Convocazione di assemblea straordinaria 
 

  Anche su richiesta di alcuni soci ex art.2367  c.c.,  e'  convocata
Assemblea Straordinaria presso la sede amministrativa in Meldola (FC)
Via Roma n. 188 int. 9, il giorno 6 settembre 2021 alle ore 15,30  in
prima convocazione, e occorrendo il giorno 8  settembre  2021  stesso
luogo ed ora, in seconda convocazione; 
  per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1.  Proposta  di  modifica  dell'art.5.1  con  previsione  di   non
emissione da parte della societa' dei  titoli  rappresentativi  delle
partecipazioni azionari (argomento richiesto ex art.2367 c.c.); 
  2. In caso di approvazione della modifica dell'art.5.1, adeguamento
conseguente dell'art.6 e delle eventuali altre norme  statutarie  che
prevedono i titoli; 
  3. Proposta di integrazione dell'art.2.3 dello Statuto; 
  4. Proposta di precisazione letterale dell'art.5.4; 
  5. Proposta di integrazione e/o modifica dell'art. 6 dello Statuto,
commi  6.3  (disciplina  delle  modalita'  di  comunicazione  e   del
trasferimento in blocco),  6.7  (esercizio  della  prelazione),  6.15
(precisazione  letterale)  6.25  (ampliamento  casi   esonero   dalla
soggezione alla  prelazione  e  al  gradimento),  6.27  (precisazione
letterale); 
  6. Proposta di modifica dell'art.11.8 (assemblee telematiche); 
  7. Proposta di soppressione della  possibilita'  di  configurazione
monocratica dell'organo  amministrativo,  e  quindi  dell'ufficio  di
Amministratore Unico e delle relative  funzioni  e  poteri;  proposta
quindi  di  modifica  dell'art.16.1  dello  Statuto,  e   conseguente
modifica degli articoli che prevedono la  figura  dell'Amministratore
Unico, fra cui in particolare degli artt.13.1, 17.7, 22.1, 22.7, 23 e
24 dello Statuto; rinumerazione dei commi all'interno degli  articoli
modificati e delibere inerenti e conseguenti; 
  8. Proposta di integrazione dell'art.13.4 (termini di consegna  del
verbale); 
  9. Proposta di soppressione della figura del Presidente Onorario  e
quindi proposta di soppressione dell'art.16.7 dello Statuto; 
  10. Proposta di revisione dell'art.17 dello Statuto; 
  11. Proposta di modifica dell'art.20 dello Statuto sulle  modalita'
di convocazione del Consiglio di Amministrazione; 
  12. Proposta di modifica dell'art.21.2 dello Statuto (casting  vote
del Presidente) ; 
  13. Proposta di  modifica  dell'art.21.3  dello  Statuto  (riunioni
telematiche); 
  14. Proposta di integrazione dell'art.28.1  dello  Statuto  con  la
previsione   di   causa   di   recesso   volontaria   inerente   alla
reintroduzione  della  possibilita'  di  nomina   dell'Amministratore
Unico. 
  Si rammenta che il diritto di intervenire all'Assemblea, nonche' la
facolta' del socio di farsi rappresentare nella stessa  assemblea  e'
regolato dagli articoli 10, 12 e 13 dello Statuto Sociale. 
  Il Presidente del C.d.A. richiede a  tutti  i  Soci  di  depositare
prima  dell'assemblea,  i  rispettivi   titoli   azionari   intestati
originali (emessi a suo tempo da Porcellana Castello  spa)  affinche'
la  societa'  possa  provvedere  al  loro  annullamento  in  caso  di
approvazione della modifica dell'art.5.1.. 
  Comunica che dal giorno 31/08/21 e' possibile  visionare  il  testo
delle modifiche presso la sede amministrativa di Meldola Via Roma  n.
188 int. 9 (orario ufficio). 
  Milano, 16 luglio 2021 

CE.R.I.T. Central Road of Investment Trusts S.p.A.  -  Il  presidente
                             del C.d.A. 
                          dott. Carlo Costa 

 
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