Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria di fusione 2021 L'assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci della Banca Valdichiana Credito Cooperativo di Chiusi e Montepulciano - Societa' Cooperativa e' indetta in prima convocazione per il 4 giugno 2021, alle ore 18,45, nei locali della Sede Legale, in Chiusi, via Porsenna n. 54, e - occorrendo - in seconda convocazione per il 7 giugno 2021, alle ore 16,00, nei locali della Sede Amministrativa presso l'auditorium, in Montepulciano, via Mario Mencattelli, n. 48, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: PARTE STRAORDINARIA 1)Modifica dello Statuto sociale negli articoli di seguito dettagliati: art. 21 "Azioni e trasferimento delle medesime", art. 22-bis "Azioni di finanziamento ai sensi dell'Art. 150-ter del D. Lgs. 385/93", art. 49 "Utili"; inserimento di un nuovo articolo 54, denominato "Ulteriori disposizioni transitorie"; 2)Approvazione del progetto di fusione per incorporazione della BANCA VALDICHIANA - CREDITO COOPERATIVO DI CHIUSI E MONTEPULCIANO nella Banca TERRE ETRUSCHE E DI MAREMMA - CREDITO COOPERATIVO ai sensi dell'articolo 2502 c.c. comprensivo delle conseguenti variazioni allo Statuto sociale della Banca incorporante riportate agli articoli di seguito dettagliati: art. 1 "Denominazione. Scopo mutualistico. Appartenenza al Gruppo bancario cooperativo ICCREA", art. 3 "Sede e competenza territoriale. Categorie di soci", art. 21 "Azioni e trasferimento delle medesime", art. 22-bis "Azioni di finanziamento ai sensi dell'Art. 150-ter del D. Lgs. 385/93", art. 49 "Utili", art. 52 conseguentemente rinominato "Disposizioni transitorie relative alla fusione con la Banca Valdichiana Credito Cooperativo di Chiusi e Montepulciano", art. 53 conseguentemente rinominato "Ulteriori disposizioni transitorie", sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali al 31/12/2020 e della relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art. 2501-quinquies c.c.; 3)Conferimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Vice Presidente Vicario, in via tra loro disgiunta, dei poteri per la stipulazione dell'atto di fusione. PARTE ORDINARIA 1)Deliberazioni inerenti e conseguenti a quanto previsto nel Progetto di fusione di cui al precedente punto n. 2 della Parte Straordinaria e all'art. 52 dello Statuto sociale della Banca incorporante a esso allegato, in ordine alla designazione dei nominativi che saranno proposti alla Banca incorporante ai fini della nomina, da parte di quest'ultima, di sei componenti del Consiglio di Amministrazione, di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente, nonche' del presidente, di un membro effettivo e di un membro supplente del Collegio del Probiviri. Dette cariche avranno effetto a decorrere dalla data di efficacia della fusione e scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti aziendali - di avvalersi della facolta', stabilita dall'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 27/20, come modificato dall'art. 3, comma 6 del D.L. 183/20, convertito con modificazioni con legge 26 febbraio 2021, n. 21, di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF). Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci - in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalita' sopra indicata. I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il Rappresentante Designato nonche' eventuali soggetti, diversi dai Soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca identificazione, con facolta' di esercitare attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa di carattere societario. LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate e nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea. DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno, consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei Soci, sono disponibili presso la Sede legale, le Filiali e pubblicati sul sito internet della Banca (www.bancavaldichiana.it, Sezione Soci, Area Riservata - Assemblea straordinaria e ordinaria di fusione 2021), ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali, li puo' consultare e scaricare per stamparli. In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale" derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola. Per ogni eventuale necessita' di informazioni i Soci possono rivolgersi al Responsabile Area Legale e Contenzioso Fabio Vignacci, chiamando il 0578 230623. PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI In considerazione delle straordinarie modalita' di intervento all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 10° giorno precedente la data di 1^ convocazione, ovvero il 25 maggio 2021; la risposta sara' fornita entro il 4° giorno precedente la data di 1^ convocazione, ovvero il 31° maggio 2021. Le domande, unitamente alla fotocopia del documento di identita', vanno avanzate: -all'indirizzo di posta elettronica assemblea2021@bancavaldichiana.bcc.it; -all'indirizzo PEC segreteria segreteria@bancavaldichiana.legalmail.it; -con consegna a mano presso la Sede Amministrativa della Banca, Segreteria Generale - Via M.Mencattelli n.48- Montepulciano; -mediante posta ordinaria all'indirizzo Banca Valdichiana C.C. di Chiusi e Montepulciano s.c. - Segreteria Generale - Via M.Mencattelli n. 48 - 53045 Montepulciano specificando sulla busta "Domande motivate per l'Assemblea straordinaria ed ordinaria di fusione 2021 Banca Valdichiana - Credito Cooperativo". Le risposte, nonche' le correlate incombenze della Banca, saranno fornite dalla societa', mediante pubblicazione sul sito internet della Banca sul sito www.bancavaldichiana.it, Sezione Soci, Area Riservata - Assemblea straordinaria e ordinaria di fusione 2021, anche al fine di permettere ai soci di esprimere il proprio voto tenendo conto dei riscontri forniti dalla Societa' a dette domande. La Societa' puo' fornire una risposta unitaria alle domande avente lo stesso contenuto. La Societa' non dara' riscontro alle domande pervenute oltre il termine indicato ne' a domande le cui risposte sono gia' contenute nella documentazione posta a disposizione del socio. RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA' Ciascun Socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni. Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, e' l'avvocato Francesco Del Ciondolo con studio in via G. Marino n. 6 - 53045 Montepulciano (Si), al quale potra' essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti all'ordine del giorno. Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili presso la Sede sociale e le Filiali della Banca e sono reperibili, unitamente ad altre informazioni al riguardo, sul sito internet (www.bancavaldichiana.it - Sezione Soci, Area Riservata - Assemblea straordinaria e ordinaria di fusione 2021), ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali, li puo' consultare e scaricare per stamparli. In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale" derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero ritirare la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola. La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale, unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Socio delegante (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non sia autenticata da un preposto alle Filiali, o dal Presidente, o dal Vice Presidente Vicario, o dal Direttore Generale, o dal Vice Direttore Generale), in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura "Delega Assemblea straordinaria e ordinaria di fusione 2021 Banca Valdichiana - Credito Cooperativo di Chiusi e Montepulciano", all'avvocato Francesco Del Ciondolo, via G. Marino n. 6, 53045 Montepulciano (Si), oppure a una qualsiasi delle Filiali della Banca, entro le ore 16:30 del terzo giorno antecedente la data di 1^ convocazione, ovvero il 1° giugno 2021. E' inoltre previsto l'inoltro al Rappresentante Designato del modulo con le richiamate deleghe e/o istruzione di voto, unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Socio delegante, anche per posta raccomandata che dovra' pervenire entro le ore 16:30 del 1° giugno 2021. La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non sia autenticata da un preposto alle Filiali, o dal Presidente, o dal Vice Presidente Vicario, o dal Direttore Generale, o dal Vice Direttore Generale), puo' essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata francesco.delciondolo@pecavvocatimontepulciano.it, e in questo caso entro le ore 23:59 dello stesso 1° giugno 2021; in tale ipotesi, la delega deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma digitale oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da riprodurre in formato immagine (p. es., PDF) per l'allegazione al messaggio di posta elettronica certificata. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe in parola e per fornire le istruzioni di voto. Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e il relativo recapito) e' possibile contattare, oltre che il Rappresentante Designato al n. 0578 757412, anche la Banca al numero 0578 230623 (dal lunedi' al venerdi', dalle 9:00 alle 16:30), alla quale potra' pure essere richiesto che il predetto modulo di delega sia trasmesso al proprio indirizzo di posta elettronica. INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE Considerate le straordinarie modalita' di intervento/espressione del voto in assemblea innanzi indicate, entro il 5°giorno successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sara' pubblicato sul sito internet della Banca (www.bancavaldichiana.it, Sezione Soci, Area Riservata - Assemblea straordinaria e ordinaria di fusione 2021) un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte. Chiusi, li' 11 maggio 2021 p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente Fabio Tamagnini TX21AAA5267