di specifica delega. 
  A tal fine dovra' essere utilizzato lo specifico modulo disponibile
esclusivamente sul sito internet della Societa' (www.entecambiano.it)
e presso le filiali della Banca Cambiano 1884 S.p.A. i  cui  preposti
sono stati incaricati quali ausiliari dal Rappresentante Designato. 
  La delega  sara'  conferita  senza  spese  per  il  delegante,  con
istruzioni di voto su tutte o alcune delle  proposte  all'ordine  del
giorno, al "Rappresentante Designato". 
  La delega ha effetto per le sole proposte in relazione  alle  quali
siano conferite istruzioni di voto. 
  In  nessun  caso  il  "Rappresentante   Designato"   -   per   tale
intendendosi tanto il dott. Parrini quanto i suoi eventuali sostituti
-  potra'  esprimere  un  voto  difforme  da  quello  indicato  nelle
istruzioni  ricevute,  ivi  comprese  le  ipotesi   di   modifica   o
integrazione delle proposte di ordine del giorno. 
  Il conferimento della ridetta delega e' subordinato  alla  qualita'
di Socio del conferente ed alla sua legittimazione all'intervento  in
Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto ai sensi dell'articolo
26, comma 1, dello Statuto. 
  La delega deve essere conferita al "Rappresentante Designato" entro
il  secondo  giorno  precedente  la  data   di   prima   convocazione
dell'assemblea con le modalita'  indicate  sul  relativo  modulo.  La
delega e le istruzioni di voto  sono  revocabili  entro  il  medesimo
termine. 
  Ai sensi della normativa  vigente,  il  "Rappresentante  Designato"
dovra' accertare l'identita' dei Soci aventi  diritto  al  voto.  Per
fare questo il  Consiglio  di  Amministrazione  della  Societa',  con
delibera assunta in data 26 aprile  2021  ha  espressamente  previsto
che, per procedere all'identificazione del Socio, il  "Rappresentante
Designato" possa avvalersi,  quali  suoi  ausiliari,  dei  dipendenti
della Banca Cambiano 1884 S.p.A. che  siano  preposti  delle  singole
filiali. Detti soggetti procederanno a raccogliere la  sottoscrizione
del Socio delegante, dopo averlo identificato mediante  un  documento
di identita' in corso di validita', ed aver autenticato la firma  del
delegante sul modulo compilato della delega. 
  Il "Rappresentante Designato" conserva l'originale delle deleghe  e
tiene traccia delle  istruzioni  di  voto  ricevute  per  un  anno  a
decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari (art.  135  novies
comma 5, D. Lgs. n. 58/1998). 
  Non e' prevista l'espressione del voto in  via  elettronica  o  per
corrispondenza. 
  Documentazione 
  La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno con
le proposte di deliberazione sara'  messa  a  disposizione  dei  Soci
entro  i  termini  di  legge  sul  sito   internet   della   Societa'
(www.entecambiano.it) e presso la sede legale della Societa'. 
  Ente Cambiano S.c.p.a. si riserva di integrare  e/o  modificare  le
istruzioni sopra riportate in  considerazione  delle  necessita'  che
dovessero  intervenire  in  relazione   all'attuale   situazione   di
emergenza epidemiologica da Covid-19 e ai suoi  sviluppi  al  momento
non prevedibili. 
  Castelfiorentino, 26 aprile 2021 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                            Paolo Regini 

 
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