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Convocazione di assemblea L'assemblea dei soci di Immobiliare Sede Dottori Commercialisti di Milano S.p.A., e' convocata in sede straordinaria in prima convocazione per il giorno 7/7/2021 alle ore 18,00 e per il giorno 14/7/2021, alla stessa ora in seconda convocazione con l'intervento del notaio Federico Cornaggia per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1) Trasferimento sede sociale ed adozione di un nuovo testo di statuto, anche per adeguamento alle disposizioni di legge. 2) Delibere conseguenti Causa l'attuale situazione pandemica, l'assemblea straordinaria si terra' con l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione ai sensi art 106 D.L. 18/2020 e art 3 comma 6 D.L. 183/2020. Gli azionisti legittimati ai sensi di legge e di statuto possono collegarsi da remoto tramite la piattaforma Zoom secondo le istruzioni che saranno rese disponibili almeno 48 ore prima dell'assemblea sul sito della societa' www.immobiliaresede.it. Con la proposta delibera si provvede ad una piu' razionale struttura dello statuto con modifiche sia per adeguamento alle disposizioni di legge sia con l'introduzione di nuove previsioni, che con modifiche significative ai seguenti articoli: Art. 1: trasferimento sede sociale, in via Fontana n° 1 Milano e previsione di trasferimento anche per delibera del CDA se nell'ambito comunale Art. 3: migliore e piu' esaustiva definizione dell'oggetto sociale Art. 6: soci e loro diritti, nuova e piu' completa individuazione della compagine sociale e dei diritti dei soci. Art. 7: azioni e loro circolazione: per coordinamento con l'art 6 Art. 8: aumento di capitale, per coordinamento con l'art 6. Art. 9 e art. 10: assemblea, per adeguamento alle previsioni del Codice Civile, anche con riferimento alle modalita' di convocazione. Art. 11 e 12: recesso e valore delle azioni. Esclusione: Nuovo testo conseguente al nuovo art 6. Art. 13, Organo Amministrativo e componenti il Consiglio di Amministrazione, per adeguamento all'art 6. Art. 16, Poteri e funzionamento del Consiglio di Amministrazione: riformulazione in adeguamento al Codice Civile per una migliore operativita'. Art. 21: Convocazione e validita' delle delibere del Consiglio di Amministrazione, ampliamento delle ipotesi nel rispetto del Codice Civile e della miglior funzionalita'. Art. 26 e 27 Dividendi: nuova previsione in ordine al diritto al dividendo deliberato e sua prescrizione. Art. 28 e 29: Modalita' di nomina e sostituzione del liquidatore e diritto agli eventuali riparti: semplificazione delle modalita' e adeguamento a quanto gia' previsto all'art. 27 per i dividendi. Gli articoli non citati riportano previsioni gia' presenti nell'attuale statuto, eventualmente modificate nella formulazione, ovvero adeguate alle attuali previsioni di legge. Il testo integrale del nuovo statuto che verra' sottoposto all'approvazione dell'assemblea e' disponibile sul sito della societa' www.immobiliaresede.it. Un consigliere dott. Lodovico Gaslini TX21AAA7016