Convocazione di assemblea straordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in assemblea  straordinaria  per
il giorno 24 ottobre 2021, ore 19,00, in prima  convocazione,  presso
la sede legale in Firenze, Viale Antonio Gramsci n. 34, e, occorrendo
la seconda convocazione, per il giorno 25 ottobre  2021,  ore  15,00,
stesso luogo, per discutere e  deliberare  sul  seguente  ordine  del
giorno: 
  - Delibera di fusione per incorporazione di Invest Banca S.p.A.  in
Amministrazione  Straordinaria  in  Banca   Cambiano   1884   S.p.A.;
approvazione  del  progetto  di  fusione,  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti e delega di poteri. 
  AVVERTENZE 
  Si ricorda che: 
  1) ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale  e  del  Regolamento
Assembleare, il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona
fisica  che  non  sia  amministratore,  sindaco  o  dipendente  della
Societa',  mediante  delega   scritta,   contenente   il   nome   del
rappresentante e nella quale la firma del delegante  sia  autenticata
dal presidente, da consiglieri o dipendenti  della  Societa'  a  cio'
delegati dal Consiglio di Amministrazione, da un notaio  o  da  altro
pubblico  ufficiale  autorizzato   per   legge;   il   Consiglio   di
Amministrazione ha delegato all'autentica della firma  del  delegante
tutti i  Componenti  la  Direzione  Generale  ed  i  Responsabili  di
Filiale;  la  delega  di  voto  potra'  essere  conferita  anche  con
documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai  sensi  di
quanto previsto dalla normativa vigente e  notificata  alla  Societa'
all'indirizzo            di             posta             elettronica
segreteria.societaria@bancacambiano.it. Ogni socio non puo'  ricevere
piu' di 15 deleghe; 
  2) i soci che non hanno le loro azioni in deposito presso la  Banca
ed  intendono  partecipare  all'assemblea  (anche   ai   fini   degli
adempimenti di cui al terzo comma dell'art. 2370 cod.  civ.)  devono,
almeno  due  giorni  prima  della  data  fissata   per   l'assemblea,
depositare presso la sede sociale il documento atto a  dimostrare  la
legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea; le azioni  non
possono essere ritirate prima della fine dell'assemblea; 
  3) stante il periodo di emergenza  epidemiologica,  lo  svolgimento
dell'assemblea avverra' nel rispetto delle  norme  di  distanziamento
sociale stabilite  dall'Autorita'  sanitaria.  Per  tale  motivo  chi
intendesse partecipare all'assemblea e' pregato  di  comunicare  tale
eventualita' inviando,  entro  il  21  ottobre  2021,  una  e-mail  a
segreteria.societaria@bancacambiano.it. L'accesso  all'edificio  dove
si svolgera' l'assemblea sara' consentito esclusivamente ai  soggetti
muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19. 
  Firenze, 16 settembre 2021 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                            Paolo Regini 

 
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