Convocazione di assemblea generale dei soci 
 

  E' convocata l'Assemblea dei  Soci  presso  la  sede  dello  Studio
Notarile Nessi Dr. Christian, in Via Aristide Bari n. 1 per il giorno
29 giugno 2021 alle ore 7.00 in prima convocazione  ed  eventualmente
per il giorno 5 luglio 2021 alle ore 11.00 in  seconda  convocazione,
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  Parte straordinaria 
  Variazione ragione sociale 
  Parte ordinaria 
  1) Approvazione bilancio al 31.12.2020, delle relazioni allegate  e
delibere conseguenti; 
  2) Rinnovo del Consiglio di Amministrazione  per  la  durata  di  3
esercizi; 
  3) determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione. 
  Modalita' di partecipazione all'Assemblea 
  In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti  normativi,  il  Consiglio  di
amministrazione  della  Societa'  ha  deliberato  -   ai   fini   del
prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute
dei Soci, del Personale e degli Esponenti aziendali  -  di  avvalersi
della facolta' stabilita dall'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020 n.  18,
convertito nella Legge 27/2020 del 24 aprile 2020 e s.m.i.. 
  Conseguentemente, a norma della citata disposizione  di  legge,  la
partecipazione dei Soci all'Assemblea potra' avvenire  esclusivamente
tramite il rappresentante previsto dall'art. 135 - undecies D.Lgs. 24
febbraio 1998, n. 58 (il "Rappresentante Designato"). La Societa'  ha
designato la Dottoressa Angela Vagni quale Rappresentante Designato a
cui i titolari di diritto di voto potranno  conferire,  entro  il  27
giugno 2021, una delega con istruzioni di voto su tutti o alcuni  dei
punti all'ordine del giorno. La  delega  al  suddetto  Rappresentante
Designato deve essere  conferita  con  le  modalita'  e  mediante  lo
specifico modulo di delega mediante richiesta  inviata  all'indirizzo
email rappresentanteSSF@sicuritalia.it. 
  La  delega  al  Rappresentante  Designato,  conferita  mediante  la
sottoscrizione dell'apposito modulo completo delle istruzioni di voto
e della copia del documento  di  riconoscimento,  deve  pervenire  al
Rappresentante Designato con le modalita' indicate nella  sopracitata
modulistica. 
  Pertanto  i  Signori  Soci  non  possono  partecipare   fisicamente
all'Assemblea, ma possono esercitare il diritto di  partecipazione  e
voto esclusivamente mediante la delega al Rappresentante Designato. 
  La delega al Rappresentante Designato non ha effetto  con  riguardo
alle proposte per le quali non siano state  conferite  istruzioni  di
voto. 
  Ai sensi dell'art. 37  dello  Statuto  sociale,  hanno  diritto  di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate, i
Soci che risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta  giorni
prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea. 
  La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro  le
ore 23.59 del 27 giugno 2021 con le medesime modalita'  indicate  per
il loro conferimento. 
  Intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione 
  A norma dell'art. 106, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e s.m.i.: 
  a) la partecipazione all'Assemblea  del  Rappresentante  Designato,
dei  componenti  degli  Organi  sociali,  del  Segretario  designato,
nonche' di eventuali altri soggetti a cio' autorizzati dal Presidente
potra' avvenire anche mediante mezzi  di  telecomunicazione,  con  le
modalita' ad essi  individualmente  comunicate,  nel  rispetto  delle
disposizioni normative applicabili per tale  evenienza  e,  comunque,
nel rispetto delle disposizioni normative che  saranno  vigenti  alla
data di convocazione; 
  b)  non  e'  necessario  che  si  trovino  nel  medesimo  luogo  il
Presidente, il Segretario o il Notaio verbalizzante. 
  Modulo di delega 
  Il modulo di delega, comprensivo  della  sezione  utilizzabile  per
fornire le  istruzioni  di  voto,  e  le  modalita'  di  revoca  sono
disponibili presso la sede legale della Societa' e saranno spedite ai
soci che ne faranno richiesta. 
  Diritti di informativa dei Soci e facolta' dei soci 
  Per consentire l'esercizio  informato  del  diritto  di  delega  in
merito alle deliberazioni proposte all'Assemblea  relative  al  punto
all'ordine del giorno, si  informano  i  Soci  che  sono  disponibili
presso la sede della societa' in Como, via Martino Anzi n.  8,  copia
della proposta di bilancio al 31.12.2020,  la  proposta  di  delibera
parte straordinaria e la proposta di delibera parte ordinaria di  cui
ai punto 1 e 3  all'ordine  del  giorno,  delle  quali  e'  possibile
prendere visione. 
  Inoltre, coloro ai quali spetta il diritto di  voto  possono  porre
domande sulle materie all'ordine  del  giorno  prima  dell'Assemblea,
mediante invio  di  messaggio  di  posta  elettronica  all'indirizzo:
rappresentanteSSF@sicuritalia.it. 
  Le domande dovranno pervenire entro il 22 giugno 2021 e alle stesse
sara' data risposta quanto prima e, in ogni caso, entro il 27  giugno
2021. Saranno prese in considerazione esclusivamente le  richieste  e
le  domande  strettamente  pertinenti  alle  materie  all'ordine  del
giorno. Il  richiedente  dovra'  fornire  i  propri  dati  anagrafici
(cognome e nome o denominazione nel caso di societa', luogo e data di
nascita e codice  fiscale,  unitamente  ad  una  copia  in  corso  di
validita' del proprio  documento  di  identita',  non  ritenendosi  a
riguardo valida la  patente  di  guida),  in  assenza  dei  quali  la
richiesta o la domanda non potra' essere ritenuta valida. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                           Nicola Diamante 

 
TX21AAA6770