Convocazione di assemblea 
 

  I Signori Delegati sono  convocati  in  Assemblea  Straordinaria  e
Ordinaria per il giorno 17 giugno 2021  alle  ore  8,00,  in  Torino,
presso la Sede Sociale, Via Corte d'Appello n. 11, e, ove d'uopo,  in
seconda convocazione per il giorno 18 giugno 2021 alle ore  9,30,  in
Torino, presso il Centro Congressi  Lingotto  -  Auditorium  Giovanni
Agnelli - Via Nizza n. 280, per deliberare sul seguente 
  Ordine del Giorno 
  Parte Straordinaria 
  1 - Proposta di modifiche statutarie. 
  Parte Ordinaria 
  1 - Comunicazioni del Presidente; 
  2 -  Bilancio  dell'esercizio  2020;  Relazione  del  Consiglio  di
Amministrazione;  Relazione  del  Collegio  Sindacale;  deliberazioni
conseguenti; 
  3 - Presentazione del Bilancio consolidato 2020, con Relazione  del
Consiglio di Amministrazione, e della  Dichiarazione  consolidata  di
carattere Non Finanziario di Gruppo 2020 redatta ai sensi del D. Lgs.
n. 254/2016; 
  4 - Politiche di remunerazione a favore degli organi sociali e  del
personale rilevante; 
  5 - Determinazione dei compensi  per  i  membri  del  Consiglio  di
Amministrazione; 
  6  -  Determinazione  dei  compensi  per  i  membri  della   Giunta
Elettorale e i Delegati; 
  7   -   Copertura   assicurativa   della   Responsabilita'   Civile
Professionale degli Amministratori,  Sindaci,  Direttori  Generali  e
altri soggetti con incarichi societari; 
  8 - Determinazione del numero degli Amministratori; 
  9 - Elezioni ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale; 
  10 - Approvazione regolamento ristorni; 
  11 - Deliberazioni in merito ai criteri  per  l'individuazione  dei
soci destinatari dei ristorni. 
  Si evidenzia che, qualora la situazione di emergenza epidemiologica
da Covid-19 dovesse avere sviluppi al  momento  non  prevedibili,  la
Societa' si riserva  di  integrare  e/o  modificare  il  testo  della
presente convocazione in considerazione  delle  vigenti  disposizioni
governative. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                             Luigi Lana 

 
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