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Convocazione di assemblea generale ordinaria dei soci Il giorno 29 giugno 2021 in prima convocazione nella sede sociale in Cagliari - Via Santa Gilla n. 6, ed occorrendo, il giorno mercoledi' 30 giugno 2021 alle ore 10,30 in seconda convocazione nella sede sociale in Cagliari - Via Santa Gilla n. 6, e' convocata l'assemblea ordinaria dei soci con il seguente ordine del giorno: 1. Presentazione del Bilancio esercizio al 31.12.2020 - Nota Integrativa - Relazione dell'organo amministrativo - Relazione del Collegio Sindacale - Relative delibere Emergenza COVID 19 - Modalita' di svolgimento dell'Assemblea ai sensi del Decreto Legge 18 del 17 marzo 2020 e D.L. n. 183/2020 convertito dalla Legge n. 21/2021 In considerazione dell'emergenza sanitaria in corso, la Societa' ha deciso di avvalersi della facolta' prevista dall'art. 106, comma 6, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia) modificato dal DL 183/2020 convertito dalla L 21/2021, prevedendo che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato ai sensi dell'art. 135- undecies, c. 1 T.U.F., individuato dalla Societa' nella persona del Sig. Riccardo Luca Faiferri domiciliato per l'incarico in Cagliari, Via Santa Gilla 6, telefono 3357512504, email richi.faiferri@gmail.com, PEC riccardoluca.faiferri@egiuridiche.it (nel prosieguo il "Rappresentante Designato"). Il conferimento della delega e l'indicazione delle istruzioni di voto dovranno avvenire mediante compilazione e successiva trasmissione al Rappresentante Designato del "modulo di delega al rappresentante designato" a disposizione presso la sede della societa' nonche' per posta elettronica previa richiesta da inoltrare all'indirizzo cofimer@cofimer.com. Il modulo di delega compilato dovra' essere trasmesso al Rappresentante Designato, unitamente a copia sottoscritta di un documento di identita' e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri di firma, entro il secondo giorno antecedente la data della prima convocazione (e pertanto entro venerdi' 25 giugno 2021) con le seguenti modalita': • per i titolari di posta elettronica certificata (PEC): mediante invio di copia riprodotta informaticamente (formato PDF) all'indirizzo riccardoluca.faiferri@egiuridiche.it; • per i titolari di posta elettronica ordinaria: mediante invio di copia riprodotta informaticamente (formato PDF) all'indirizzo richi.faiferri@gmail.com; • mediante trasmissione postale dell'originale sottoscritto della delega e di copia cartacea del documento di identita' e dei poteri di firma al domicilio del Rappresentante Designato, sopra indicato. La delega non avra' effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il 25 giugno 2021. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno all'Assemblea (comprensiva del Bilancio esercizio al 31.12.2020, della Nota Integrativa, della Relazione dell'organo amministrativo, della Relazione del Collegio Sindacale) e le relative proposte di deliberazione saranno messe a disposizione di ciascun avente diritto al voto presso la sede della societa' nonche' per posta elettronica previa richiesta da inoltrare all'indirizzo cofimer@cofimer.com entro le ore 12 del 24 giugno 2021. Entro gli stessi termini e con le stesse modalita' gli aventi diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno. Alle stesse sara' data risposta quanto prima e in ogni caso entro le ore 12 del 25 giugno 2021. Si precisa che - fermo quanto precede in ordine alla possibilita', per coloro cui spetta il diritto di voto, di intervenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato - gli Amministratori, i Sindaci, l'eventuale segretario della riunione, il medesimo Rappresentante Designato e gli altri soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione in Assemblea potranno intervenire a quest'ultima anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, senza che sia in ogni caso necessario che il presidente ed il segretario si trovino nel medesimo luogo. La presidente del consiglio di amministrazione dott.ssa Maria Grazia Dessi TX21AAA6528