Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Convocazione di assemblea ordinaria dei soci
I signori Azionisti sono convocati in Assemblea il giorno 29 giugno
2021, alle ore 10.00, in prima convocazione ed in seconda
convocazione il giorno 30 giugno 2021, alle ore 10.00, presso la Sede
Sociale in Napoli, Via Agostino Depretis 51, per deliberare sul
seguente Ordine del giorno:
1. Bilancio per l'esercizio 2020. Relazione degli Amministratori
sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Societa' di
Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Valutazione e proposta di determinazione del prezzo delle azioni
della societa' ai sensi dell'art. 6.1 dello Statuto Sociale;
3. Proposta di approvazione della Politiche e prassi di
remunerazione ed incentivazione per l'esercizio 2021 ed informativa
annuale sull'attuazione di quelle riferite all'esercizio 2020;
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 30.1
dello statuto Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Nomina dei tre Sindaci Effettivi e due Supplenti ai sensi
dell'art.41.1 dello statuto Sociale: deliberazioni inerenti e
conseguenti;
6. Determinazione dell'emolumento spettante al Collegio Sindacale
ai sensi dell'art. 41.5 dello statuto Sociale.
7. Nomina dei tre Probiviri Effettivi e due supplenti ai sensi
dell'art. 46.1 dello statuto Sociale: deliberazioni inerenti e
conseguenti;
8. Varie ed eventuali.
La documentazione a supporto dell'ordine del giorno e' a
disposizione dei soci e consultabile secondo le modalita' indicate
nelle "Avvertenze e Comunicazioni "riportate di seguito.
AVVERTENZE E COMUNICAZIONI
Partecipazione in Assemblea
In ragione del protrarsi dell'emergenza sanitaria conseguente
all'epidemia da -Sars-Cov-2 ed in ossequio ai fondamentali principi
di tutela della salute dei Soci, dei Dipendenti e degli Esponenti
della Banca, ai sensi delle leggi vigenti (art. 106, commi 5 e 6, del
D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24
aprile 2020, n. 27, "Decreto Cura Italia", come da ultimo modificato
dall'art. 3, comma 6, del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183, convertito
con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21) l'intervento in
Assemblea degli aventi diritto al voto, e quindi l'espressione del
voto, si svolgera' esclusivamente per il tramite del rappresentante
designato ("Rappresentante Designato") come previsto dall'art.
135-undecies del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF). In
proposito, si comunica che il Consiglio di Amministrazione, nella
seduta del 25 maggio 2021, ha designato l'avv. Paola Ciuoffo, con
studio in Napoli alla Via Cilea 117, come Rappresentante Designato.
In virtu' di quanto sopra non e' previsto per i Soci l'intervento
mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'utilizzo di procedure di
voto in via elettronica o per corrispondenza e non e' consentito ai
signori Soci di recarsi fisicamente nel luogo fissato per l'adunanza
dell'Assemblea.
Per il conferimento della delega al Rappresentante Designato,
secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, dovra' essere
utilizzato lo specifico modulo di delega predisposto ai sensi
dell'art. 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58 scaricabile dalla sezione del sito Internet- www.bpmed.it -
sezione Informazione Societaria.
La delega al Rappresentante Designato, da trasmettere agli
indirizzi e con le modalita' indicate nel modulo di delega
richiamato, deve contenere istruzioni di voto su tutte ovvero su
alcune delle proposte all'ordine del giorno e deve pervenire al
predetto Rappresentante, tramite i canali di comunicazione previsti,
entro le ore 23:59 del 27 giugno 2021. Entro il suddetto termine, la
delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le
modalita' sopra indicate. Il voto sara' esercitato per le sole
proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto
nella delega.
Per quanto concerne l'intervento in Assemblea di amministratori,
sindaci, rappresentanti della societa' di revisione, del
rappresentante designato, del segretario della riunione e del notaio,
la Banca adottera' gli strumenti tecnici che consentano a questi
ultimi di intervenire in tempo reale in teleconferenza, nel caso la
situazione epidemica lo imponga, o comunque lo renda preferibile a
tutela della salute dei partecipanti.
Ai sensi dell'art. 23.1 dello Statuto Sociale, hanno diritto di
intervenire in assemblea ed esercitare il diritto di voto
(esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato) coloro
che risultano iscritti nel libro dei Soci almeno novanta giorni prima
di quello fissato per l'assemblea indetta in prima convocazione.
Ogni socio ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle
azioni di cui e' titolare.
Proposte di deliberazione, Relazioni illustrative, Documenti
La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
giorno della presente convocazione, il modello della delega e le
istruzioni di voto da rilasciare al Rappresentante Designato sono
prelevabili:
1) Per i Soci gia' utenti dell'applicativo "MITO" nell'apposita
sezione di posta web;
2) Per i Soci non utenti dell'applicativo "MITO" inviando il modulo
di richiesta documentale scaricabile sul sito istituzionale della
societa' www.bpmed.it -sezione Informazione Societaria, corredato,
per le persone fisiche, da copia documento d'identita' sottoscritto
dal socio e copia codice fiscale/tessera sanitaria, per le societa'
da visura camerale aggiornata, fotocopia documento d'identita' del
legale rapp.te p.t. -debitamente firmato- con codice fiscale, all'
indirizzo segreteriagenerale@bpmed.it
I signori Soci potranno, altresi', prendere visione della
documentazione relativa all'ordine del giorno presso la sede legale
della Banca sita in Napoli alla via A. Depretis 51 previo
appuntamento telefonico, stante l'emergenza epidemiologica in corso,
durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea.
Nomina Organi Sociali
La nomina alle cariche sociali (membri del Consiglio di
Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri)
avviene secondo le modalita' descritte nello Statuto Sociale e nelle
Linee Guida Lavori Assembleari attualmente vigenti.
Le candidature alle rispettive cariche sociali da parte dei Soci:
- sono presentate nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto
Sociale e dalle Linee Guida Assembleari;
- sono formulate, in relazione ai requisiti personali e
professionali dei candidati alla carica di amministratore o di
sindaco, avute presenti le disposizioni contenute nel D.M. 23
novembre 2020, n. 169 ("Regolamento in materia di requisiti e criteri
di idoneita' allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali
delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli
istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei
sistemi di garanzia dei depositi") e le indicazioni contenute nel
documento denominato "Informativa sulla Composizione
quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione della
Banca" pubblicato sul sito Internet www.bpmed.it sezione Informazione
Societaria nonche' nello Statuto Sociale;
- vanno formalizzate mediante deposito almeno venti giorni di
calendario prima della data fissata per la prima convocazione
dell'Assemblea, di un'istanza a firma autenticata, affinche' la
Societa' possa provvedere all'inserimento della candidatura nella
lista di appartenenza, secondo quanto prescritto dallo Statuto.
- per la nomina delle cariche sociali (membri del Consiglio di
Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri)
si procede sulla base di liste che possono essere presentate dai Soci
ovvero dal Consiglio di Amministrazione e che devono, ai sensi di
Statuto, pervenire presso la sede della Banca entro e non oltre il
quindicesimo giorno antecedente a quello fissato per l'Assemblea in
prima convocazione.
La Segreteria Affari Generali presso la Sede della Banca e' a
disposizione per qualsivoglia chiarimento.
Per eventuali contatti telefonici, i numeri sono i seguenti:
0815521603 o all'indirizzo e- mail: segreteriagenerale@bpmed.it
Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale nonche' sul sito internet della Societa' www.bpmed.it -
sezione Informazione Societaria, come previsto dallo Statuto e nelle
modalita' previste dall'art. 111 comma 2 del Regolamento Emittenti n.
11971.
La Banca ringrazia i Soci per la collaborazione che presteranno al
corretto svolgimento dei lavori assembleari nei termini specificati
dal presente avviso e delle leggi, anche speciali, che lo hanno
determinato.
Si comunica che la data e/o il luogo e/o le modalita' di
svolgimento dell'Assemblea indicati nel presente avviso di
convocazione potrebbero subire variazioni qualora venissero emanati
ulteriori provvedimenti da parte delle Autorita' competenti per
l'emergenza da "COVID-19" dalla data del presente avviso. Le
eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse
modalita' previste per la pubblicazione dell'avviso.
Napoli, 3 giugno 2021
Il presidente del consiglio di amministrazione
avv. Nicola Donnarumma
TX21AAA6318