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Convocazione di assemblea generale dei soci E' convocata l'Assemblea dei Soci presso la sede dello Studio Notarile Nessi Dr. Christian, in Via Aristide Bari n. 1 per il giorno 29 giugno 2021 alle ore 7.00 in prima convocazione ed eventualmente per il giorno 5 luglio 2021 alle ore 11.00 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: Parte straordinaria Variazione ragione sociale Parte ordinaria 1) Approvazione bilancio al 31.12.2020, delle relazioni allegate e delibere conseguenti; 2) Rinnovo del Consiglio di Amministrazione per la durata di 3 esercizi; 3) determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione. Modalita' di partecipazione all'Assemblea In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi, il Consiglio di amministrazione della Societa' ha deliberato - ai fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute dei Soci, del Personale e degli Esponenti aziendali - di avvalersi della facolta' stabilita dall'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito nella Legge 27/2020 del 24 aprile 2020 e s.m.i.. Conseguentemente, a norma della citata disposizione di legge, la partecipazione dei Soci all'Assemblea potra' avvenire esclusivamente tramite il rappresentante previsto dall'art. 135 - undecies D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Rappresentante Designato"). La Societa' ha designato la Dottoressa Angela Vagni quale Rappresentante Designato a cui i titolari di diritto di voto potranno conferire, entro il 27 giugno 2021, una delega con istruzioni di voto su tutti o alcuni dei punti all'ordine del giorno. La delega al suddetto Rappresentante Designato deve essere conferita con le modalita' e mediante lo specifico modulo di delega mediante richiesta inviata all'indirizzo email rappresentanteSSF@sicuritalia.it. La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la sottoscrizione dell'apposito modulo completo delle istruzioni di voto e della copia del documento di riconoscimento, deve pervenire al Rappresentante Designato con le modalita' indicate nella sopracitata modulistica. Pertanto i Signori Soci non possono partecipare fisicamente all'Assemblea, ma possono esercitare il diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la delega al Rappresentante Designato. La delega al Rappresentante Designato non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Ai sensi dell'art. 37 dello Statuto sociale, hanno diritto di esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate, i Soci che risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea. La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore 23.59 del 27 giugno 2021 con le medesime modalita' indicate per il loro conferimento. Intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione A norma dell'art. 106, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e s.m.i.: a) la partecipazione all'Assemblea del Rappresentante Designato, dei componenti degli Organi sociali, del Segretario designato, nonche' di eventuali altri soggetti a cio' autorizzati dal Presidente potra' avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, con le modalita' ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza e, comunque, nel rispetto delle disposizioni normative che saranno vigenti alla data di convocazione; b) non e' necessario che si trovino nel medesimo luogo il Presidente, il Segretario o il Notaio verbalizzante. Modulo di delega Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per fornire le istruzioni di voto, e le modalita' di revoca sono disponibili presso la sede legale della Societa' e saranno spedite ai soci che ne faranno richiesta. Diritti di informativa dei Soci e facolta' dei soci Per consentire l'esercizio informato del diritto di delega in merito alle deliberazioni proposte all'Assemblea relative al punto all'ordine del giorno, si informano i Soci che sono disponibili presso la sede della societa' in Como, via Martino Anzi n. 8, copia della proposta di bilancio al 31.12.2020, la proposta di delibera parte straordinaria e la proposta di delibera parte ordinaria di cui ai punto 1 e 3 all'ordine del giorno, delle quali e' possibile prendere visione. Inoltre, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, mediante invio di messaggio di posta elettronica all'indirizzo: rappresentanteSSF@sicuritalia.it. Le domande dovranno pervenire entro il 22 giugno 2021 e alle stesse sara' data risposta quanto prima e, in ogni caso, entro il 27 giugno 2021. Saranno prese in considerazione esclusivamente le richieste e le domande strettamente pertinenti alle materie all'ordine del giorno. Il richiedente dovra' fornire i propri dati anagrafici (cognome e nome o denominazione nel caso di societa', luogo e data di nascita e codice fiscale, unitamente ad una copia in corso di validita' del proprio documento di identita', non ritenendosi a riguardo valida la patente di guida), in assenza dei quali la richiesta o la domanda non potra' essere ritenuta valida. Il presidente del consiglio di amministrazione Nicola Diamante TX21AAA6770