Convocazione di assemblea 
 

  I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  ordinaria  e
straordinaria per il 28  giugno  2021  alle  ore  14:00  -  in  prima
convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il  29  giugno
2021 stessa ora - per deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1.  RELAZIONE  DEL  CONSIGLIO  DI  AMMINISTRAZIONE,  DEL   COLLEGIO
SINDACALE E DELLA SOCIETA' DI REVISIONE 
  2.  BILANCIO  AL  31  DICEMBRE  2020  -  DELIBERAZIONI  INERENTI  E
CONSEGUENTI 
  3. NOMINA  DEGLI  AMMINISTRATORI  PREVIA  DETERMINAZIONE  DEL  LORO
NUMERO E DELLA DURATA DEL LORO MANDATO 
  4. NOMINA DEL PRESIDENTE 
  5. NOMINA DEL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI 
  6. DISTRIBUZIONE DELLA RISERVA DI RIVALUTAZIONE 
  Avvertenza 
  I termini e le  modalità  di  partecipazione  all'Assemblea  degli
Azionisti descritti dal presente avviso  di  convocazione  potrebbero
essere  oggetto  di   modifiche   e/o   integrazioni   in   relazione
all'emergenza  sanitaria   da   COVID-19   (CoronaVirus).   Eventuali
modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel  presente
avviso di convocazione verranno  rese  disponibili  tramite  il  sito
internet https://industria.airliquide.it e  con  le  altre  modalità
previste dalla legge. 
  Partecipazione all'Assemblea 
  Hanno diritto  di  intervenire  all'Assemblea,  gli  Azionisti  che
abbiano depositato almeno cinque giorni prima di quello  fissato  per
l'Assemblea le loro azioni presso la sede sociale. 
  La Società comunica che, ex art. 106, D. L. n. 18/2020, convertito
in L. 27/20, cosi' come da ultimo prorogato dall'Art. 3, comma 5  DL.
183/20,  recante  misure  connesse  all'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, l'intervento e l'esercizio del voto degli aventi diritto in
Assemblea  saranno  consentiti  esclusivamente   tramite   mezzi   di
videoconferenza. 
  La Società fornirà  ai  soggetti  legittimati  all'intervento  in
Assemblea e all'esercizio del diritto di  voto  opportune  istruzioni
per  consentire  -  tramite  Google  Meet  -  l'accesso   ai   lavori
assembleari previa identificazione dei partecipanti. A  tal  fine,  i
soggetti legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio  del
diritto di voto dovranno trasmettere una richiesta  all'indirizzo  di
posta  elettronica  societario@airliquide.com  allegando  almeno   un
documento di identita'. Per facilitare le attività  di  verifica  la
Società  raccomanda  di   procedere   all'invio   tempestivo   della
documentazione e comunque entro il 25 giugno  2021.  La  Societa'  si
riserva di richiedere  ulteriori  documenti  al  fine  di  consentire
l'identificazione  dei   soggetti   legittimati   all'intervento   in
Assemblea e all'esercizio del diritto di voto. 
  Esercizio del voto per delega 
  Ai sensi dell'articolo 8 dello  Statuto  sociale  e  delle  vigenti
disposizioni di legge, ogni soggetto  legittimato  a  intervenire  in
assemblea puo' farsi rappresentare mediante delega scritta solo da un
altro socio osservati altresi' i limiti di cui all'art 2372 Cod. Civ. 
  Al  fine  di  agevolare  le  attivita'  di  verifica,  la  Società
raccomanda di procedere all'invio tempestivo della delega e  comunque
entro il 25 giugno 2021 a mezzo raccomandata  a  Air  Liquide  Italia
S.p.A. all'indirizzo: via Calabria 31, 20158, Milano, ovvero mediante
notifica   elettronica    all'indirizzo    di    posta    elettronica
societario@airliquide.com.  Qualora  il  rappresentante  consegni   o
trasmetta alla Societa' una copia della delega, deve attestare  sotto
la propria responsabilita' la conformita' della delega  all'originale
e l'identita' del delegante. 
  Note 
  La documentazione relativa agli  argomenti  all'ordine  del  giorno
verra' messa a disposizione degli azionisti  nei  termini  di  legge,
presso la sede sociale e a richiesta  verra'  trasmessa  ai  soggetti
legittimati all'intervento in assemblea con mezzi elettronici. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                         Gianluca Cremonesi 

 
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