Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria  giovedi'
10 giugno 2021 alle ore 17:00 in  prima  convocazione  e  lunedi'  14
giugno 2021 alle ore 13:00 in seconda  convocazione  presso  la  sede
sociale in Reggio Emilia, Via Emilia San Pietro n. 4, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1.   Approvazione   del   bilancio   individuale   al   31.12.2020.
Presentazione del bilancio consolidato al  31.12.2020.  Deliberazioni
in merito alla copertura della  perdita  di  esercizio.  Proposta  di
distribuzione di riserve; 
  2. Modalita' di utilizzo del Fondo acquisto azioni proprie; 
  3. Deliberazioni in ordine al numero dei componenti  del  Consiglio
di Amministrazione; 
  4.  Nomina  di  Consiglieri.  Eventuali  determinazioni  ai   sensi
dell'art. 2390 c.c.; 
  5. Determinazione, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale, del
compenso  e  di  eventuali  gettoni  di   presenza   spettanti   agli
Amministratori per l'esercizio 2021; 
  6. Varie ed eventuali. 
  Si rende noto che la documentazione relativa  ai  punti  all'ordine
del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per  il
10.06.2021 e  il  14.06.2021,  rispettivamente  in  prima  e  seconda
convocazione, e'  disponibile  presso  la  Sede  legale  e  sul  sito
internet della Societa' www.credemholding.it (sezione "Assemblee"). 
  Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto  sociale,  possono  intervenire
all'Assemblea i Soci che abbiano depositato le azioni presso la  sede
sociale o, in alternativa, presso un intermediario autorizzato almeno
due giorni non festivi antecedenti a quello fissato per l'Assemblea e
che abbiano chiesto nello stesso termine  al  medesimo  intermediario
depositario di inviare  la  relativa  comunicazione  a  Credemholding
S.p.A. Le azioni cosi' depositate non potranno essere ritirate  prima
che l'assemblea abbia avuto luogo. 
  Il Socio ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta. 
  Ai Soci e'  riservata  la  facolta'  di  porre  domande  sui  punti
all'ordine del giorno prima dell'Assemblea. Le domande devono  essere
pertinenti ai punti che saranno trattati  in  Assemblea  e  formulate
mediante  indicazione  specifica  delle  informazioni  richieste.  Le
stesse devono pervenire entro  il  31  maggio  2021  presso  la  Sede
sociale di Credito Emiliano Holding all'indirizzo  "Credito  Emiliano
Holding S.p.A., Ufficio Azionisti (Assemblea  2021),  Via  Emilia  S.
Pietro n. 4,  42121  -  Reggio  Emilia  (RE)".  Le  domande  possono,
altresi',  essere  inviate,  nel  medesimo  termine,  a  mezzo  posta
elettronica  del  richiedente   all'indirizzo   azi@credem.it.   Alle
domande, pervenute nel termine indicato, e' data risposta,  al  socio
richiedente entro il 4 giugno 2021. 
  Al fine  di  ridurre  al  minimo  i  rischi  per  i  Soci  connessi
all'emergenza sanitaria in corso, la Societa' - in  conformita'  alle
previsioni dell'art. 106 del  Decreto  Legge  n.  18/2020  convertito
dalla Legge n. 27/2020  e  successivamente  modificato  dall'art.  3,
comma 6, del Decreto Legge n. 183/2020 (c.d. "Milleproroghe")  a  sua
volta convertito con modificazioni dalla Legge n. 21/2021 - ha deciso
di avvalersi della facolta' di prevedere che l'intervento dei Soci in
Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante  Designato
ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs n.58/98. 
  Ai sensi del secondo comma  dell'art.  106  del  Decreto  Legge  n.
18/2020, l'Assemblea si svolgera' esclusivamente, mediante  mezzi  di
telecomunicazione    che    garantiscano    l'identificazione     dei
partecipanti, la loro partecipazione e  l'esercizio  del  diritto  di
voto da parte del Rappresentante Designato, senza  in  ogni  caso  la
necessita' che si  trovino  nel  medesimo  luogo  il  presidente,  il
segretario o il notaio. 
  La  delega  dovra',  essere  conferita,  con  istruzioni  di  voto,
all'Avv. Edoardo Degl'Incerti Tocci del Foro  di  Reggio  Emilia,  in
qualita'  di  Rappresentante  Designato  della  Societa'   ai   sensi
dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998. La delega dovra' pervenire
all'Avv. Edoardo Degl'Incerti Tocci entro e non  oltre  il  7  giugno
2021, mediante modalita' indicate nel sito internet  della  Societa'.
Entro il suddetto termine, la delega e le istruzioni di voto  possono
sempre essere revocate. La  delega  al  Rappresentante  Designato  ha
effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano  conferite
istruzioni di voto. 
  Il modulo di delega  al  rappresentante  designato  e  le  relative
istruzioni sono reperibili sul  sito  internet  www.credemholding.it,
sezione "Assemblee." 
  Reggio Emilia, 07 maggio 2021 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                        dott. Giorgio Ferrari 

 
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