Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Convocazione di assemblea dei soci della societa' Spindox S.p.A. in sede straordinaria e ordinaria I Signori Soci di Spindox S.p.A. (la "Societa'") sono convocati in assemblea, in sede straordinaria e ordinaria, per il giorno 21 maggio 2021, alle ore 11:00, in Milano, Via Bisceglie n. 76, presso la sede legale della Societa', in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 24 maggio 2021, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO Parte straordinaria 1. Modifica degli articoli 6 (Capitale Sociale e Azioni), 20 (Amministrazione) e 21 (Nomina e cessazione della carica di amministratori della societa') dello Statuto sociale vigente e modifiche ad essi strettamente collegate; deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Adozione di un nuovo testo dello Statuto sociale, con efficacia condizionata all'ammissione delle azioni della Societa' su AIM Italia; deliberazioni inerenti e conseguenti. Parte ordinaria 1. Progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni della Societa' su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti; 3. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero di componenti e della durata della carica, e determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti; 4. Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente e determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti. Si rammenta che, ai sensi dell'Articolo 17 del vigente Statuto sociale, i Signori Soci potranno intervenire in assemblea mediante rappresentante munito di delega scritta, che dovra' essere depositata e conservata presso la Societa' ovvero tramite audio conferenza. Nel contesto del progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Societa' (le "Azioni") su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia"), si rende necessaria, inter alia: (i) l'introduzione di talune modifiche allo Statuto sociale vigente (le "Modifiche Statutarie"), e (ii) l'adozione di un nuovo testo dello Statuto sociale, con efficacia condizionata all'ammissione delle Azioni della Societa' sull'AIM Italia (il "Nuovo Statuto"). Si precisa che le Modifiche Statutarie adottate in sede straordinaria troveranno immediata applicazione con riferimento alle delibere assunte dall'assemblea in sede ordinaria, fermo restando che l'efficacia di tali deliberazioni sara' in ogni caso subordinata alla loro iscrizione presso il competente registro delle imprese. Copia dello Statuto sociale vigente comprensivo delle Modifiche Statutarie, nonche' il Nuovo Statuto da sottoporre alla approvazione dei Signori Soci, saranno messi a disposizione di questi ultimi mediante pubblicazione sul sito internet della Societa' entro 10 giorni antecedenti la data dell'assemblea, in prima convocazione. Per informazioni sulle modalita' di nomina dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della Societa', si rinvia, rispettivamente, all'art. 21 e all'art. 28 dello Statuto sociale vigente. DIRITTO DI RECESSO Considerate le modifiche concernenti, inter alia, i diritti di voto, di partecipazione e la soppressione della clausola compromissoria, contenute nel Nuovo Statuto, l'adozione dello stesso legittima l'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti della Societa' che non dovessero concorrere all'adozione della relativa deliberazione. Di conseguenza, gli azionisti che non dovessero votare a favore della sua approvazione potranno esercitare il diritto di recesso entro i termini di legge. Si rende noto che il valore di liquidazione unitario delle Azioni della Societa', in relazione alle quali dovesse essere esercitato il diritto di recesso, e' stato determinato dal consiglio di amministrazione in Euro 133,33 (ovvero Euro 6,66 in caso di approvazione del frazionamento azionario di cui alle Modifiche Statutarie) in conformita' a quanto disposto dall'art. 2437-ter del codice civile (il "Valore di Recesso"). Da ultimo, si precisa che l'efficacia dell'esercizio del diritto di recesso e' subordinata al perfezionamento dell'ammissione alle negoziazioni delle Azioni della Societa' sull'AIM Italia. Milano, 30 aprile 2021 Il presidente del consiglio di amministrazione Luca Foglino TX21AAA4796