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Convocazione di assemblea I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria in prima convocazione per il giorno mercoledi' 26 maggio 2021 alle ore 13.00 presso la sede legale e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno giovedi' 27 maggio 2021, alle ore 11.00, presso la sede legale in Castelfiorentino, piazza Giovanni XXIII n. 6, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 di Ente Cambiano S.c.p.a., corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonche' della Societa' incaricata della revisione legale; proposta di riparto dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato. 2) Determinazione sovrapprezzo da versare da parte dei nuovi soci ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett.(iii), dello Statuto Sociale. 3) Deliberazione ai sensi dell'art. 2386, comma 1, c.c.: nomina di un Consigliere in sostituzione del Consigliere dimessosi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 33, comma 1, dello Statuto Sociale. 4) Modifiche al "Regolamento elettorale ed assembleare" in adeguamento alle nuove norme statutarie adottate. 5) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere a norma dell'art. 29, comma 1, dello Statuto Sociale. 6) Nomina dei componenti la Commissione Elettorale. 7) Informativa su attestazione di mutualita' prevalente ai sensi dell'art. 5 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 220 del 2/08/2002. PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA Quanto alla partecipazione dei Soci all'Assemblea - stante il perdurare della situazione emergenziale epidemiologica da Covid-19 e relative disposizioni finalizzate a ridurre al minimo gli spostamenti e gli assembramenti, ai sensi dell'art. 106, D.L. n. 18 del 17/03/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24/04/2020, modificato dal D.L. 31/12/2020 n. 183, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 26/02/2021 pubblicata nella G.U. del 01/03/2021 n. 51 - il Consiglio di Amministrazione: (i) ha deliberato la designazione per l'Assemblea del rappresentante di cui all'art. 135 undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (TUF) di seguito anche il "Rappresentante Designato"; (ii) di prevedere che l'intervento in Assemblea dei Soci si svolga esclusivamente tramite il "Rappresentante Designato". Conseguentemente, la modalita' esclusiva di partecipazione al voto all'Assemblea degli aventi diritto avverra' per il tramite del "Rappresentante Designato", senza dunque partecipazione ai lavori assembleari di alcun altro avente diritto al voto e restando, quindi, preclusa la partecipazione fisica dei singoli Soci. Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea dovra', pertanto, conferire gratuitamente delega al "Rappresentante Designato", con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, secondo le modalita' di seguito indicate. Rappresentante Designato Il Consiglio di Amministrazione della Societa', con delibera assunta in data 26 aprile 2021 ha nominato il dott. Nello Parrini, nato a Castelfiorentino il 14/05/1954 e, per l'ipotesi di suo grave impedimento, il dott. Leonardo Mazzoni, nato a Empoli il 24/02/1986 e, per l'ipotesi di grave impedimento anche di quest'ultimo, il Rag. Massimo Banti, nato a Vinci il 03/08/1972 quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 106, ai sensi dell'art. 106, D.L. n. 18 del 17/03/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24/04/2020, modificato dal D.L. 31/12/2020 n. 183, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 26/02/2021 pubblicata nella G.U. del 01/03/2021 n. 51. Si segnala che il Rappresentante Designato ed i suoi eventuali suddetti sostituti, non si trovano in alcuna situazione di conflitto d'interessi ai sensi di quanto stabilito dall'art. 135 decies, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF). Diritto di intervento in Assemblea Sono legittimati, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, dello Statuto, ad intervenire e ad esercitare il diritto di voto in Assemblea i Soci che siano: - iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni dalla data di convocazione; - in regola con i versamenti dovuti e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione in conformita' alle presenti disposizioni statutarie. Rappresentanza in Assemblea Ogni Socio legittimato per intervenire in Assemblea, dovra' farsi rappresentare in Assemblea dal "Rappresentante Designato" ai sensi di legge mediante conferimento di specifica delega. A tal fine dovra' essere utilizzato lo specifico modulo disponibile esclusivamente sul sito internet della Societa' (www.entecambiano.it) e presso le filiali della Banca Cambiano 1884 S.p.A. i cui preposti sono stati incaricati quali ausiliari dal Rappresentante Designato. La delega sara' conferita senza spese per il delegante, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, al "Rappresentante Designato". La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. In nessun caso il "Rappresentante Designato" - per tale intendendosi tanto il dott. Parrini quanto i suoi eventuali sostituti - potra' esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute, ivi comprese le ipotesi di modifica o integrazione delle proposte di ordine del giorno. Il conferimento della ridetta delega e' subordinato alla qualita' di Socio del conferente ed alla sua legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto ai sensi dell'articolo 26, comma 1, dello Statuto. La delega deve essere conferita al "Rappresentante Designato" entro il secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea con le modalita' indicate sul relativo modulo. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine. Ai sensi della normativa vigente, il "Rappresentante Designato" dovra' accertare l'identita' dei Soci aventi diritto al voto. Per fare questo il Consiglio di Amministrazione della Societa', con delibera assunta in data 26 aprile 2021 ha espressamente previsto che, per procedere all'identificazione del Socio, il "Rappresentante Designato" possa avvalersi, quali suoi ausiliari, dei dipendenti della Banca Cambiano 1884 S.p.A. che siano preposti delle singole filiali. Detti soggetti procederanno a raccogliere la sottoscrizione del Socio delegante, dopo averlo identificato mediante un documento di identita' in corso di validita', ed aver autenticato la firma del delegante sul modulo compilato della delega. Il "Rappresentante Designato" conserva l'originale delle deleghe e tiene traccia delle istruzioni di voto ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari (art. 135 novies comma 5, D. Lgs. n. 58/1998). Non e' prevista l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza. Documentazione La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno con le proposte di deliberazione sara' messa a disposizione dei Soci entro i termini di legge sul sito internet della Societa' (www.entecambiano.it) e presso la sede legale della Societa'. Ente Cambiano S.c.p.a. si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle necessita' che dovessero intervenire in relazione all'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 e ai suoi sviluppi al momento non prevedibili. Castelfiorentino, 26 aprile 2021 p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente Paolo Regini TX21AAA4729