Convocazione di assemblea 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede sociale in Bergamo Piazza G. Matteotti n. 20, per il  giorno  di
venerdi' 25 giugno 2021 alle  ore  18.00  in  prima  convocazione  e,
occorrendo, in seconda convocazione per il giorno di sabato 26 giugno
2021, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sugli  argomenti
posti al seguente 
  ordine del giorno 
  1)  Esame  del  bilancio  al  31/12/2020   e   relativi   documenti
accompagnatori. Deliberazioni conseguenti. 
  2) Conferma o designazione, fino  alla  scadenza  del  triennio  in
corso (2019/2021), di due consiglieri di  amministrazione  a  seguito
della nomina per cooptazione dei consiglieri Avv. Andrea  Pezzotta  e
Dr. Carlo Mazzoleni. 
  3) Nomina fino alla scadenza del triennio in corso  (2019/2021)  di
un componente dell'organo amministrativo in sostituzione del  defunto
Prof. Rodolfo Luzzana, od eventuale riduzione a 10 (dieci) del numero
dei componenti del Consiglio d'amministrazione. 
  4) Autorizzazione all'acquisto e vendita di azioni proprie ai sensi
dell'art. 2357 e segg. c.c. 
  Data la situazione emergenziale causata dal Covid-19 e in base alle
prescrizioni normative in essere (art. 106 DL 18/2020 -  cd.  Decreto
Cura Italia e successive modificazioni), si comunica  che  presso  la
sede assembleare saranno presenti  il  presidente  ed  il  segretario
verbalizzante;  la  partecipazione  all'assemblea  da   parte   degli
Azionisti e degli altri  componenti  gli  organi  societari,  nonche'
l'espressione del voto, avverra' in video  conferenza,  eventualmente
(nei limiti di quanto consentito) anche dalla sala  a  cio'  dedicata
presso la Club House dell'A.s.d. Golf Club Bergamo "L'Albenza". 
  A tal fine gli Azionisti che intendessero partecipare alla riunione
assembleare sono pregati di comunicare, in ogni  caso,  entro  i  due
giorni  antecedenti  la  data  dell'assemblea,  al   segretario   del
Consiglio         di         amministrazione          (all'indirizzo:
adalberto.bottazzoli@pedrolivenier.it) il proprio indirizzo e-mail  a
cui ricevere le modalita' di collegamento  telematico  all'assemblea.
Da detto indirizzo dovranno pure essere trasmesse, entro il  predetto
termine  per  ovvi  motivi  organizzativi,   le   eventuali   deleghe
rilasciate a loro favore. 
  Bergamo, 17 Maggio 2021 

                            Il presidente 
                    dott. Enrico Eugenio Benaglio 

 
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