Convocazione di assemblea dei soci della societa' Spindox  S.p.A.  in
                   sede straordinaria e ordinaria 
 

  I Signori Soci di Spindox S.p.A. (la "Societa'") sono convocati  in
assemblea, in sede straordinaria e ordinaria, per il giorno 21 maggio
2021, alle ore 11:00, in Milano, Via Bisceglie n. 76, presso la  sede
legale della Societa', in prima convocazione e,  occorrendo,  per  il
giorno 24 maggio 2021, stessi luogo ed ora, in seconda  convocazione,
per discutere e deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  Parte straordinaria 
  1. Modifica degli  articoli  6  (Capitale  Sociale  e  Azioni),  20
(Amministrazione)  e  21  (Nomina  e  cessazione  della   carica   di
amministratori  della  societa')  dello  Statuto  sociale  vigente  e
modifiche ad essi strettamente collegate;  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti; 
  2. Adozione di un nuovo testo dello Statuto sociale, con  efficacia
condizionata  all'ammissione  delle  azioni  della  Societa'  su  AIM
Italia; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Parte ordinaria 
  1. Progetto di ammissione  alle  negoziazioni  delle  azioni  della
Societa'  su  AIM  Italia,  sistema  multilaterale  di  negoziazione,
organizzato  e  gestito  da  Borsa  Italiana  S.p.A.;   deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  2.  Autorizzazione  all'acquisto  e  alla  disposizione  di  azioni
proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  3. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa
determinazione del numero di componenti e della durata della  carica,
e determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  4. Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente e  determinazione
del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Si rammenta che, ai sensi  dell'Articolo  17  del  vigente  Statuto
sociale, i Signori Soci potranno intervenire  in  assemblea  mediante
rappresentante munito di delega scritta, che dovra' essere depositata
e conservata presso la Societa' ovvero tramite audio conferenza. 
  Nel contesto del progetto di  ammissione  alle  negoziazioni  delle
azioni ordinarie della Societa' (le "Azioni") su AIM Italia,  sistema
multilaterale  di  negoziazione,  organizzato  e  gestito  da   Borsa
Italiana S.p.A. ("AIM Italia"), si rende necessaria, inter alia:  (i)
l'introduzione di talune modifiche allo Statuto sociale  vigente  (le
"Modifiche Statutarie"), e (ii) l'adozione di un  nuovo  testo  dello
Statuto sociale,  con  efficacia  condizionata  all'ammissione  delle
Azioni della  Societa'  sull'AIM  Italia  (il  "Nuovo  Statuto").  Si
precisa che le Modifiche Statutarie adottate  in  sede  straordinaria
troveranno  immediata  applicazione  con  riferimento  alle  delibere
assunte  dall'assemblea  in  sede  ordinaria,  fermo   restando   che
l'efficacia di tali deliberazioni sara' in ogni caso subordinata alla
loro iscrizione presso il competente registro  delle  imprese.  Copia
dello Statuto sociale vigente comprensivo delle Modifiche Statutarie,
nonche' il Nuovo Statuto da sottoporre alla approvazione dei  Signori
Soci,  saranno  messi  a  disposizione  di  questi  ultimi   mediante
pubblicazione sul  sito  internet  della  Societa'  entro  10  giorni
antecedenti la data dell'assemblea, in prima convocazione. 
  Per informazioni sulle modalita' di nomina dei membri del consiglio
di amministrazione  e  del  collegio  sindacale  della  Societa',  si
rinvia, rispettivamente, all'art. 21  e  all'art.  28  dello  Statuto
sociale vigente. 
  DIRITTO DI RECESSO 
  Considerate le modifiche concernenti,  inter  alia,  i  diritti  di
voto,  di   partecipazione   e   la   soppressione   della   clausola
compromissoria, contenute nel Nuovo Statuto, l'adozione dello  stesso
legittima l'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti
della  Societa'  che  non  dovessero  concorrere  all'adozione  della
relativa  deliberazione.  Di  conseguenza,  gli  azionisti  che   non
dovessero votare a favore della sua approvazione potranno  esercitare
il diritto di recesso entro i termini di legge. 
  Si rende noto che il valore di liquidazione unitario  delle  Azioni
della Societa', in relazione alle quali dovesse essere esercitato  il
diritto  di  recesso,  e'  stato   determinato   dal   consiglio   di
amministrazione  in  Euro  133,33  (ovvero  Euro  6,66  in  caso   di
approvazione  del  frazionamento  azionario  di  cui  alle  Modifiche
Statutarie) in conformita' a quanto disposto dall'art.  2437-ter  del
codice civile (il "Valore di Recesso"). 
  Da ultimo, si precisa che l'efficacia dell'esercizio del diritto di
recesso  e'  subordinata  al  perfezionamento  dell'ammissione   alle
negoziazioni delle Azioni della Societa' sull'AIM Italia. 
  Milano, 30 aprile 2021 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                            Luca Foglino 

 
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