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Convocazione di assemblea dei soci L'Assemblea dei soci del Banco Marchigiano (la 'Societa') e' convocata, in sede straordinaria, in prima convocazione per il giorno 20 luglio 2021 alle ore 16.00 e, in seconda convocazione, per il giorno 30 luglio 2021 alle ore 16.00 presso la Sede legale della Societa', sita in Civitanova Marche, viale Matteotti 8, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: Parte straordinaria 1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione in Banco Marchigiano - Credito Cooperativo della Banca del Gran Sasso d'Italia, Banca di Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa per Azioni, ai sensi dell'art. 2502 codice civile; 2. Approvazione delle conseguenti proposte di modifica dello Statuto sociale in conseguenza dell'approvazione del progetto di fusione, consistenti nelle seguenti: a. Articolo 1 - Denominazione. Scopo Mutualistico. La disposizione e' stata integrata, richiamando i riferimenti alla fusione per incorporazione di Banca del Gran Sasso d'Italia in Banco Marchigiano. b. Articolo 4 - Sede e competenza territoriale. Vengono previste le sedi distaccate nei Comuni di Pineto, Montorio al Vomano e a L'Aquila. Viene eliminata la preesistente sede distaccata presso il Comune di Castelfidardo. c. Articolo 56.1 - Disposizioni transitorie. L'articolo viene modificato per riflettere un nuovo periodo transitorio. d. Articolo 56.3 - Disposizioni transitorie. L'articolo viene adattato per conformarsi agli accordi intercorsi tra la Banca Incorporante e la Banca Incorporanda, con riferimento alla composizione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, alla data di efficacia della fusione. Modalita' di partecipazione all'Assemblea Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, il Banco Marchigiano (la 'Banca') ha deciso di avvalersi della facolta' stabilita dal Decreto-legge n. 183/2020 cd. Mille proroghe (art. 3, comma 6) che prevede la nuova proroga dell'art. 106, comma 6, del Decreto Legge nr. 18 del 17.03.2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 27 del 24.04.2020 ('D.L. Cura Italia') di prevedere che l'intervento dei Soci nell'Assemblea, avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs n. 58/98 ('TUF'), senza partecipazione fisica da parte dei Soci. Inoltre, il conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato avverra' in deroga alle previsioni di legge e di statuto che impongono limiti al numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto. In linea con le previsioni normative vigenti, amministratori, sindaci, il Rappresentante Designato nonche' gli altri soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione, diversi dai soci, potranno intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione e la partecipazione, senza in ogni caso la necessita' che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario verbalizzante. I soci non potranno partecipare a tale Assemblea con mezzi elettronici ne' votare per corrispondenza. Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto. Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i Soci cooperatori iscritti nel libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (vale a dire dal 20 luglio 2021) ed i Soci finanziatori dalla data di acquisto della qualita' di Socio. Pertanto i Soci aventi diritto di voto sono, alla data del 20 aprile 2021 - 9.182. Al fine del computo dei quorum costitutivi, l'art. 29.1 dello statuto sociale prevede che in prima convocazione l'Assemblea ordinaria e' valida con l'intervento di almeno un terzo dei soci, mentre in seconda convocazione, trattandosi di Assemblea straordinaria, con l'intervento di almeno un decimo dei soci. Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni ad egli intestate. Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato. La Banca ha designato l'Avv. Edoardo Degl'Incerti Tocci (il 'Rappresentante Designato'), con Studio in Reggio Emilia, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF. Ai sensi del D.L. Cura Italia, i Soci della Banca legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto potranno intervenire in Assemblea esclusivamente a mezzo del Rappresentante Designato, conferendo, senza alcun onere a loro carico (salvo le spese di trasmissione o spedizione), apposita delega al Rappresentante Designato, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle materie all'ordine del giorno. La delega avra' effetto per le sole materie in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono disponibili sul sito internet della Banca all'indirizzo www.bancomarchigiano.it, presso la sede sociale e le filiali della Banca e sul portale https://bancomarchigiano.assemblea.online. Predetta documentazione, unitamente a copia sottoscritta del documento di identita' e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri di firma, deve essere fatta pervenire entro la fine del 2° (secondo) giorno antecedente alla data dell'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro le ore 23:59 del 18 luglio 2021 con le seguenti modalita': i) trasmissione all'indirizzo di posta certificata rd-bancomarchigiano@pec-legal.it di copia riprodotta informaticamente (PDF) del modulo di delega e istruzioni di voto sottoscritti con firma elettronica qualificata o digitale dalla casella di posta elettronica certificata propria del socio titolare del diritto di voto; ii) invio del modulo di delega e istruzioni di voto in originale sottoscritti con firma autografa, tramite raccomandata AR a Avv. Edoardo Degl'Incerti Tocci (Rappresentante Designato Assemblea Straordinaria di Banco MARCHIGIANO), Via Vittorio Veneto n. 5 - 42121 Reggio Emilia; iii) consegna del modulo di delega e istruzioni di voto in originale sottoscritti con firma autografa, in busta chiusa con all'esterno la dicitura 'Delega Assemblea Straordinaria Banco MARCHIGIANO' sottoscritta sui lembi dal delegante, presso la sede legale o le filiali della Banca durante gli orari di apertura degli sportelli, entro le ore 12:00 del giorno 16 luglio 2021che la Banca si obbliga a consegnare al Rappresentante Designato Avv. Edoardo Degl'Incerti Tocci. Entro il medesimo termine, la delega e le istruzioni di voto potranno essere modificate o revocate, con le medesime modalita' previste per il rilascio. E' espressamente esclusa la trasmissione della delega e delle istruzioni di voto tramite indirizzo di posta elettronica ordinaria. Il modulo di delega indica nel dettaglio i singoli argomenti che saranno posti in votazioni. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) e' possibile contattare la Sede legale o le filiali il cui elenco e' disponibile sul sito internet della Banca. Come indicato nel modulo di delega, il Rappresentante Designato esprime i voti in Assemblea secondo le istruzioni dei soci e non vota in modo da esse difforme. Fino all'Assemblea ha obbligo di riservatezza in merito alle istruzioni pervenute. Facolta' dei Soci In considerazione del fatto che la partecipazione in Assemblea potra' avvenire solo per il tramite del Rappresentante Designato, e' prevista la facolta' per i Soci legittimati ad intervenire e votare in Assemblea di porre domande sulle materie all'ordine del giorno. La Banca potra' fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto entro i termini utili. Le risposte alle domande eventualmente presentate, saranno rese pubbliche mediante pubblicazione delle stesse sul sito internet della Banca all'indirizzo www.bancomarchigiano.it, sezione 'Spazio Soci'. Per l'esercizio dei diritti sociali relativi all'Assemblea in conformita' alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi termini indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini: per la presentazione da parte dei Soci entro 7 giorni precedenti la prima convocazione; il riscontro sara' fornito entro 4 giorni precedenti la prima convocazione. Documentazione. La documentazione prevista dalla vigente normativa e relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea - tra cui, in particolare, le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno contenenti le proposte di deliberazione - sara' depositata presso la sede legale e le filiali il cui elenco e' disponibile sul sito internet della Banca entro quindici giorni antecedenti l'Assemblea. La Documentazione sara' pubblicata altresi' sul sito internet della Banca all'indirizzo www.bancomarchigiano.it. Informativa post - assembleare. Considerate le straordinarie modalita' di intervento/espressione del voto in Assemblea innanzi indicate, entro la fine del settimo giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sara' pubblicato sul sito internet della Banca un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte. Civitanova Marche, 15 giugno 2021 Il presidente Sandro Palombini TX21AAA7404