Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Convocazione di assemblea I Signori Accomandatari e Accomandanti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per le ore 11,00 del giorno 29 giugno 2021, in Biella, via Corradino Sella 6 (Universita' aziendale), in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per le ore 11,00 del giorno 12 luglio 2021, stesso luogo, per trattare e deliberare sul seguente Ordine del giorno PARTE ORDINARIA 1. Approvazione del Bilancio al 31/12/2020 della Societa', corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione e della Societa' di Revisione. Relazione del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato. 2. Proposta di destinazione del risultato d'esercizio 3. Proposta di distribuzione del dividendo. 4. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie e fissazione delle modalita'; deliberazioni inerenti e conseguenti. PARTE STRAORDINARIA 1. Aggiornamento dell'elenco dei capostipiti e conseguente modifica all'art. 6, comma 5, dello statuto sociale. 2. Istituzione della carica di Consigliere Emerito, conseguente inserimento del comma 6 nell'art. 10 dello statuto sociale e nomina di Franco Sella a Consigliere Emerito. 3. Proroga di Maurizio Sella e di Gaudenzio Sella nella carica di Accomandatario ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale e fissazione del relativo periodo. 4. Nomina di nuovi Soci Accomandatari e conseguente modifica dell'art. 10, comma 1, ecomma 3, ultimo cpv., dello statuto sociale. 5. Nomina delle Cariche sociali e conseguente modifica dell'art. 10, comma 3, primo cpv., o, in alternativa, dell'art. 12, comma 1, dello statuto sociale. 6. Nomina di un nuovo Segretario e di un nuovo Vice Segretario e conseguente modifica dell'art. 10, comma 5, dello statuto sociale. 7. Inserimento del comma 6 nell'art. 11 dello statuto sociale circa l'adozione del Regolamento del Consiglio degli Accomandatari da parte del Consiglio stesso, avente ad oggetto le proprie modalita' di funzionamento e le proprie competenze, nel rispetto delle previsioni di legge e di statuto. 8. Modifiche all'art. 7, comma 1, relativo alle modalita' di convocazione dell'Assemblea. Al fine di ridurre i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Societa' ha deciso di avvalersi della facolta' stabilita dal Decreto Legge n. 18/2020, cosiddetto Decreto Cura Italia, prevedendo che l'Assemblea si svolga anche mediante mezzi di telecomunicazione (piattaforma Zoom Meeting) che garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, e 2479-bis, quarto comma, del Codice Civile senza in ogni caso la necessita' che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario. Gli Azionisti pertanto potranno intervenire all'Assemblea ed esercitare il diritto di voto in presenza (Biella, via Corradino Sella 6 - Universita' aziendale) oppure mediante un apposito collegamento telematico, le cui coordinate,con accluse le relative istruzioni, saranno comunicate in tempo utile a ciascun Socio a mezzo e-mail o, per chi ne e' sprovvisto, lettera raccomandata. Con l'occasione, si porgono cordiali saluti. Biella, 11 giugno 2021 Il presidente del consiglio degli accomandatari Maurizio Sella TX21AAA6806