Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede  ordinaria
e straordinaria, per il giorno 9 giugno  2021,  alle  ore  11:00,  in
prima convocazione, ed occorrendo, per  il  giorno  10  giugno  2021,
stessa ora, in seconda convocazione, ed occorrendo, per il giorno  11
giugno 2021, stessa ora,  in  terza  convocazione,  per  discutere  e
deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO - Parte Ordinaria 
  1. Approvazione del bilancio  di  esercizio  di  Ki  Group  Holding
S.p.A. al 31 dicembre 2020; esame delle relazioni  del  Consiglio  di
Amministrazione,  del  Collegio  Sindacale  e   della   Societa'   di
Revisione; presentazione del  bilancio  consolidato  al  31  dicembre
2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni  inerenti
e conseguenti. 
  ORDINE DEL GIORNO - Parte Straordinaria 
  1.  Modifica  dello  statuto  sociale.  Deliberazioni  inerenti   e
conseguenti. 
  L'Assemblea   si   terra'   esclusivamente   mediante   mezzi    di
telecomunicazione    che    garantiscano    l'identificazione     dei
partecipanti, la loro partecipazione e  l'esercizio  del  diritto  di
voto, come infra precisato. 
  Ai soli  fini  della  verbalizzazione,  l'Assemblea  deve  comunque
intendersi convocata, per la prima, per la seconda  e  per  la  terza
convocazione, presso gli uffici del Notaio Fabio  Gaspare  Pante'  in
Milano, via Victor Hugo n. 1. 
  MODALITA' DI SVOLGIMENTO 
  Al fine di  ridurre  al  minimo  i  rischi  connessi  all'emergenza
sanitaria in corso, la Societa' ha deciso di avvalersi della facolta'
stabilita dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ("Decreto") - convertito  con
modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato dalla L.
21 febbraio 2021, n. 26, che ha convertito il D.L. 31  dicembre  2020
n. 183 - di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea  avvenga
esclusivamente  tramite  il   rappresentante   designato   ai   sensi
dell'articolo  135-undecies  del  D.Lgs.  n.  58/98  ("TUF"),   senza
partecipazione fisica da parte dei soci. 
  Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della  riunione  e  il
Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF,
potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di  sistemi  di
collegamento  a  distanza  che  consentano   l'identificazione,   nel
rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili. 
  CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO 
  Alla data odierna il capitale sociale e' pari  ad  Euro  754.521,77
suddiviso in n. 10.284.092 azioni  ordinarie  senza  indicazione  del
valore nominale ciascuna delle quali  da'  diritto  ad  un  voto.  La
Societa' detiene n. 130.733 azioni proprie. 
  LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO 
  Ai  sensi  dell'art.   83-sexies   del   TUF,   la   legittimazione
all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto - che
potra' avvenire esclusivamente tramite Rappresentante Designato -  e'
attestata   da   una   comunicazione   alla   Societa',    effettuata
dall'intermediario, sulla base delle evidenze delle proprie scritture
contabili relative al termine della giornata  contabile  del  settimo
giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea
(ossia il  31  maggio  2021  -  record  date).  Le  registrazioni  in
accredito e in addebito compiute sui  conti  successivamente  a  tale
termine non rilevano ai fini della legittimazione  all'esercizio  del
voto in Assemblea, pertanto coloro che  risulteranno  titolari  delle
azioni della Societa' solo successivamente a tale  data  non  saranno
legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. 
  La comunicazione dell'intermediario dovra' pervenire alla  Societa'
entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente  la  data
fissata per  l'Assemblea  (ossia  entro  il  4  giugno  2021).  Resta
tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora  la
comunicazione  sia  pervenuta  alla  Societa'  oltre  detto  termine,
purche' entro l'inizio dei lavori assembleari. La comunicazione  alla
Societa' e' effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a
cui spetta il diritto di voto. 
  Si rammenta che i  diritti  amministrativi  dei  soci  che  abbiano
esercitato diritto  di  recesso  in  seguito  alla  delibera  assunta
dall'assemblea straordinaria degli  azionisti  del  21  gennaio  2019
sono, ai sensi e per gli effetti di  cui  all'art.  2437  del  Codice
civile, sospesi. Pertanto, le azioni per le quali e' stato esercitato
il diritto di recesso sono prive del diritto di voto con  riferimento
alla convocata assemblea degli azionisti. 
  RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA 
  La delega puo' essere conferita, senza spese per il delegante,  con
istruzioni di voto su tutte o alcune delle  proposte  all'ordine  del
giorno, all'Avv. Monica Ronzitti quale Rappresentante Designato dalla
Societa' ai sensi dell'art.  135-undecies  del  TUF  ("Rappresentante
Designato")  attraverso  lo  specifico  modulo  disponibile,  con  le
relative indicazioni per la compilazione  e  trasmissione,  sul  sito
internet della Societa' all'indirizzo www.kigroupholding.com, sezione
Investor Relations, Informazioni per gli azionisti, da inviare  entro
il 7 giugno 2021 (o il 8 giugno 2021 in caso di assemblea in  seconda
convocazione o il 9  giugno  2021  in  caso  di  assemblea  in  terza
convocazione). Entro detto termine, la delega e le istruzioni di voto
possono  sempre  essere  revocate  con  le   stesse   modalita'   del
conferimento. Si  precisa  che  le  azioni  per  le  quali  e'  stata
conferita la delega, anche parziale, sono  computate  ai  fini  della
regolare costituzione dell'Assemblea. 
  A  norma  del  succitato  Decreto  e'  possibile,  in  alternativa,
conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega ex
art. 135-novies TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su
tutte  o  alcune  delle  proposte  all'ordine  del  giorno,  mediante
utilizzo dell'apposito modulo disponibile  nel  sito  internet  della
Societa'   www.kigroupholding.com,   sezione   Investor    Relations,
Informazioni per gli azionisti. Per il  conferimento  e  la  notifica
delle deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno  essere
seguite le modalita' riportate nel modulo di delega. La  delega  deve
pervenire entro le ore 18:00 del  giorno  precedente  l'assemblea  (e
comunque entro l'inizio dei lavori assembleari).  Entro  il  suddetto
termine la delega e le  istruzioni  di  voto  possono  sempre  essere
revocate con le suddette modalita'. 
  INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA 
  Ai sensi dell'art. 14 del  vigente  statuto  sociale,  i  soci  che
rappresentino almeno il 10% del capitale  sociale  possono  chiedere,
entro sette giorni dalla pubblicazione  dell'avviso  di  convocazione
dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da  trattare
unitamente ad apposita relazione illustrativa da depositare presso la
sede sociale. Le richieste di  integrazione  dell'ordine  del  giorno
devono  essere  presentate  per  iscritto  e  devono  pervenire  alla
Societa'  tramite  messaggio  di  posta   elettronica   all'indirizzo
kigroupholding@legalmail.it  entro   il   termine   ultimo   per   la
presentazione  della  richiesta   di   integrazione.   L'integrazione
dell'elenco  delle  materie  da  trattare  non  e'  ammessa  per  gli
argomenti sui quali  l'Assemblea  delibera,  a  norma  di  legge,  su
proposta degli amministratori o sulla base di un progetto  o  di  una
relazione da essi predisposta. 
  DOCUMENTAZIONE 
  La documentazione relativa all'Assemblea prevista  dalla  normativa
vigente  e  il  presente  avviso  di  convocazione   sono   messi   a
disposizione del pubblico presso la sede legale e sul  sito  internet
della Societa'  www.kigrouphoding.com,  sezione  Investor  Relations,
Informazioni per gli azionisti, nei termini di legge.  Gli  Azionisti
hanno facolta' di ottenerne copia. 
  La Societa' si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del
presente  avviso  qualora  si  rendesse  necessario  conseguentemente
all'evolversi dell'attuale situazione emergenziale da Covid-19. 
  Torino, 17 maggio 2021 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                       Canio Giovanni Mazzaro 

 
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