Convocazione di assemblea ordinaria dei soci 
 

  L'Assemblea  Ordinaria  e'  convocata  presso  la  Sede  Legale  in
Lajatico (PI), Via Guelfo Guelfi n. 2, 56030, per le  ore  10:00  del
giorno 29 Maggio 2021 e, occorrendo, in seconda convocazione, per  le
ore 10:00 del giorno 5 Giugno 2021,  visto  l'art.  106  del  Decreto
Legge n. 18/2020,  con  intervento  dei  soci  svolto  esclusivamente
tramite il Rappresentante Designato ai sensi del D. Lgs. n.  58/1998,
art.135-undecies, per trattare il seguente Ordine del giorno: 
  1. Presentazione del bilancio dell'esercizio 2020,  delle  relative
relazioni e della proposta di riparto dell'utile netto: deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  2. Deliberazioni in tema di sospensione  dell'emissione  di  azioni
Banca Popolare di Lajatico S.C.p.A. e di autorizzazione  all'acquisto
e  disposizione  di  azioni   proprie:   deliberazioni   inerenti   e
conseguenti; 
  3. Determinazione del prezzo delle  azioni  di  Banca  Popolare  di
Lajatico S.C.p.A. ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Sociale; 
  4. Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
nell'esercizio 2020 e approvazione del "Documento sulle politiche  di
remunerazione  e  di  incentivazione  a  favore  dei  Consiglieri  di
Amministrazione e dei dipendenti" per l'esercizio 2021: deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  5. Nomina di 2 amministratori per il triennio 2021/2023; 
  6. Nomina della commissione elettorale ai sensi  dell'art.  19  del
Regolamento Assembleare. 
  Al fine di  ridurre  al  minimo  i  rischi  connessi  all'emergenza
sanitaria in corso, la Banca Popolare di Lajatico S.C.p.A.  specifica
che l'intervento dei soci nell'Assemblea  Ordinaria  sara'  possibile
esclusivamente  mediante  delega  al  Rappresentante  Designato.   In
particolare, l'art. 106 del Decreto  Legge  n.  18/2020  prevede  una
serie di misure volte ad assicurare la possibilita' di svolgimento di
tali incombenze  pur  in  pendenza  delle  disposizioni  vigenti  che
vietano riunioni o assembramenti di piu' persone, di fatto  limitando
significativamente la possibilita' di presenza  fisica  in  un  unico
luogo di tutti i soci ammessi. In questo contesto, circa le modalita'
di svolgimento delle assemblee, il Decreto Legge n. 18/2020  consente
alle societa' di prevedere, negli avvisi di  convocazione,  anche  in
deroga alle disposizioni statutarie, il ricorso a quegli strumenti  -
quali  il  voto  per  corrispondenza,   il   voto   elettronico,   la
partecipazione  in  assemblea  con  mezzi  di  telecomunicazione,  il
rappresentante designato - che consentono l'intervento in assemblea e
l'espressione del diritto di voto senza la necessaria presenza fisica
dei  soci  in   un   unico   luogo.   Tali   disposizioni   trovavano
originariamente applicazione per tutte le assemblee  convocate  entro
la data del 31 luglio 2020; termine successivamente prorogato a tutte
le assemblee tenute entro il 31 luglio 2021 dall'art. 3, comma 6, del
Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito in Legge n. 21 del
26 febbraio 2021 (G.U. n. 51 del 1° marzo 2021). In tale contesto, la
Banca  Popolare  di  Lajatico  S.C.p.A.  ha   designato,   ai   sensi
dell'articolo 135-undecies del  D.  Lgs.  24  febbraio  1998,  n.  58
("TUF"), quale Rappresentante Designato il Prof. Gaetano Caputi (o in
sua assenza l'Avv.  Carlo  Rizzo),  in  virtu'  della  qualificazione
professionale acquisita e  della  esperienza  maturata  in  occasione
dell'Assemblea  dei  soci  tenutasi  nell'anno  2020.  Resta   quindi
preclusa la partecipazione fisica e/o mediante l'utilizzo dei sistemi
di collegamento  a  distanza  dei  singoli  soci.  Il  Rappresentante
Designato Prof. Gaetano Caputi ha dichiarato di non  avere  interesse
proprio rispetto alle  proposte  sottoposte  al  voto  dell'Assemblea
Ordinaria. Ogni soggetto  legittimato  ad  intervenire  in  Assemblea
dovra' pertanto conferire delega, con istruzioni di voto su  tutte  o
alcune  delle  proposte  all'ordine  del  giorno,  al  Rappresentante
Designato, mediante  compilazione  e  sottoscrizione  degli  appositi
moduli, che saranno resi disponibili presso le  filiali  della  Banca
contestualmente al rilascio del biglietto di ammissione a partire dal
giorno  10  Maggio  2021.  Le  deleghe  conferite  al  Rappresentante
Designato possono anche derivare da sub-deleghe  ai  sensi  dell'art.
2372  cod.  civ..  Non  sono   previste   procedure   di   voto   per
corrispondenza o con mezzi elettronici da parte dei singoli  soci  in
relazione  all'Assemblea.  L'intervento  all'Assemblea  dei  soggetti
legittimati  (i  componenti  degli  Organi  sociali,  il   Segretario
incaricato e il Rappresentante  Designato)  potra'  avvenire  con  le
modalita'  ad  essi  comunicate,  nel  rispetto  delle   disposizioni
normative applicabili per tale evenienza. 
  Diritto di intervento e voto in assemblea: Ai  sensi  dell'art.  23
dello Statuto Sociale hanno diritto di intervenire alle Assemblee  ed
esercitarvi il diritto di voto (per questa Assemblea solo  attraverso
il Rappresentante Designato) solo coloro che risultino  iscritti  nel
libro dei soci almeno novanta giorni  prima  di  quello  fissato  per
l'Assemblea  di  prima  convocazione,  previa   presentazione   della
certificazione rilasciata dagli intermediari presso i quali le azioni
sono in deposito e verifica della  legittimazione  con  rilascio  del
biglietto  di  ammissione.  In  considerazione  dei  termini  imposti
dall'art. 106  del  Decreto  Legge  n.  18/2020,  non  potra'  essere
rilasciato il predetto  biglietto  di  ammissione  oltre  il  termine
dell'orario di ammissione del pubblico presso le filiali della  Banca
nella giornata lavorativa antecedente il secondo giorno precedente la
data di prima convocazione dell'Assemblea. Ogni socio ha  diritto  ad
un voto qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate. 
  Deleghe di voto e rappresentante designato dalla societa': Ai sensi
delle vigenti disposizioni statutarie e dei regolamenti disciplinanti
lo svolgimento delle assemblee della  societa',  ciascun  socio  puo'
indicare a rappresentarlo per l'Assemblea un altro socio che non  sia
Amministratore,   Sindaco   o   dipendente   della   Banca   mediante
compilazione e sottoscrizione di apposita  delega.  Ogni  socio  puo'
rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.  Non  e'  ammessa  la
rappresentanza da parte di persona non  socia,  anche  se  munita  di
mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano  ai  casi
di  rappresentanza  legale.  La  partecipazione   all'Assemblea   del
corrente anno e' consentita solo mediante conferimento di  delega  al
Rappresentane Designato, direttamente da parte di  ciascun  socio  o,
eventualmente, da parte del socio delegato in caso di sub-delega.  La
delega con le istruzioni di voto dovra' essere conferita  dall'avente
diritto al voto, legittimato nelle forme di legge, al  Rappresentante
Designato  Prof.  Avv.  Gaetano  Caputi   mediante   compilazione   e
sottoscrizione degli appositi moduli, che saranno disponibili  presso
le filiali della Banca a partire dal giorno 10 Maggio  2021,  da  far
pervenire entro  il  secondo  giorno  precedente  la  data  di  prima
convocazione dell'Assemblea Ordinaria, ossia entro le ore 00:00  (ora
italiana) del 27  Maggio  2021,  con  le  modalita'  contenute  nella
comunicazione che  sara'  inviata  ai  soci  e  pubblicata  sul  sito
internet della Banca. La delega conferita al Rappresentante Designato
ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali  siano  state
conferite istruzioni di voto. La  delega  e  le  istruzioni  di  voto
saranno revocabili entro il suindicato  termine  del  secondo  giorno
precedente la data di prima  convocazione  dell'Assemblea  Ordinaria,
ossia entro le ore 00:00 (ora italiana) del 27 Maggio 2021. 
  Documenti per l'assemblea: Si precisa che, al fine  di  offrire  ai
soci una informativa completa sulle diverse questioni all'ordine  del
giorno dell'Assemblea con congruo anticipo rispetto alla data in  cui
verra' tenuta, in maniera da consentire di esprimere  indicazioni  di
voto al Rappresentante Designato con scelta consapevole ed informata,
i documenti a corredo della  seduta  assembleare  saranno  depositati
presso la sede sociale, disponibili per i soci, nei termini di legge,
e, in considerazione della necessita' di non  causare  concentrazioni
di accessi,  anche  presso  le  filiali.  Sempre  per  facilitare  la
comprensione degli argomenti trattati e conferire una indicazione  di
voto   consapevole,   sara'   inoltre   disponibile   una   relazione
illustrativa  sulle  materie  poste  all'ordine  del  giorno  con  le
proposte dell'organo amministrativo su ciascuna delle materie stesse.
Tale relazione e' resa disponibile ai  soci  attraverso  le  seguenti
modalita': - consultazione e/o consegna, in forma cartacea, presso la
filiale  al  momento  del  ritiro  del  biglietto  di  ammissione;  -
successiva consegna in filiale o invio per posta ordinaria qualora il
ritiro del biglietto di ammissione avvenga in  data  precedente  alla
resa disponibilita' della relazione; - sul sito internet della  Banca
(www.bplajatico.it)  in  apposita  sezione   attraverso   credenziali
informatiche di accesso che saranno comunicate con lettera personale,
ovvero consegnate in filiale al momento del ritiro del  biglietto  di
ammissione. 
  Informativa privacy: Banca Popolare di Lajatico rispetta la privacy
di ciascun socio  e  tiene  alla  sicurezza  delle  Sue  informazioni
personali. E' stata  aggiornata  l'Informativa  Privacy  relativa  al
trattamento dei dati personali dei soci. La Banca  invita,  pertanto,
tutti i soci a consultare il documento aggiornato sul  sito  internet
della Banca all'indirizzo www.bplajatico.it. 
  Lajatico, 30 Aprile 2021 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                      avv. Nicola Luigi Giorgi 

 
TX21AAA4946