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Convocazione di assemblea ordinaria I signori azionisti vengono convocati in assemblea ordinaria in Trieste, presso la sede locale di via Fabio Severo 19, I piano, in prima convocazione alle ore 10.30 di martedi' 29 giugno 2021 ed, occorrendo, in seconda convocazione alle ore 16.00 di mercoledi' 30 giugno 2021 nello stesso luogo con il seguente Ordine del giorno: 1) Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2020; relazione sulla gestione; relazione del Collegio sindacale; 2) Approvazione del bilancio e provvedimenti relativi; 3) Nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio 2021-2023 e determinazione del compenso per trasferte; 4) Nomina del Collegio sindacale e dei revisori legali per il triennio 2021-2023, designazione del Presidente del Collegio Sindacale e determinazione dei compensi. Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno depositato le proprie azioni nei modi e termini di legge. Si precisa che l'assemblea in entrambe le convocazioni verra' effettuata esclusivamente in forma telematica attraverso videoconferenza secondo le modalita' che verranno comunicate singolarmente ai soci. Mestre, 31.05.2021 Il direttore generale - Policlinico San Marco S.p.A. dott. Francesco Camisa TX21AAA6208