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Convocazione di assemblea I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in Bergamo, Piazza Giacomo Matteotti n. 20 (presso lo Studio Pedroli-Venier & Associati) per il giorno di lunedi' 28 Giugno 2021 alle ore 16.00 in prima convocazione e, occorrendo, in eventuale seconda convocazione per il giorno di giovedi' 08 Luglio 2021, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sugli argomenti posti al seguente ordine del giorno 1) Esame del bilancio al 31 dicembre 2020 e dei relativi documenti accompagnatori. Deliberazioni conseguenti. 2) Esame del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e dei relativi documenti accompagnatori. 3) Nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio 2021/2023 e determinazione del relativo compenso annuo. 4) Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2021/2023, designazione del Presidente e determinazione dell'emolumento. Data la situazione emergenziale causata dal Covid-19 e in base alle prescrizioni normative in essere (art. 106 DL 18/2020 - cd. Decreto Cura Italia e successive modificazioni), si comunica che la partecipazione all'assemblea degli azionisti, dei consiglieri di amministrazione e dei sindaci nonche' l'espressione del voto potra' avvenire anche in audio o video conferenza le cui modalita' di collegamento saranno comunicate separatamente. Per l'intervento in assemblea valgono le disposizioni di legge e statutarie in materia. Val Brembilla, 28 Maggio 2021 Il presidente del consiglio d'amministrazione cav. lav. dott. ing. Mario Scaglia TX21AAA6265