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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria Sono convocate le Assemblee ordinarie e straordinarie separate dei soci e l'Assemblea ordinaria e straordinaria generale dei delegati di Confapifidi - Societa' cooperativa di garanzia collettiva dei fidi, C.F. 98100410178. Le Assemblee ordinarie e straordinarie separate si terranno giovedi' 22 luglio 2021 presso la sede legale in Brescia, Via F. Lippi n.30, come di seguito indicato: - Assemblea separata di Milano - alle ore 15:00 - per le imprese socie con sede legale in Alessandria, Bergamo, Lodi, Milano, Monza e Brianza, Novara, Pavia e Torino; - Assemblea separata di Varese - alle ore 16:00 - per le imprese socie con sede legale in Como, Lecco e Varese; - Assemblea separata di Brescia - alle ore 17:00 - per le imprese socie con sede legale in Brescia, Cremona, Mantova, Verona e in una provincia diversa da quelle espressamente indicate; per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno. Parte ordinaria: 1) destinazione della quota di capitale sociale riferita ai resti dell'abbattimento capitale per copertura perdite 2013 alla riserva di capitale nominativa denominata "Riserva in c/capitale"; 2) destinazione della quota di capitale sociale riferita ai resti dell'aumento gratuito ex art. 36 DL 179/2012 alla riserva di capitale nominativa denominata "Riserva in c/capitale art. 36 DL 179/2012". Parte straordinaria: 1) approvazione del progetto di fusione per incorporazione della cooperativa "Confapifidi s.c." nella cooperativa "Ascomfidi Nord-Ovest societa' cooperativa". Deliberazioni inerenti e conseguenti. Lo svolgimento delle Assemblee ordinarie e straordinarie separate e generale e' subordinato all'assenza di un procedimento amministrativo di divieto all'operazione di fusione da parte di Banca d'Italia secondo le vigenti disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari. Alle Assemblee separate e generale, per la parte straordinaria, presenziera' il notaio. E' fatta salva la possibilita' da parte dei Soci di partecipare ad una differente Assemblea separata rispetto a quella di competenza cosi' come sopra individuata, dandone preventiva comunicazione, che deve pervenire presso la sede legale del Confidi entro il 15 luglio 2021. In ogni caso, ciascun socio puo' intervenire in una sola Assemblea separata. Nelle Assemblee separate hanno diritto di voto i soci iscritti a libro soci da almeno 90 giorni. Modalita' di partecipazione all'Assemblea: a norma dell'articolo 106 comma 6 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 nr. 27, come prorogato dalla legislazione vigente, la partecipazione dei Soci alle assemblee separate potra' avvenire esclusivamente tramite il rappresentante previsto dall'art. 135-undecies D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Rappresentante Designato"). La Societa' ha designato il consigliere Delio Dalola, quale Rappresentante per tutte le assemblee separate a cui i titolari di diritto di voto potranno conferire, entro il 20 luglio 2021, una delega con istruzioni di voto su tutti o alcuni dei punti all'ordine del giorno. La delega al suddetto Rappresentante deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Societa' www.confapifidi.it nella sezione Chi siamo/Assemblea Soci luglio 2021. La delega al Rappresentante Designato non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Intervento nelle Assemblee mediante mezzi di telecomunicazione: a norma dell'art. 106, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18: - la partecipazione alle assemblee del Rappresentante Designato, dei componenti degli Organi sociali, del segretario, del notaio per la parte straordinaria, nonche' di eventuali altri soggetti a cio' autorizzati dal Presidente potra' avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, con le modalita' ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza; - non e' necessario che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il segretario (e il notaio per la parte straordinaria). Diritti di informativa dei Soci: al fine di consentire l'esercizio informato del diritto-dovere di delega in merito alle deliberazioni proposte all'Assemblea relative ai punti all'ordine del giorno, nei 30 giorni precedenti la data di convocazione delle Assemblee separate sara' possibile consultare presso le sede legale, nonche' richiedere tramite il sito internet della Societa' nella sezione Chi siamo/Assemblea Soci luglio 2021, l'informativa in ordine ai punti 1) e 2) all'ordine del giorno parte ordinaria, nonche' relativamente al punto 1) all'ordine del giorno parte straordinaria, copia del progetto di fusione con le relazioni degli organi amministrativi di cui all'art. 2501-quinquies c.c.; bilanci degli esercizi al 31 dicembre 2018 e 31 dicembre 2019 dei Confidi partecipanti alla fusione ai sensi dell'art.2501-septies c.c. e bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 dei Confidi partecipanti alla fusione ai sensi dell'art.2501-quater c.c. E' inoltre possibile formulare alla Societa' domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, mediante invio di messaggio di posta elettronica all'indirizzo: segreteria@confapifidi.it. Le domande dovranno pervenire entro il 19 luglio 2021 e alle stesse sara' data risposta quanto prima e, in ogni caso, entro il 20 luglio 2021. Saranno prese in considerazione esclusivamente le richieste e le domande strettamente pertinenti alle materie all'ordine del giorno. Il richiedente dovra' fornire i propri dati anagrafici (cognome e nome, denominazione e codice fiscale dell'impresa rappresentata). Il Rappresentante Designato svolgera' altresi' il ruolo di delegato all'Assemblea ordinaria e straordinaria generale. L'Assemblea ordinaria e straordinaria generale si svolgera' presso la sede legale della Cooperativa, in Via F. Lippi n. 30 Brescia, in prima convocazione il giorno mercoledi' 28 luglio 2021 alle ore 8:30, ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno giovedi' 29 luglio 2021 alle ore 14:30. A norma dell'art. 106, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18: - la partecipazione all'assemblea generale del delegato, dei componenti degli Organi sociali, del segretario, del notaio per la parte straordinaria, nonche' di eventuali altri soggetti a cio' autorizzati dal Presidente potra' avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, con le modalita' ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza; - non e' necessario che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il segretario (e il notaio per la parte straordinaria). Le regole e le modalita' di partecipazione alle Assemblee, in proprio o per delega, sono disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento di funzionamento delle Assemblee separate e dell'Assemblea generale (in quanto compatibili con quanto disposto dall'art.106 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 nr. 27, come prorogato dalla legislazione vigente e con quanto previsto nel presente avviso di convocazione) disponibili per la consultazione presso la sede legale. Lo Statuto e' altresi' consultabile sul sito internet www.confapifidi.it. Brescia, li' 08/06/2021 Il presidente Mario Magazza TX21AAA6490