Convocazione di assemblea generale dei soci ordinaria e straordinaria 
 

  I Soci della Edificatrice Uno Soc. Coop. a Proprieta' indivisa sono
convocati in Assemblea Generale Ordinaria e  Straordinaria  in  prima
convocazione il giorno 25 giugno 2021 alle ore 17.30 ed,  occorrendo,
in seconda convocazione il giorno  29  giugno  2021  alle  ore  17.30
presso la sede della Societa' in Novara, Via XXIII  Marzo,21  con  il
ministero del Notaio Dott. Renato BUCOLO con  studio  in  Borgomanero
(NO) Via dei Mille, 17 per discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno: 
  Parte ordinaria: 
  1- Bilancio chiuso al 31/12/2020 con  Nota  integrativa,  corredato
dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione, dalla Relazione del
Collegio   sindacale   e   dalla   Relazione   della   Societa'    di
Certificazione; deliberazioni relative e conseguenti. 
  2- Ratifica delle somme versate dai soci ai sensi degli artt.  7  e
47 dello Statuto Sociale. 
  Parte straordinaria: 
  1- Approvazione proposta e Progetto di fusione  per  incorporazione
della Societa' Edilcooper soc. coop. a proprieta' divisa con  sede  a
Novara in Via XXIII Marzo n. 21, nella Edificatrice UNO  soc.coop.  a
proprieta' indivisa, con sede a Novara in Via XXIII Marzo  n.  21,  e
Relazione degli Amministratori. 
  2- Modifiche statutarie: artt. 3 - 5 - 7 - 29 - 33 - 34 - 45 - 46 -
47. 
  Si precisa che  a  ragione  dell'emergenza  COVID-  e  pertanto  in
ossequio a fondamentali principi di tutela  della  salute  dei  Soci,
degli amministratori, nonche' da ultimo alle disposizioni di cui alla
legge 26 febbraio 2021 n. 21 di conversione del decreto Milleproroghe
(D.L. n. 183/2020) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale  del  1  marzo
2021 n.51, l'intervento in assemblea dei Soci aventi diritto al  voto
avverra' ESCLUSIVAMENTE tramite il "Rappresentante  designato"  dalla
societa' ai sensi dell'art. 135 undecies del decreto  legislativo  24
febbraio  1998  n.   58   ("Testo   Unico   della   Finanza")   senza
partecipazione fisica  dei  soci.  Ferma  restando  la  modalita'  di
intervento per i Soci aventi diritto  di  voto,  gli  altri  soggetti
legittimati ad essere presenti in assemblea (Presidente,  Segretario,
Rappresentante Designato,  Sindaci  effettivi)  potranno  intervenire
medianti mezzi  di  comunicazione  a  distanza  che  ne  garantiscano
l'identificazione, senza che sia necessario che il  Presidente  e  il
Segretario si trovino nel medesimo luogo. 
  Documentazione e diritto di informazione del socio 
  I documenti relativi all'ordine del giorno saranno  pubblicati  sul
sito www.edificatriceuno.it in formato PDF e resi disponibili  presso
la sede sociale nei termini di legge. 
  Al fine di consentire il piu' ampio diritto di informazione, tenuto
conto  delle  particolari  modalita'  di  svolgimento  dell'assemblea
dovute alla situazione di emergenza sanitaria, i Soci aventi  diritto
di voto possono formulare domande relative ai  punti  all'ordine  del
giorno prima dell'Assemblea inviando, entro  tre  giorni  antecedente
l'assemblea, una comunicazione mail con i dati  anagrafici  necessari
per l'identificazione (nome e  cognome,  luogo  e  data  di  nascita,
codice  fiscale)  al  seguente  indirizzo   di   posta   elettronica:
ediuno@ediunocoop.it 
  Il Consiglio di amministrazione provvedera' a fornire  risposta  il
prima possibile e in  ogni  caso  entro  due  giorni  dall'assemblea,
prendendo in esame le sole domande strettamente  pertinenti  con  gli
argomenti  all'ordine   del   giorno   e   in   cui   sia   possibile
l'identificazione del Socio richiedente. 
  Conferimento della delega al Rappresentante designato 
  Ciascun Socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato,  mediante  l'utilizzo  della
delega predisposta dalla Coop.va ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il  Rappresentante  Designato  dalla  Coop.va,  ai  sensi   dell'art.
135-undecies del TUF, 
  e'  l'Avv.  Andrea  Danieli  con  studio  in   Novara,   Corso   F.
Cavallotti,11. 
  La  delega  al  Rappresentante  Designato,  conferita  mediante  la
sottoscrizione dell'apposito modulo, deve  pervenire,  in  originale,
unitamente alla fotocopia di un valido  documento  di  riconoscimento
del Socio delegante, in busta chiusa ad uno dei seguenti destinatari: 
  - presso la sede legale della cooperativa Edificatrice Uno  in  Via
XXIII Marzo,21 Novara, mediante consegna a mani; 
  - presso lo studio dell'Avv. Andrea Danieli  in  Novara,  Corso  F.
Cavallotti,11 mediante  raccomandata  A/R,  oppure  consegna  a  mani
previo  appuntamento  concordato  telefonicamente   n.   0321/331295;
oppure, per chi in possesso di valida casella PEC,  a  mezzo  PEC  al
seguente indirizzo: andreadanieli@pec.ordineavvocatinovara.it 
  Il  modulo  di  delega  ed  istruzioni  di  voto  dovra'  pervenire
compilato e sottoscritto dal socio, unitamente alla  fotocopia  della
carta di identita' del socio,  in  busta  chiusa,  entro  il  secondo
giorno  antecedente  la  prima  convocazione  e,  qualora  in   prima
convocazione non si sia raggiunto il quorum necessario per la  valida
costituzione  dell'assemblea,  saranno  accettati  anche   i   moduli
pervenuti entro il secondo giorno antecedente il giorno  fissato  per
la seconda convocazione dell'assemblea. 
  Nell'ipotesi in cui in  prima  convocazione  non  si  raggiunga  il
quorum costitutivo, le indicazioni di voto contenute nella delega  al
Rappresentante Designato saranno  considerate  valide  anche  per  la
seconda convocazione della medesima Assemblea straordinaria. 
  Novara,18 maggio 2021 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                      prof. Francesco Iaquinta 

 
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