Convocazione di assemblea straordinaria degli azionisti 
 

  Il giorno 31 del mese di ottobre dell'anno 2021 alle ore  10,00  e'
convocata in  prima  convocazione  a  Palermo,  nella  Via  Francesco
Guardione n. 76, l'Assemblea degli Azionisti della Calampiso  S.p.A.,
in seduta straordinaria, con il seguente Ordine del giorno: 
  1. Approvazione Proposta aumento di  Capitale  Sociale  secondo  il
Progetto, la Relazione e i relativi allegati, approvati dal Consiglio
di Amministrazione nella seduta del 01.10.2021 e pubblicato sul  sito
www.amministrazionecalampiso.it   a   disposizione   di   tutti   gli
azionisti. 
  2. Approvazione del "Regolamento della Convenzione per  l'esercizio
dei diritti connessi alle Azioni speciali della Calampiso SpA, e  per
l'esercizio del diritto di godimento spettante ai Titolari di  Rogito
Notarile",   secondo   il   testo   approvato   dal   Consiglio    di
Amministrazione nella seduta del 01.10.2021  e  pubblicato  sul  sito
www.amministrazionecalampiso.it   a   disposizione   di   tutti   gli
azionisti. 
  3. Approvazione modifica  agli  Articoli  24  e  29  dello  Statuto
Sociale al fine di prevedere la possibilita' per  gli  azionisti,  di
indicare fino a cinque nominativi (preferenze) in sede  di  votazione
per la nomina del Consiglio di  Amministrazione.  Approvazione  nuovo
testo dei suddetti articoli 24 e 29 dello  Statuto,  come  pubblicato
sul Sito www.amministrazionecalampiso.it a disposizione di tutti  gli
azionisti. 
  SECONDA CONVOCAZIONE 
  Non raggiungendosi il  numero  legale  dei  Soci  presenti/votanti,
l'assemblea si riunira', in  seconda  convocazione  presso  l'Astoria
Palace Hotel in Palermo via Monte Pellegrino n. 62 per il  giorno  28
novembre 2021 alle ore 10,00. 
  Disposizioni   per    l'accertamento    dell'identita'    per    la
legittimazione dei presenti in Assemblea (articolo 16  dello  Statuto
Sociale) e per il rilascio delle deleghe ai sensi dell'articolo  2372
del codice civile. 
  Il Presidente del Consiglio di Amministrazione,  per  il  controllo
sia dei presenti/votanti che del regolare svolgimento  dell'Assemblea
degli azionisti, informa che la Comunicazione  inviata  a  tutti  gli
azionisti aventi diritto, costituisce anche "Modulo di Delega ex art.
2372 C.C." in quanto munita di codice a barre univoco.  Detto  Modulo
e' essenziale per la registrazione della presenza in  Assemblea,  per
la identificazione dell'azionista avente diritto e  dara'  diritto  a
partecipare sia ai lavori dell'Assemblea che alle operazioni di  voto
solo se sottoscritto in originale  dal  socio  delegante,  presentato
integro con tutti  i  dati  ivi  indicati  e  corredato  della  copia
fotostatica di valido documento di riconoscimento, sia del  delegante
che del delegato. 
  Moduli di delega non  firmati  in  originale  dal  socio  delegante
saranno considerati validi se inviati al delegato  a  mezzo  PEC/mail
con mittente lo stesso azionista o  Raccomandata.  Moduli  di  delega
diversi da quello contenuto nella convocazione inviata agli azionisti
saranno considerati validi solo se riportanti la  firma,  autenticata
dal  notaio,  dell'azionista  avente  diritto.  L'azionista  che   lo
richiede potra' sempre partecipare personalmente all'assemblea  anche
se non munito del modulo di convocazione ed  esercitare  regolarmente
il  suo  diritto  di  voto,  previa  preventiva  registrazione.   Per
l'accesso ai locali in cui si svolgera' l'Assemblea  dovranno  essere
osservate le norme anti covid in vigore. Si comunica inoltre che  per
motivi di sicurezza e distanziamento non sara'  consentito  l'accesso
nei locali in cui si svolgera' l'Assemblea, a soggetti diversi  dagli
aventi  diritto  o  ad  altri  soggetti   se   non   specificatamente
autorizzati dal Presidente. 
  San Vito Lo Capo li', 01/10/2021 

            Il presidente del consiglio d'amministrazione 
                       dott. Gaetano Cusimano 

 
TX21AAA10621