Convocazione di assemblea ordinaria
L'assemblea ordinaria di Vetrya S.p.A. (la "Societa'") e' convocata
presso la sede sociale della Societa' in Orvieto, Via
dell'Innovazione n. 1, per il giorno 3 giugno 2021, alle ore 10:00,
in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 4 giugno 2021,
stessa ora e stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e
deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2020,
deliberazioni inerenti e conseguenti:
1.1. approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020
della Societa'; esame delle relazioni del Consiglio di
Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Societa' di
Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020
1.2. destinazione del risultato d'esercizio
2. Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con
riferimento agli esercizi 2021-2023. Deliberazioni inerenti e
conseguenti
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza
sanitaria in corso, la Societa' ha deciso di avvalersi della facolta'
stabilita dall'art. 106, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito
con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, come prorogato
dalla legge n. 26 del 21 febbraio 2021 che ha convertito il D.L. n.
183 del 31 dicembre 2020 e, pertanto, la riunione si svolgera' con
l'intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite
il rappresentante designato ex art. 135-undecies del D. Lgs. 24
febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), restando escluso l'accesso ai locali
assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto
rappresentante designato.
Al Rappresentante Designato, possono inoltre essere conferite anche
deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in
deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF, con le modalita'
precisate nell'avviso integrale di convocazione.
Gli Amministratori, i Sindaci, gli esponenti della societa' di
revisione, il segretario della riunione e il Rappresentante
Designato, potranno intervenire in Assemblea esclusivamente mediante
l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano
l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e
applicabili.
Le informazioni riguardanti il capitale sociale e diritti di voto,
la legittimazione all'intervento e al voto (record date 25 maggio
2021), esercizio del voto tramite il rappresentante degli Azionisti
designato dalla Societa' e reperibilita' della documentazione
assembleare, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale
disponibile sul sito www.vetrya.com sezione Investor - Corporate
Governance - Assemblee.
Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate
nell'avviso di convocazione, qualora si rendessero necessarie
conseguentemente all'evolversi dell'attuale situazione emergenziale
da Covid 19, verranno rese disponibili sul sito www.vetrya.com
sezione Investor - Corporate Governance - Assemblee e con le altre
modalita' previste dalla legge.
Il presidente
Luca Tomassini
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