Convocazione di assemblea generale ordinaria dei soci 
 

  Il giorno 29 giugno 2021 in prima convocazione nella  sede  sociale
in Cagliari -  Via  Santa  Gilla  n.  6,  ed  occorrendo,  il  giorno
mercoledi' 30 giugno 2021 alle  ore  10,30  in  seconda  convocazione
nella sede sociale in Cagliari - Via Santa Gilla n. 6,  e'  convocata
l'assemblea ordinaria dei soci con il seguente ordine del giorno: 
  1. Presentazione  del  Bilancio  esercizio  al  31.12.2020  -  Nota
Integrativa - Relazione dell'organo amministrativo  -  Relazione  del
Collegio Sindacale - Relative delibere 
  Emergenza COVID 19 - Modalita'  di  svolgimento  dell'Assemblea  ai
sensi del Decreto Legge 18 del 17  marzo  2020  e  D.L.  n.  183/2020
convertito dalla Legge n. 21/2021 
  In considerazione dell'emergenza sanitaria in corso, la Societa' ha
deciso di avvalersi della facolta' prevista dall'art. 106,  comma  6,
del D.L. 17 marzo  2020,  n.  18  (Cura  Italia)  modificato  dal  DL
183/2020 convertito dalla L 21/2021, prevedendo che  l'intervento  in
Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente
per il tramite del rappresentante designato ai sensi  dell'art.  135-
undecies, c. 1 T.U.F., individuato dalla Societa' nella  persona  del
Sig. Riccardo Luca Faiferri domiciliato per l'incarico  in  Cagliari,
Via     Santa     Gilla     6,     telefono     3357512504,     email
richi.faiferri@gmail.com,  PEC   riccardoluca.faiferri@egiuridiche.it
(nel prosieguo il "Rappresentante Designato"). 
  Il conferimento della delega e l'indicazione  delle  istruzioni  di
voto   dovranno   avvenire   mediante   compilazione   e   successiva
trasmissione al Rappresentante Designato del  "modulo  di  delega  al
rappresentante  designato"  a  disposizione  presso  la  sede   della
societa' nonche' per posta elettronica previa richiesta da  inoltrare
all'indirizzo cofimer@cofimer.com. 
  Il  modulo  di  delega  compilato  dovra'   essere   trasmesso   al
Rappresentante Designato,  unitamente  a  copia  sottoscritta  di  un
documento di  identita'  e,  in  caso  di  persona  giuridica,  della
documentazione comprovante i poteri di firma, entro il secondo giorno
antecedente la  data  della  prima  convocazione  (e  pertanto  entro
venerdi' 25 giugno 2021) con le seguenti modalita': 
  • per i titolari di posta elettronica certificata  (PEC):  mediante
invio   di   copia   riprodotta   informaticamente   (formato    PDF)
all'indirizzo riccardoluca.faiferri@egiuridiche.it; 
  • per i titolari di posta elettronica ordinaria: mediante invio  di
copia  riprodotta  informaticamente   (formato   PDF)   all'indirizzo
richi.faiferri@gmail.com; 
  • mediante trasmissione postale dell'originale  sottoscritto  della
delega e di copia cartacea del documento di identita' e dei poteri di
firma al domicilio del Rappresentante Designato, sopra indicato. 
  La delega non avra' effetto con riguardo alle proposte per le quali
non siano  state  conferite  istruzioni  di  voto.  La  delega  e  le
istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il 25 giugno 2021. 
  La documentazione relativa agli  argomenti  all'ordine  del  giorno
all'Assemblea (comprensiva  del  Bilancio  esercizio  al  31.12.2020,
della Nota Integrativa, della Relazione  dell'organo  amministrativo,
della Relazione del Collegio Sindacale) e  le  relative  proposte  di
deliberazione saranno messe a disposizione di ciascun avente  diritto
al voto presso la sede della societa' nonche' per  posta  elettronica
previa richiesta da inoltrare all'indirizzo cofimer@cofimer.com entro
le ore 12 del 24 giugno 2021. Entro  gli  stessi  termini  e  con  le
stesse modalita' gli aventi diritto di  voto  possono  porre  domande
sulle materie all'ordine del giorno. Alle stesse sara' data  risposta
quanto prima e in ogni caso entro le ore 12 del 25 giugno 2021. 
  Si precisa che - fermo quanto precede in ordine alla  possibilita',
per  coloro  cui  spetta  il  diritto   di   voto,   di   intervenire
esclusivamente   tramite   il   Rappresentante   Designato   -    gli
Amministratori, i Sindaci, l'eventuale segretario della riunione,  il
medesimo Rappresentante Designato e gli altri soggetti dei quali  sia
richiesta la  partecipazione  in  Assemblea  potranno  intervenire  a
quest'ultima  anche  mediante  mezzi  di  telecomunicazione  che   ne
garantiscano l'identificazione, senza che sia in ogni caso necessario
che il presidente ed il segretario si trovino nel medesimo luogo. 

           La presidente del consiglio di amministrazione 
                     dott.ssa Maria Grazia Dessi 

 
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