Convocazione di assemblea straordinaria 
 

  L'Assemblea Straordinaria  degli  Azionisti  della  Rosetti  Marino
S.p.A. (di seguito denominata anche "Societa'") e'  convocata  presso
la sede legale in Ravenna, Via Trieste n. 230, in prima  convocazione
il giorno 25 Giugno 2021 alle ore  10.00  ed  occorrendo  in  seconda
convocazione il giorno 2 Luglio 2021 alle ore  10.00,  stesso  luogo,
per discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del Giorno: 
  1) Modifica del vigente Statuto Sociale di n. 31 articoli, mediante
aggiunta di un nuovo articolo in materia  di  revoca  dell'ammissione
alle  negoziazioni  degli  strumenti  finanziari   AIM-Italia   della
Societa',   conforme   al   testo   approvato   dal   Consiglio    di
Amministrazione della Societa' il giorno 27 Maggio 2021. 
  2) Delibere connesse e conseguenti. 
  Ai sensi dell'art. 83 -sexies del D.Lgs.58/1998,  sono  legittimati
ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro
in  favore  dei  quali   sia   pervenuta   alla   Societa'   apposita
comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato  sulla  base
delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo)  giorno
di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (16  Giugno  2021
-record date). Le registrazioni in accredito e in  addebito  compiute
sui conti successivamente a tale data  non  rilevano  ai  fini  della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. 
  Il capitale sociale della Societa' e' suddiviso in numero 4.000.000
azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 ciascuna; ogni  azione
da' diritto ad un voto, ad eccezioni delle seguenti azioni: 
  - n. 200.000 (duecentomila) azioni proprie, detenute alla data  del
presente avviso di convocazione, dalla  Rosetti  Marino  S.p.A.  Tale
numero potrebbe variare alla data dell'Assemblea. 
  Per le azioni indicate alla precedente alinea, ai sensi  di  legge,
il diritto di voto e' sospeso. 
  Ogni Azionista potra' farsi rappresentare mediante  delega  scritta
da altra persona, anche non Azionista, con le modalita' e nei  limiti
di legge. 
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno,  verra'  depositata  presso  la  sede  legale   e   messa   a
disposizione degli Azionisti nei termini di legge. 
  Gli Azionisti hanno facolta' di ottenerne copia. 
  Ravenna, 27/05/2021 

                            Il presidente 
                         Stefano Silvestroni 

 
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