Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Convocazione di assemblea ordinaria I Signori soci sono convocati in Assemblea Ordinaria in Benevento al Viale Principe di Napoli n. 137, presso l'Hotel Italiano, per il giorno 27 giugno 2021 alle ore 17 in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 giugno 2021 stessa ora e stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Bilancio d'esercizio al 31 Dicembre 2020; relazione sulla Gestione; relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Destinazione degli utili di esercizio; 3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi; 4. Determinazione Trattamento di fine mandato Amministratori; 5. Determinazione quota di ingresso a fondo perduto non ripetibile per i nuovi consorziati. 6. Varie ed eventuali Partecipazione all'assemblea Si precisa che la data e/o il luogo e/o l'intervento e/o le modalita' di voto e/o svolgimento dell'Assemblea indicati nell'avviso di convocazione saranno conformi ai provvedimenti emanati dalle Autorita' competenti in ragione dell'emergenza del COVID-19, oltre che a fondamentali principi di tutela della salute dei soci, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti della societa'. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalita' previste per la pubblicazione dell'avviso e/o comunque attraverso i canali informativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigenti. Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea La partecipazione all'assemblea e' riservata ai soci consorziati titolari delle azioni di categoria "A" e ai soci investitori titolari delle azioni di categoria "B". Ai sensi dell'art. 21-22 del vigente statuto sociale per la partecipazione all'assemblea i soci devono esibire i propri titoli o certificati azionari esibendoli presso la sede legale del Consorzio il giorno della data stabilita per l'assemblea. Esercizio del voto per delega I soci possono partecipare all'assemblea anche mediante delega scritta, con facolta' di utilizzare il modulo di delega disponibile sul sito internet www.medilconsorzio.it. La delega puo' anche essere inviata alla Societa' mediante raccomandata A/R presso la sede sociale (Via Vittorio Veneto n.29 - 82100 BENEVENTO) all'attenzione di "Consorzio Stabile Medil S.c.p.A." ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo consorziomedil@pec.it, entro il giorno antecedente all'assemblea. Non possono essere conferite deleghe a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo delle societa' controllate, ne' a quest'ultime. Il delegato non puo' rappresentare piu' di venti soci. La delega deve essere esibita dal delegato in assemblea al Presidente ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale. Presentazione delle liste La presentazione delle liste dei candidati al Consiglio di Amministrazione avverra' secondo quanto previsto dall'art. 27 dello statuto sociale, riportato in calce dal punto 27.1 al punto 27.4. Nel caso le liste presentino uno o piu' candidati indipendenti (art. 27.5 dello statuto sociale) andra' riportata tale qualifica con asterisco a fianco del nominativo del candidato, il quale dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione di possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge. Documentazione Presso la sede legale della Societa' (Via Vittorio Veneto n.29,82100 Benevento) e sul sito internet www.medilconsorzio.it , sono a disposizione: - la documentazione di bilancio (Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2020, Relazione sulla Gestione, Rendiconto Finanziario unitamente alla relazione del Collegio Sindacale). I signori soci che intendono ritirare copia dei predetti documenti presso la sede sociale sono invitati a prendere appuntamento con l'amministrazione nel rispetto delle normative sanitarie di prevenzione e diffusione del virus Covid 19. Benevento, 1 giugno 2021 Estratto dallo Statuto sociale Art. 27 - Composizione dell'organo amministrativo 27.1 La societa' e' amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 tre a 5 cinque membri, nominati dall'assemblea mediante voto di lista. 27 .2 Le liste dei candidati devono essere in numero non inferiore a due, e non devono essere collegate tra loro. Per la presentazione di una lista e' necessaria la sottoscrizione a sostegno di almeno due soci consorziati ed un azionista di categoria B. Ciascuna lista deve essere composta di un numero di candidati compreso tra uno (1) e cinque (5) persone fisiche. 27.3 Le liste vanno presentate al Collegio sindacale presso la sede sociale almeno sette (7) giorni prima dell'assemblea convocata per l'elezione del Consiglio di' Amministrazione. Il Presidente del Collegio Sindacale rilascia ricevuta al presentatore della lista. 27.4 Nel consiglio di amministrazione deve essere assicurata la presenza di un consigliere eletto nella lista che ha ricevuto il numero di' voti immediatamente inferiore alla prima. Da tale lista risultera' eletto il capolista. Il presidente del consiglio di amministrazione arch. Flavian Basile TX21AAA6156