Convocazione di assemblea 
 

  I signori Azionisti sono convocati in assemblea per  le  ore  16:00
del giorno 2 novembre 2021 in Milano, Via Monte Napoleone  n.  8,  in
prima convocazione ed occorrendo il giorno 4  novembre  2021,  stesso
luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul
seguente 
  Ordine del giorno: 
  Parte ordinaria: 
  1) Presa  d'atto  delle  dimissioni  di  membri  del  consiglio  di
amministrazione e del collegio  sindacale  della  Societa';  delibere
inerenti e conseguenti; 
  2)   Ratifica   dell'operato   dei   membri   del   consiglio    di
amministrazione e del collegio sindacale della Societa'  che  abbiano
ricoperto la rispettiva carica in qualsiasi momento a partire dal  1°
gennaio  2015  e  rinuncia  ad  eventuali  azioni   (incluse   azioni
risarcitorie e  di  responsabilita')  nei  loro  confronti;  delibere
inerenti e conseguenti; 
  3) Nomina di componenti del  consiglio  di  amministrazione  e  del
collegio sindacale della Societa'; delibere inerenti e conseguenti; 
  4) Varie ed eventuali. 
  In considerazione delle limitazioni agli spostamenti e del  divieto
di assembramento introdotti per il diffondersi  del  virus  Covid-19,
l'Assemblea sara' organizzata, ai sensi dell'art.  106  del  D.L.  17
marzo 2020 n.  18  (come  successivamente  modificato  o  integrato),
esclusivamente mediante mezzi  di  telecomunicazione  adottati  dalla
Societa' al fine di consentire l'intervento a distanza, garantendo al
contempo l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e
l'esercizio  del  diritto  di  voto.  Gli  Azionisti  intenzionati  a
partecipare dovranno inoltrare, almeno cinque  giorni  di  calendario
prima della data  fissata  per  l'adunanza,  specifica  richiesta  di
partecipazione all'indirizzo PEC: 
  realecompagnia.it@pec-mail.it 
  contenente: 
  1)  i   dati   identificativi   dell'Azionista   che   partecipera'
all'Assemblea, unitamente a copia di un documento  di  riconoscimento
(carta d'identita' o passaporto) nonche' numero di telefono; 
  2) la scansione di eventuali deleghe  di  voto  ricevute  da  altri
Azionisti per la rappresentanza in Assemblea; 
  3) un  valido  indirizzo  di  posta  elettronica  cui  ricevere  le
comunicazioni della Societa' per la partecipazione all'Assemblea. 
  A  seguito  della  ricezione  della  suddetta  documentazione,   la
Societa', eseguite le necessarie  verifiche,  inviera'  all'indirizzo
mail comunicato - entro le ore 13:00 del giorno  precedente  la  data
dell'adunanza - le modalita' e le  istruzioni  operative  di  accesso
alla seduta, che avverra' tramite piattaforma internet accessibile da
pc/tablet muniti di connessione audio-video. 
  Milano, 8 ottobre 2021 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                 dott. ing. Restelli Balossi Achille 

 
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