Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti 
 

  Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea Ordinaria presso  la
sede sociale in Milano, Via Mercato, 5, per il giorno 29 giugno  2021
alle ore 9.30, in prima convocazione, e, occorrendo, presso lo Studio
Notarile Marchetti in Milano, Via  Agnello,  18,  per  il  giorno  13
luglio 2021 alle ore 11:00, in seconda convocazione, per discutere  e
deliberare sul seguente Ordine del giorno: 
  1.  Bilancio  intermedio  di  liquidazione  al  31  dicembre  2020.
Relazione del Liquidatore  sulla  gestione.  Relazione  del  Collegio
Sindacale e Relazione  della  Societa'  di  Revisione.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  2.  Nomina  del  Collegio   Sindacale   e   del   suo   Presidente.
Determinazione  dei  relativi  compensi.  Deliberazioni  inerenti   e
conseguenti. 
  Legittimazione  all'intervento   e   al   voto:   per   intervenire
all'assemblea  i  legittimati  all'intervento  e  all'esercizio   del
diritto  di  voto  dovranno  richiedere  ai  rispettivi  intermediari
aderenti al sistema di gestione accentrata  Monte  Titoli  S.p.A.  il
rilascio di apposita comunicazione alla Societa' ai sensi di legge  e
di Statuto, nei  termini  di  legge.  Ogni  soggetto  legittimato  ad
intervenire in Assemblea puo'  farsi  rappresentare  mediante  delega
scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. La delega  puo'
essere notificata alla Societa' mediante invio a  mezzo  raccomandata
presso  la  sede  legale  della  Societa'   ovvero   mediante   invio
all'indirizzo di posta elettronica sopaf@legalmail.it. 
  In considerazione di possibili criticita' che  potrebbero  emergere
in base all'andamento dell'epidemia da Covid-19 attualmente in corso,
la Societa' si riserva di rendere  note,  tramite  comunicato  stampa
pubblicato sul sito internet www.sopafgroup.it,  eventuali  modalita'
alternative di partecipazione all'assemblea. 
  Nomina del Collegio Sindacale: la nomina potra' avvenire sulla base
di liste presentate dagli azionisti che, da soli o insieme ad  altri,
siano  complessivamente  titolari  di  azioni  con  diritto  di  voto
rappresentanti almeno il 2,5% del capitale con diritto  di  voto,  da
trasmettere all'indirizzo  di  posta  elettronica  sopaf@legalmail.it
entro il 4 giugno 2021 (trasmissione  che,  in  considerazione  delle
misure di  contrasto  all'epidemia  da  Covid-19,  sara'  considerata
equivalente al deposito presso la sede); il tutto nel rispetto  delle
disposizioni normative e dell'art. 27 dello Statuto sociale al  quale
si rimanda. Nel caso in cui non venissero presentate liste  entro  il
termine indicato, sara' possibile discutere e  votare  a  maggioranza
anche  proposte  pervenute  successivamente   a   tale   scadenza   o
direttamente in assemblea. 
  Documentazione: per poter garantire il  rispetto  delle  misure  di
contrasto  all'epidemia  da  Covid-19,  la  documentazione   relativa
all'argomento all'ordine del giorno sara' messa  a  disposizione  del
pubblico entro i termini di legge esclusivamente  sul  sito  internet
della Societa'. 
  Milano, 29 maggio 2021 

                           Il liquidatore 
                            Lorena Ponti 

 
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