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Convocazione di assemblea straordinaria I Signori Azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 24 ottobre 2021, ore 19,00, in prima convocazione, presso la sede legale in Firenze, Viale Antonio Gramsci n. 34, e, occorrendo la seconda convocazione, per il giorno 25 ottobre 2021, ore 15,00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: - Delibera di fusione per incorporazione di Invest Banca S.p.A. in Amministrazione Straordinaria in Banca Cambiano 1884 S.p.A.; approvazione del progetto di fusione, deliberazioni inerenti e conseguenti e delega di poteri. AVVERTENZE Si ricorda che: 1) ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale e del Regolamento Assembleare, il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente, da consiglieri o dipendenti della Societa' a cio' delegati dal Consiglio di Amministrazione, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato per legge; il Consiglio di Amministrazione ha delegato all'autentica della firma del delegante tutti i Componenti la Direzione Generale ed i Responsabili di Filiale; la delega di voto potra' essere conferita anche con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente e notificata alla Societa' all'indirizzo di posta elettronica segreteria.societaria@bancacambiano.it. Ogni socio non puo' ricevere piu' di 15 deleghe; 2) i soci che non hanno le loro azioni in deposito presso la Banca ed intendono partecipare all'assemblea (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'art. 2370 cod. civ.) devono, almeno due giorni prima della data fissata per l'assemblea, depositare presso la sede sociale il documento atto a dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea; le azioni non possono essere ritirate prima della fine dell'assemblea; 3) stante il periodo di emergenza epidemiologica, lo svolgimento dell'assemblea avverra' nel rispetto delle norme di distanziamento sociale stabilite dall'Autorita' sanitaria. Per tale motivo chi intendesse partecipare all'assemblea e' pregato di comunicare tale eventualita' inviando, entro il 21 ottobre 2021, una e-mail a segreteria.societaria@bancacambiano.it. L'accesso all'edificio dove si svolgera' l'assemblea sara' consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19. Firenze, 16 settembre 2021 p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente Paolo Regini TX21AAA10030