Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea  ordinaria  per  il
giorno 29 giugno 2021 alle ore 11,30 in  prima  e  per  il  giorno  5
luglio 2021 stessa ora in seconda convocazione. 
  L'assemblea avra' luogo presso la sede legale in  Scarmagno  -  Via
Masero nr. 59, dove saranno presenti i soli Presidente e  Segretario.
Ai sensi  dell'art.  106,  comma  2  del  D.L.  18/2020  chi  volesse
partecipare  dovra'  comunicarlo  alla  societa',  prima  dell'inizio
dell'assemblea, in modo da poter essere collegato  mediante  adeguati
mezzi di telecomunicazione. 
  Ordine del giorno: 
  1) Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 e  relativi
allegati; 
  2) Destinazione risultato d'esercizio; 
  3) Nomina dell'organo amministrativo in  sostituzione  dell'attuale
in scadenza e determinazione dei compensi spettanti; 
  4) Nomina del Collegio Sindacale in  sostituzione  dell'attuale  in
scadenza e determinazione dei compensi spettanti; 
  5) Varie ed eventuali. 
  L'intervento all'Assemblea e' regolato dalle disposizioni di  legge
e di Statuto. 
  Scarmagno, li' 3 giugno 2021 

                      L'amministratore delegato 
                    dott. Paolo Giovanni Poletti 

 
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