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Errata corrige
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Convocazione di assemblea straordinaria L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Rosetti Marino S.p.A. (di seguito denominata anche "Societa'") e' convocata presso la sede legale in Ravenna, Via Trieste n. 230, in prima convocazione il giorno 25 Giugno 2021 alle ore 10.00 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 2 Luglio 2021 alle ore 10.00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 1) Modifica del vigente Statuto Sociale di n. 31 articoli, mediante aggiunta di un nuovo articolo in materia di revoca dell'ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM-Italia della Societa', conforme al testo approvato dal Consiglio di Amministrazione della Societa' il giorno 27 Maggio 2021. 2) Delibere connesse e conseguenti. Ai sensi dell'art. 83 -sexies del D.Lgs.58/1998, sono legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Societa' apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (16 Giugno 2021 -record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Il capitale sociale della Societa' e' suddiviso in numero 4.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 ciascuna; ogni azione da' diritto ad un voto, ad eccezioni delle seguenti azioni: - n. 200.000 (duecentomila) azioni proprie, detenute alla data del presente avviso di convocazione, dalla Rosetti Marino S.p.A. Tale numero potrebbe variare alla data dell'Assemblea. Per le azioni indicate alla precedente alinea, ai sensi di legge, il diritto di voto e' sospeso. Ogni Azionista potra' farsi rappresentare mediante delega scritta da altra persona, anche non Azionista, con le modalita' e nei limiti di legge. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, verra' depositata presso la sede legale e messa a disposizione degli Azionisti nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facolta' di ottenerne copia. Ravenna, 27/05/2021 Il presidente Stefano Silvestroni TX21AAA6172