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Errata corrige
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Convocazione di assemblea I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale in Bergamo Piazza G. Matteotti n. 20, per il giorno di venerdi' 25 giugno 2021 alle ore 18.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno di sabato 26 giugno 2021, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sugli argomenti posti al seguente ordine del giorno 1) Esame del bilancio al 31/12/2020 e relativi documenti accompagnatori. Deliberazioni conseguenti. 2) Conferma o designazione, fino alla scadenza del triennio in corso (2019/2021), di due consiglieri di amministrazione a seguito della nomina per cooptazione dei consiglieri Avv. Andrea Pezzotta e Dr. Carlo Mazzoleni. 3) Nomina fino alla scadenza del triennio in corso (2019/2021) di un componente dell'organo amministrativo in sostituzione del defunto Prof. Rodolfo Luzzana, od eventuale riduzione a 10 (dieci) del numero dei componenti del Consiglio d'amministrazione. 4) Autorizzazione all'acquisto e vendita di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 e segg. c.c. Data la situazione emergenziale causata dal Covid-19 e in base alle prescrizioni normative in essere (art. 106 DL 18/2020 - cd. Decreto Cura Italia e successive modificazioni), si comunica che presso la sede assembleare saranno presenti il presidente ed il segretario verbalizzante; la partecipazione all'assemblea da parte degli Azionisti e degli altri componenti gli organi societari, nonche' l'espressione del voto, avverra' in video conferenza, eventualmente (nei limiti di quanto consentito) anche dalla sala a cio' dedicata presso la Club House dell'A.s.d. Golf Club Bergamo "L'Albenza". A tal fine gli Azionisti che intendessero partecipare alla riunione assembleare sono pregati di comunicare, in ogni caso, entro i due giorni antecedenti la data dell'assemblea, al segretario del Consiglio di amministrazione (all'indirizzo: adalberto.bottazzoli@pedrolivenier.it) il proprio indirizzo e-mail a cui ricevere le modalita' di collegamento telematico all'assemblea. Da detto indirizzo dovranno pure essere trasmesse, entro il predetto termine per ovvi motivi organizzativi, le eventuali deleghe rilasciate a loro favore. Bergamo, 17 Maggio 2021 Il presidente dott. Enrico Eugenio Benaglio TX21AAA5748