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Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria giovedi' 10 giugno 2021 alle ore 17:00 in prima convocazione e lunedi' 14 giugno 2021 alle ore 13:00 in seconda convocazione presso la sede sociale in Reggio Emilia, Via Emilia San Pietro n. 4, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. Approvazione del bilancio individuale al 31.12.2020. Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2020. Deliberazioni in merito alla copertura della perdita di esercizio. Proposta di distribuzione di riserve; 2. Modalita' di utilizzo del Fondo acquisto azioni proprie; 3. Deliberazioni in ordine al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 4. Nomina di Consiglieri. Eventuali determinazioni ai sensi dell'art. 2390 c.c.; 5. Determinazione, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale, del compenso e di eventuali gettoni di presenza spettanti agli Amministratori per l'esercizio 2021; 6. Varie ed eventuali. Si rende noto che la documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il 10.06.2021 e il 14.06.2021, rispettivamente in prima e seconda convocazione, e' disponibile presso la Sede legale e sul sito internet della Societa' www.credemholding.it (sezione "Assemblee"). Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, possono intervenire all'Assemblea i Soci che abbiano depositato le azioni presso la sede sociale o, in alternativa, presso un intermediario autorizzato almeno due giorni non festivi antecedenti a quello fissato per l'Assemblea e che abbiano chiesto nello stesso termine al medesimo intermediario depositario di inviare la relativa comunicazione a Credemholding S.p.A. Le azioni cosi' depositate non potranno essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo. Il Socio ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta. Ai Soci e' riservata la facolta' di porre domande sui punti all'ordine del giorno prima dell'Assemblea. Le domande devono essere pertinenti ai punti che saranno trattati in Assemblea e formulate mediante indicazione specifica delle informazioni richieste. Le stesse devono pervenire entro il 31 maggio 2021 presso la Sede sociale di Credito Emiliano Holding all'indirizzo "Credito Emiliano Holding S.p.A., Ufficio Azionisti (Assemblea 2021), Via Emilia S. Pietro n. 4, 42121 - Reggio Emilia (RE)". Le domande possono, altresi', essere inviate, nel medesimo termine, a mezzo posta elettronica del richiedente all'indirizzo azi@credem.it. Alle domande, pervenute nel termine indicato, e' data risposta, al socio richiedente entro il 4 giugno 2021. Al fine di ridurre al minimo i rischi per i Soci connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Societa' - in conformita' alle previsioni dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020 convertito dalla Legge n. 27/2020 e successivamente modificato dall'art. 3, comma 6, del Decreto Legge n. 183/2020 (c.d. "Milleproroghe") a sua volta convertito con modificazioni dalla Legge n. 21/2021 - ha deciso di avvalersi della facolta' di prevedere che l'intervento dei Soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs n.58/98. Ai sensi del secondo comma dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020, l'Assemblea si svolgera' esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto da parte del Rappresentante Designato, senza in ogni caso la necessita' che si trovino nel medesimo luogo il presidente, il segretario o il notaio. La delega dovra', essere conferita, con istruzioni di voto, all'Avv. Edoardo Degl'Incerti Tocci del Foro di Reggio Emilia, in qualita' di Rappresentante Designato della Societa' ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998. La delega dovra' pervenire all'Avv. Edoardo Degl'Incerti Tocci entro e non oltre il 7 giugno 2021, mediante modalita' indicate nel sito internet della Societa'. Entro il suddetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate. La delega al Rappresentante Designato ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Il modulo di delega al rappresentante designato e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet www.credemholding.it, sezione "Assemblee." Reggio Emilia, 07 maggio 2021 p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente dott. Giorgio Ferrari TX21AAA5554