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Convocazione di assemblea I Signori Delegati sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria per il giorno 17 giugno 2021 alle ore 8,00, in Torino, presso la Sede Sociale, Via Corte d'Appello n. 11, e, ove d'uopo, in seconda convocazione per il giorno 18 giugno 2021 alle ore 9,30, in Torino, presso il Centro Congressi Lingotto - Auditorium Giovanni Agnelli - Via Nizza n. 280, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno Parte Straordinaria 1 - Proposta di modifiche statutarie. Parte Ordinaria 1 - Comunicazioni del Presidente; 2 - Bilancio dell'esercizio 2020; Relazione del Consiglio di Amministrazione; Relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni conseguenti; 3 - Presentazione del Bilancio consolidato 2020, con Relazione del Consiglio di Amministrazione, e della Dichiarazione consolidata di carattere Non Finanziario di Gruppo 2020 redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016; 4 - Politiche di remunerazione a favore degli organi sociali e del personale rilevante; 5 - Determinazione dei compensi per i membri del Consiglio di Amministrazione; 6 - Determinazione dei compensi per i membri della Giunta Elettorale e i Delegati; 7 - Copertura assicurativa della Responsabilita' Civile Professionale degli Amministratori, Sindaci, Direttori Generali e altri soggetti con incarichi societari; 8 - Determinazione del numero degli Amministratori; 9 - Elezioni ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale; 10 - Approvazione regolamento ristorni; 11 - Deliberazioni in merito ai criteri per l'individuazione dei soci destinatari dei ristorni. Si evidenzia che, qualora la situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 dovesse avere sviluppi al momento non prevedibili, la Societa' si riserva di integrare e/o modificare il testo della presente convocazione in considerazione delle vigenti disposizioni governative. Il presidente del consiglio di amministrazione Luigi Lana TX21AAA5767