Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti 
 

  Gli  aventi  diritto  sono  convocati  in  Assemblea  Ordinaria   e
Straordinaria, presso gli uffici della Societa' in Arezzo, via Madame
Curie n.7, per il giorno 31 maggio 2021,  alle  ore  9:30,  in  prima
convocazione, ed occorrendo, per il  giorno  3  giugno  2021,  stesso
luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul
seguente 
  Ordine del giorno 
  Parte Ordinaria 
  1. Approvazione del  bilancio  di  esercizio  e  presentazione  del
bilancio consolidato di gruppo al  31  dicembre  2020.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni  inerenti
e conseguenti; 
  3. Nomina del Consiglio di Amministrazione: 
  a. Determinazione del numero 
  b. Determinazione della durata in carica 
  c. Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione 
  d.  Determinazione   del   compenso.   Deliberazioni   inerenti   e
conseguenti; 
  4. Nomina del Collegio Sindacale: 
  a. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale 
  b. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale 
  c.  Determinazione   del   compenso.   Deliberazioni   inerenti   e
conseguenti; 
  5. Conferimento dell'incarico ad una societa' di revisione ai sensi
dell'art.  13  del   D.lgs.   39/2010.   Deliberazioni   inerenti   e
conseguenti; 
  Parte Straordinaria 
  1. Proposta di modifica degli artt. 7 (Conferimenti  e  aumenti  di
capitale), 11  (Offerte  pubbliche  di  acquisto),  12  (Obblighi  di
comunicazione  delle  partecipazioni  rilevanti),  15  (Intervento  e
voto),  17  (Competenze  e  maggioranze),  18  (Verbalizzazione),  19
(Numero, durata e compenso degli amministratori),  20  (Nomina  degli
amministratori), 21 (Presidente ed organi delegati), 22 (Riunioni del
Consiglio),  26  (Collegio  Sindacale)  dello  statuto   sociale   ed
inserimento dei nuovi artt. 11-bis (Obbligo e diritto di acquisto)  e
11-ter  (Revoca  delle  azioni  dall'ammissione  alle  negoziazioni).
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Si precisa che la  data  e/o  il  luogo  e/o  l'intervento  e/o  le
modalita' di voto e/o svolgimento dell'Assemblea indicati nell'avviso
di  convocazione  restano  subordinati  alla  compatibilita'  con  la
normativa vigente o provvedimenti emanati dalle Autorita'  competenti
in ragione dell'emergenza del  COVID-19,  oltre  che  a  fondamentali
principi di tutela della  salute  dei  soci,  dei  dipendenti,  degli
esponenti, e dei consulenti della societa'. Eventuali  modifiche  e/o
integrazioni delle informazioni  riportate  nel  presente  avviso  di
convocazione verranno rese disponibili tramite il sito internet della
Societa' (www.monnalisa.com) e con le altre  modalita'  eventualmente
previste dalla legge o dai regolamenti applicabili. 
  CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO 
  Il capitale sociale e' pari ad  Euro  10.000.000  suddiviso  in  n.
5.236.300 azioni ordinarie senza  indicazione  del  valore  nominale;
ogni azione da' diritto  ad  un  voto  nelle  assemblee  ordinarie  e
straordinarie della Societa'. 
  LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO 
  Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58,
la legittimazione all'intervento in Assemblea  ed  all'esercizio  del
relativo diritto di voto  e'  attestata  da  una  comunicazione  alla
Societa', effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a  cui
spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle
proprie scritture contabili relative  al  termine  del  7°  (settimo)
giorno di mercato aperto precedente la  data  di  prima  convocazione
dell'Assemblea  (ovvero  il  20  maggio  2021  -  record  date).   Le
registrazioni  in  accredito  e  in  addebito  compiute   sui   conti
successivamente al  suddetto  termine  non  rilevano  ai  fini  della
legittimazione all'esercizio del  diritto  di  voto  in  Assemblea  e
pertanto  coloro  che  risulteranno  titolari   delle   azioni   solo
successivamente  al  suddetto  termine   non   avranno   diritto   di
partecipare e di votare in Assemblea. La comunicazione deve pervenire
alla Societa' entro la fine del 3° (terzo) giorno di  mercato  aperto
precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il  26  maggio  2021).
Resta  ferma  la  legittimazione  all'intervento   nell'Assemblea   e
all'esercizio del diritto di  voto  qualora  le  comunicazioni  siano
pervenute alla Societa' oltre tale termine,  purche'  entro  l'inizio
dei lavori assembleari. 
  ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L'INTERVENTO IN VIA TELEMATICA 
  In  considerazione  dell'emergenza  sanitaria  COVID-19   e   avuto
riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 106 del  decreto-legge
del 17 marzo 2020 n. 18 (come prorogato dalla L. 26 febbraio 2021  n.
21), l'intervento in assemblea e  l'esercizio  del  diritto  di  voto
possono svolgersi esclusivamente tramite video-conferenza. 
  Coloro  i  quali  intendano  partecipare   all'Assemblea   dovranno
registrarsi              al               link               seguente
https://zoom.us/meeting/register/tJUpcOyurjkqGtEBWKpIlcjQSX4SdL3tAqyO
ed inviare - entro le  ore  12:00  del  27  maggio  2021  -  apposita
richiesta  all'indirizzo  mail  investorelations@monnalisa.eu   della
Societa' allegando (i) copia della certificazione bancaria di cui  al
precedente paragrafo (Legittimazione all'intervento e al voto),  (ii)
copia di un valido documento di identita' del  soggetto  partecipante
munito di foto, in caso di  rappresentante  di  persona  giuridica  o
delegato  ai  sensi  del  successivo  paragrafo  (Rappresentanza   in
Assemblea) dovra' altresi' essere inviata evidenza  dei  poteri  atti
alla partecipazione in assemblea ovvero al conferimento della delega,
nonche' (iii) dell'eventuale modello di delega debitamente  compilato
e sottoscritto.  La  Societa'  provvedera'  entro  il  termine  della
giornata del 28 maggio 2021 a  comunicare  ai  soggetti  che  abbiano
debitamente prodotto la documentazione che precede  (ed  al  medesimo
indirizzo e-mail di spedizione) l'apposito PIN per la  partecipazione
all'Assemblea. Non saranno legittimati alla partecipazione ed al voto
soggetti che non abbiano puntualmente adempiuto alle prescrizioni  di
cui sopra. 
  Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale 
  Ai sensi rispettivamente degli artt. 20 e 26 dello statuto sociale,
alla nomina dei componenti del Consiglio  di  Amministrazione  e  del
Collegio Sindacale si procede mediante  voto  di  lista,  secondo  le
modalita' indicate nello statuto sociale, al quale si  rinvia.  Hanno
diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da  soli  o
insieme ad altri rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.  Le
liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e
sottoscritte  dai  soci  che  le  hanno  presentate,  devono   essere
depositate presso la sede sociale non  oltre  le  ore  13:00  del  7°
(settimo) giorno antecedente la data di prima  convocazione  prevista
per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina. Entro  lo  stesso
termine, devono essere depositate le dichiarazioni  con  le  quali  i
singoli candidati accettano  la  propria  candidatura  e  dichiarano,
sotto  la  propria  responsabilita',  l'inesistenza   di   cause   di
ineleggibilita' e di incompatibilita' previste dalla  legge,  nonche'
l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e  dai
regolamenti   applicabili   nonche',    per    i    Consiglieri    di
Amministrazione, l'eventuale possesso dei requisiti  di  indipendenza
previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998. 
  In conformita' alle disposizioni di cui  al  Regolamento  Emittenti
AIM Italia, e' richiesto ai soci che intendano  presentare  liste  di
candidati alla carica di amministratore di adeguarsi alle indicazioni
fornite  nell'apposita  procedura  per   l'ottenimento   del   parere
preventivo  del  Nominated  Adviser  in  merito  alla  nomina   degli
amministratori muniti dei requisiti  di  indipedenza  pubblicata  sul
sito  internet  della  Societa'  www.monnalisa.com,   nella   Sezione
Investor Relations, Corporate Governance, ai  sensi  della  quale  le
proposte di candidatura devono essere sottoposte alla valutazione del
Nominated Adviser nel periodo compreso tra l'8°  (ottavo)  ed  il  4°
(quarto) giorno antecedente la scadenza del termine di  presentazione
delle liste. 
  Ad integrazione di quanto sopra previsto, il deposito  delle  liste
di candidati  potra'  avvenire,  entro  il  termine  sopra  indicato,
tramite invio della relativa documentazione  all'indirizzo  di  posta
elettronica certificata della Societa' monnalisaspa@legalmail.it 
  Ulteriori  informazioni  in  relazione  alla   procedura   per   la
presentazione delle liste di candidati (con particolare riguardo alla
valutazione   degli   amministratori   muniti   dei   requisiti    di
indipendenza), oltre che nella  predetta  procedura,  sono  contenute
nella relazione illustrativa del Consiglio di  Amministrazione  sulle
proposte  concernenti  le  materie  poste   all'ordine   del   giorno
pubblicata  sul  sito  internet  della  Societa'   www.monnalisa.com,
sezione Investor Relations, Assemblea degli azionisti. 
  RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA 
  Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea  possono
farsi rappresentare  mediante  delega  scritta,  nel  rispetto  della
normativa vigente. A  tal  fine  sul  sito  internet  della  Societa'
all'indirizzo   www.monnalisa.com,   sezione   Investor    Relations,
Assemblea degli azionisti e' disponibile l'apposito modello di delega
assembleare. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o
con mezzi elettronici. 
  DOCUMENTAZIONE 
  Contestualmente  alla  pubblicazione   del   presente   avviso   di
convocazione sono messi a disposizione del pubblico  presso  la  sede
legale in Arezzo, via Madame Curie n.  7,  sul  sito  internet  della
Societa' www.monnalisa.com,  sezione  Investor  Relations,  Assemblea
degli azionisti e con le eventuali ulteriori modalita' previste dalle
norme di legge  e  regolamentari  applicabili:  (i)  il  bilancio  di
esercizio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre  2020,  corredati
della relazione  sulla  gestione  del  Consiglio  di  Amministrazione
nonche' delle relazioni del Collegio Sindacale e  della  Societa'  di
Revisione, (ii) il modulo che i soggetti  legittimati  all'intervento
in Assemblea hanno la facolta' di utilizzare per il voto per  delega,
e (iii) la relazione illustrativa del  Consiglio  di  Amministrazione
sulle proposte concernenti le materie poste  all'ordine  del  giorno.
Gli Azionisti hanno facolta' di ottenerne copia. 
  Il presente avviso di convocazione viene  altresi'  pubblicato  sul
sito  internet  dell'Emittente  www.monnalisa.com,  sezione  Investor
Relations, Assemblea degli azionisti e sulla Gazzetta  Ufficiale  del
15 maggio 2021. 
  Arezzo, 12 maggio 2021 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Piero Iacomoni 

 
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