Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori azionisti vengono convocati  in  assemblea  ordinaria  in
Trieste, presso la sede locale di via Fabio Severo 19,  I  piano,  in
prima convocazione alle ore 10.30 di  martedi'  29  giugno  2021  ed,
occorrendo, in seconda convocazione alle ore 16.00 di  mercoledi'  30
giugno 2021 nello stesso luogo con il seguente 
  Ordine del giorno: 
  1) Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2020; relazione  sulla
gestione; relazione del Collegio sindacale; 
  2) Approvazione del bilancio e provvedimenti relativi; 
  3)  Nomina  del  Consiglio  di  amministrazione  per  il   triennio
2021-2023 e determinazione del compenso per trasferte; 
  4) Nomina del Collegio sindacale  e  dei  revisori  legali  per  il
triennio  2021-2023,  designazione  del   Presidente   del   Collegio
Sindacale e determinazione dei compensi. 
  Potranno  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti  che   avranno
depositato le proprie azioni nei modi e termini di legge. 
  Si precisa che  l'assemblea  in  entrambe  le  convocazioni  verra'
effettuata   esclusivamente   in    forma    telematica    attraverso
videoconferenza  secondo  le  modalita'   che   verranno   comunicate
singolarmente ai soci. 
  Mestre, 31.05.2021 

        Il direttore generale - Policlinico San Marco S.p.A. 
                       dott. Francesco Camisa 

 
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